Güney Kore, 232 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı planında 215 kişiyi tutukladı

Güney Kore, on binlerce kurbanı dolandırarak 325 milyar Kore wonunu (232 milyon dolar) aşan kayıplara neden olan büyük bir kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesiyle bağlantılı 215 kişiyi tutukladı.

Gyeonggi Güney Eyalet Polis Ajansı'nın ekonomik suçlar soruşturma birimi bugün yaptığı açıklamada, dolandırıcılık çetesinin tutuklanan 215 üyesinden 12 ana üyeyi belirlediğini duyurdu. Ana figürlerin gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği belirtildi.

On iki ana üye arasında, 620.000'den fazla abonesi olan bir YouTube kanalını yöneten şüpheli lider ve token fiyat manipülasyonu, kara para aklama ve diğer suçlardan sorumlu organizasyonun diğer yönetici üyeleri yer alıyor, Güney Kore polisi bildirdi.

Dolandırıcılık, Aralık 2021 ile Mart 2023 arasında gerçekleşti. Yatırımcıları, yüksek getiri garantisi veren listelenmemiş kripto paralar hakkında "ileri bilgi"ye dayalı "özel satış" ile cezbetti ve 28 farklı türde sahte kripto token satarak 232 milyon dolar dolandırdı.

28 kripto paradan altısı, şüpheli liderin talimatıyla suç çetesi tarafından kendi kendine çıkarıldı. Daha sonra brokerler aracılığıyla yabancı borsalarda listelendi ve ücretli piyasa yapıcı ekipler tarafından fiyatları manipüle edildi.

Profesyonel tüccar kılığına giren kiralanmış satış elemanları, masum yatırımcılara "apartmanlarını satmalarını" ve kaderlerini değiştirme şansı için sahip oldukları her şeyi dolandırıcılık tokenlarına yatırmalarını tavsiye etti, basın açıklamasında belirtildi.

Güney Kore polisi tarafından sadece "A" olarak tanımlanan lider, tutuklanmadan önce Hong Kong ve Singapur üzerinden Avustralya'ya kaçmıştı. Güney Kore makamları ve medya, genellikle gizlilik nedenleriyle şüphelilerin kimliklerini gizler.

Gyeonggi polis ajansı, tutuklama yoluyla keşfettikleri, liderin bir donanım cüzdanında tuttuğu 22 bitcoin de dahil olmak üzere yaklaşık 34 milyon doların ele geçirilmesi için mahkeme onayı talep ettiğini söyledi.