- FBI'nin NexFundAI'si, ajansın kripto piyasası manipülatörlerini yakalamasına yardımcı oldu.
- Kaiko, tokenin alım ve satım hacminde bir simetri bildirdi.
- Dolandırıcılar wash trading ile uğraştı ve yatırımcılar habersiz kaldı.
FBI'ın Operasyon Token Mirrors adlı gizli operasyonu, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade adlı üç piyasa yapıcının wash trading faaliyetlerini ortaya çıkarmak için sahte bir kripto projesi olan NexFundAI'yi kullandı. Blockchain araştırma firması Kaiko, zincir üstü verileri analiz ederek FBI'ın bulgularını doğruladı ve manipülasyonun boyutunu ortaya çıkardı.
FBI, NexFundAI'yi Mayıs 2024'te oluşturdu ve piyasa yapıcıların botlar ve yüzlerce cüzdan kullanarak ticaret faaliyeti yanılsaması yarattığı Uniswap'ta listeledi. Kaiko, alım ve satım hacimlerinin simetrik olduğunu, firmaların sadece işlemleri dengeleyerek hacmi yapay olarak şişirdiğini belirtti.
Kaiko, NexFundAI kripto para biriminin zincir üstü verilerini analiz ettiğini ve bu firmalar ve bireyler tarafından oluşturulan wash trading kalıplarını bulduğunu söyledi. Blockchain analiz kuruluşu, bulgularının FBI'ın gizli 'sting' operasyonu ile ortaya çıkardığı bilgileri pekiştirdiğini belirtti.
NexFundAI kripto para birimi yalnızca Uniswap'ta mevcuttu. Kaiko ayrıca ikincil piyasa verilerini inceledi. Firma, bu piyasadaki NexFundAI için toplam hacmi hesapladı ve alım ve satım hacimleri arasında simetri buldu, bu da manipülasyonun yaygın olduğunu gösteriyor.
Alım ve Satım Hacimlerindeki Simetri Wash Trading'e İşaret Ediyor
Kaiko, alım ve satım hacimlerindeki simetrinin, piyasa yapıcı şirketlerin her gün bu piyasada wash trading ile uğraşan tüm cüzdanlar arasında toplam bir miktarı dengelediğini gösterdiğini söyledi.
Ayrıca okuyun: FBI Kripto Wash Trading Çetesini Çökertti, 25 Milyon Dolar Ele Geçirdi
FBI, NexFundAI kriptoyu oluşturdu ve piyasa manipülatörlerini çekmek için meşru bir proje gibi gösterdi. Ajans, 9 Ekim'de on sekiz kişiyi suçladı, bir duyuruya göre.
ABD Vekili Savcı Joshua Levy, dolandırıcılara bir uyarıda bulunarak, yatırımcıları kandırmak için yanlış beyanda bulunmanın dolandırıcılık olduğunu ve ABD Savcılığı'nın "dolandırıcılığı agresif bir şekilde takip edeceğini" söyledi.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.