Bitget App
Akıllı işlemler
Kripto Satın AlPiyasalarİşlem YapVadeli İşlemlerCopyBotlarKazan
FBI Gizli Operasyonu Kripto Yıkama Ticaret Planını Ortaya Çıkardı

FBI Gizli Operasyonu Kripto Yıkama Ticaret Planını Ortaya Çıkardı

Orijinali görüntüle
CoineditionCoinedition2024/10/22 16:34
Filtre:Anisha Pandey
  • FBI'nin NexFundAI'si, ajansın kripto piyasası manipülatörlerini yakalamasına yardımcı oldu.
  • Kaiko, tokenin alım ve satım hacminde bir simetri bildirdi. 
  • Dolandırıcılar wash trading ile uğraştı ve yatırımcılar habersiz kaldı.

FBI'ın Operasyon Token Mirrors adlı gizli operasyonu, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade adlı üç piyasa yapıcının wash trading faaliyetlerini ortaya çıkarmak için sahte bir kripto projesi olan NexFundAI'yi kullandı. Blockchain araştırma firması Kaiko, zincir üstü verileri analiz ederek FBI'ın bulgularını doğruladı ve manipülasyonun boyutunu ortaya çıkardı.

FBI, NexFundAI'yi Mayıs 2024'te oluşturdu ve piyasa yapıcıların botlar ve yüzlerce cüzdan kullanarak ticaret faaliyeti yanılsaması yarattığı Uniswap'ta listeledi. Kaiko, alım ve satım hacimlerinin simetrik olduğunu, firmaların sadece işlemleri dengeleyerek hacmi yapay olarak şişirdiğini belirtti.

Kaiko, NexFundAI kripto para biriminin zincir üstü verilerini analiz ettiğini ve bu firmalar ve bireyler tarafından oluşturulan wash trading kalıplarını bulduğunu söyledi. Blockchain analiz kuruluşu, bulgularının FBI'ın gizli 'sting' operasyonu ile ortaya çıkardığı bilgileri pekiştirdiğini belirtti.

NexFundAI kripto para birimi yalnızca Uniswap'ta mevcuttu. Kaiko ayrıca ikincil piyasa verilerini inceledi. Firma, bu piyasadaki NexFundAI için toplam hacmi hesapladı ve alım ve satım hacimleri arasında simetri buldu, bu da manipülasyonun yaygın olduğunu gösteriyor.

Alım ve Satım Hacimlerindeki Simetri Wash Trading'e İşaret Ediyor

Kaiko, alım ve satım hacimlerindeki simetrinin, piyasa yapıcı şirketlerin her gün bu piyasada wash trading ile uğraşan tüm cüzdanlar arasında toplam bir miktarı dengelediğini gösterdiğini söyledi.

Ayrıca okuyun: FBI Kripto Wash Trading Çetesini Çökertti, 25 Milyon Dolar Ele Geçirdi

FBI, NexFundAI kriptoyu oluşturdu ve piyasa manipülatörlerini çekmek için meşru bir proje gibi gösterdi. Ajans, 9 Ekim'de on sekiz kişiyi suçladı, bir duyuruya göre.

ABD Vekili Savcı Joshua Levy, dolandırıcılara bir uyarıda bulunarak, yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanda bulunmanın dolandırıcılık olduğunu ve ABD Savcılığı'nın "dolandırıcılığı agresif bir şekilde takip edeceğini" söyledi.

Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.

0

Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.

PoolX: Yeni tokenler için kilitlendi.
%12 kadar APR. Airdrop almanız için her zaman açık.
Şimdi kilitleyin!

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Ethereum uyumlu Katman 1 Monad testnet'i başlatmaya başlıyor

Hızlı Bakış Ethereum uyumlu Katman 1 blok zinciri Monad, aşamalı bir sürümün parçası olarak testnet'ini kullanıma sunmaya başladı. "Bir işlem yaptım, hızlıydı," dedi ünlü kripto tüccarı Jordan Fish, diğer adıyla Cobie.

The Block2024/11/18 17:35

Goldman Sachs, dijital varlıklar işini 12-18 ay içinde ayıracak: Bloomberg

Hızlı Bakış Yeni şirket, büyük finansal firmaların blockchain aracılığıyla finansal enstrümanlar oluşturmasına, ticaret yapmasına ve işlemlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Goldman Sachs, 2021'de bir kripto masası başlattı ve bir yıl sonra Dijital Varlık Platformunu piyasaya sürdü.

The Block2024/11/18 17:35

Yasama üyeleri, Tornado Cash yaptırımları arasında kripto karıştırıcılarına karşı Hazine'yi harekete geçmeye çağırıyor

Hızlı Bakış Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Tornado Cash'i 2022'de yaptırım uygulanan bir varlık olarak belirledi. Milletvekilleri grubu, Hazine'den kripto karıştırıcıları hakkında sorulara 2 Aralık'a kadar yanıt vermesini istedi.

The Block2024/11/18 17:35

Spot Bitcoin ETF'lerinde opsiyon ticareti bu hafta başlayabilir çünkü OCC 'temizliğe hazırlanıyor'

Hızlı Bakış Opsiyon Takas Kurumu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, spot bitcoin borsa yatırım fonları üzerindeki opsiyonların "temizliği için hazırlık yaptığını" söyledi. Perakende yatırımcılar genellikle spekülasyon için opsiyonları kullanırken, daha büyük kurumlar opsiyonları bir koruma olarak kullanır.

The Block2024/11/18 17:35