- FinCEN, TD Bank'in Müşteri Grubu C ile şüpheli kripto ticaret faaliyetlerini ortaya çıkardı.
- TD Bank, Müşteri Grubu C aracılığıyla Kolombiya'da kripto hizmetleri sunan bir bankaya 420 milyon dolardan fazla para aktardı.
- Müşteri Grubu C'nin faaliyetlerinde aylık 100 milyon dolardan fazla havale içeren endişe verici bir model tespit edildi.
Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Kuzey Amerika'nın altıncı büyük bankası olan Toronto-Dominion Bank'ı (TD Bank) şüpheli kripto para ticaret faaliyetlerine potansiyel katılımı nedeniyle soruşturuyor. Soruşturma, TD Bank'ın "Müşteri Grubu C" adlı bilinmeyen bir varlıkla bağlantılarını ve bu faaliyetleri açıklamamasını ortaya çıkardı.
Bu soruşturma, TD Bank'ın kara para aklamayı önleme (AML) başarısızlıkları nedeniyle 3 milyar dolarlık bir ceza almasına yol açan daha geniş bir soruşturmanın parçasıdır. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), TD Bank'a 1 Ocak 2018 ile 12 Nisan 2024 arasında toplam işlem hacminin %92'sini kontrol etmeden bırakması nedeniyle 3,09 milyar dolar ceza kesti.
DOJ, bankanın bu işlemleri "bilerek izlememeyi seçtiğini" ve AML politikalarında ve prosedürlerinde "uzun vadeli, yaygın ve sistemik eksiklikler" olduğunu belirtti.
Ayrıca okuyun: Ripple CLO: Kripto Para Kara Para Aklamada Sorun Değil, ABD Doları Sorun
DOJ'un soruşturması ve ardından gelen ceza, bankanın Kolombiya ve Birleşik Krallık'taki iki bilinmeyen kripto para firmasıyla bağlantısını ortaya çıkardı. FinCEN'e göre, TD Bank, Müşteri Grubu C aracılığıyla yüksek riskli bir yargı bölgesi olan Kolombiya'da kripto hizmetleri sunan bir bankaya 420 milyon dolardan fazla para gönderdi.
FinCEN, Müşteri Grubu C'nin faaliyetlerinde aylık 100 milyon dolardan fazla havale içeren endişe verici bir model tespit etti. Bu havaleler, Kolombiya, Çin ve Orta Doğu gibi yüksek riskli sektörler ve ülkelerle bağlantılı üçüncü taraf kripto ticaretini kolaylaştırdı.
Ayrıca okuyun: Binance, CZ Seattle Mahkemesinde Kara Para Aklama İddialarıyla Dava Edildi
Temmuz 2023'ten Nisan 2024'e kadar, Müşteri Grubu C'nin işlemleri 1 milyar doları aştı. İşlemlerin %90'ı isimsiz bir Birleşik Krallık merkezli kripto borsasıyla bağlantılıyken, çıkışların %60'ı isimsiz bir Kolombiya bankasına gitti. FinCEN ayrıca grubun uluslararası bir kripto borsasıyla ilişkisini de belirledi. Platform açıklanmamış olsa da, ajans Müşteri Grubu C'nin firmadan 650 milyon dolardan fazla aldığını belirtti.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.
