Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanununun revize edilmiş taslağının üçüncü incelemesi, finansal kurumların yüksek kara para aklama riski bulunan duruml

Çin Haber Ağı'na göre, 4 Kasım'da, Kara Para Aklamayı Önleme Yasasının revize edilmiş taslağı, 4'ünde üç müzakere için 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesine sunuldu. Taslağın üçüncü incelemesi, finansal kuruluşların, müşterilerin normal finansal faaliyetlerini etkilemekten kaçınmak amacıyla kara para aklama risk yönetimi önlemleri almasına yönelik koşulları daha da açıklığa kavuşturuyor. Taslağın üçüncü incelemesinde, müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, müşteri kimliği ve finansal kuruluşun sahip olduğu risk durumuyla tutarsız olduğunun tespit edilmesi halinde, müşterinin ilgili bilgilerinin ve işlemin ayrıca doğrulanması gerektiği; Kara para aklama riskinin yüksek olması durumunda, yöntem, miktar veya sıklık, iş türlerinin kısıtlanması, işi yürütmenin reddedilmesi, iş ilişkilerinin sonlandırılması vb. gibi kara para aklama risk yönetimi önlemleri gerekirse işlemler kısıtlanabilir. Aynı zamanda taslağın üçüncü incelemesi, kara para aklama risk yönetimi önlemlerine yönelik itirazları ele alma mekanizmasını geliştiriyor ve finansal kurumların, müşterilere yönelik temel ve gerekli finansal hizmetleri içeren itirazları zamanında ele alması gerektiğini ekliyor. Ayrıca taslağın üçüncü taslağı, mevzuata uygun olarak kara paranın aklanmasıyla mücadeleye yönelik özel önleyici tedbirler almayan kurum ve kişilerin hukuki sorumluluklarını şart koşuyor ve belirli finansal olmayan kuruluşlar ve ilgili uygulayıcıların ilgili yasal sorumluluklarını şart koşuyor.