Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı, 73 milyon dolarlık 'domuz kasaplığı' kripto dolandırıcılığında suçunu kabul etti

Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı olan Daren Li, Salı günü 73 milyon dolarlık bir "domuz kasaplığı" kripto para birimi planında kara para aklama suçunu kabul etti.

41 yaşındaki adam, Salı günü ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, kabuk şirketler ve uluslararası banka hesapları ağı kullanan kripto yatırım dolandırıcılıklarında en az 73,6 milyon dolar mağdur fonunu akladığını itiraf etti.

Adalet Bakanlığı, Li'nin kabuk şirketler adına ABD banka hesapları açmaları için suç ortaklarına talimat verdiğini ve ardından mağdur fonlarının USDT'ye dönüştürülmesini izlediğini, bu fonların daha sonra Li ve diğer suç ortaklarının kontrolündeki kripto cüzdanlarına dağıtılacağını belirtti.

“Li bu suçu ABD dışında işlemiş olmasına rağmen, Adalet Bakanlığı'nın erişiminden kaçamadı,” dedi Adalet Bakanlığı. Li, Nisan ayında Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı ve daha sonra Kaliforniya Merkez Bölgesi'ne nakledildi.

Li, 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya ve 3 Mart 2025'te hüküm giyecek.

“Domuz kasaplığı” dolandırıcılıkları genellikle dolandırıcıların mağdurlarıyla güven inşa edip, onları büyük miktarda para yatırmaya ikna ettikten sonra fonlarla kaçmalarını içerir. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu gibi düzenleyiciler, bu tür dolandırıcılıklar konusunda endişelerini dile getirdi .