ABD, Sam Bankman-Fried'in iddia edilen Çin rüşvetiyle bağlantılı kripto parayı geri almaya çalışıyor
ABD savcıları, FTX çöküşünden önce Çinli yetkililere ödendiği iddia edilen rüşvetlerle bağlantılı 17,9 milyon dolardan fazla kripto parayı geri almak için dava açtı. Dosyaya göre hesap, Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer ve Avalanche tokenlerinden oluşuyor.
ABD Adalet Bakanlığı, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in Çinli yetkililere rüşvet verdiği iddiasıyla bağlantılı olarak Binance borsa hesabında bulunan 17,9 milyon dolardan fazla kripto parayı ele geçirmek için bir şikayette bulundu.
Savcılar, Bankman-Fried'in FTX'in kardeş ticaret şirketi Alameda Research'ten Çinli yetkililere 40 milyon USDT transferi yönlendirdiği iddia edilen Kasım 2021 olayına hesabı bağlamaktadır. Salı günü yapılan şikayete göre, bu transfer, iki Çin borsasında dondurulmuş yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlıkların serbest bırakılması için rüşvet olarak gönderildi.
“Hesapların dondurulmadığı teyit edildikten sonra, Bankman-Fried rüşveti tamamlamak için on milyonlarca dolar değerinde ek kripto para ödemesi yapılmasını yetkilendirdi,” denildi.
Savcılar ayrıca, bilinen ve bilinmeyen diğer kişilerin rüşvet ödemesini doğasını ve kaynağını gizlemek için birden fazla özel cüzdan aracılığıyla akladığını ve nihayetinde bir kısmının Binance depozito cüzdanına yönlendirildiğini iddia etti.
Şikayete göre, hesap Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer ve Avalanche kripto paralarını içermektedir. 12 Aralık 2023 itibarıyla toplam değeri yaklaşık 8,6 milyon dolardı, ancak yazı yazıldığı sırada piyasa değerleri yaklaşık 17,9 milyon dolar.
FTX alacaklıları geri ödemeye devam etti
FTX, Bankman-Fried ve diğer borsa yöneticilerinin müşteri fonlarını kötüye kullandığına dair ortaya çıkan ifşaatlar arasında Kasım 2022'de iflas koruması başvurusunda bulundu.
Bankman-Fried, geçen yıl Kasım ayında New York'ta bir jüri tarafından FTX'in müşterilerini, kredi verenlerini ve yatırımcılarını dolandırmakla ilgili yedi suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Mart 2024'te 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FTX, iflas uzmanı John J. Ray III'ün yeni liderliği altında, alacaklılarını geri ödemek için çalışıyor. Alacaklıların en az %98'ine taleplerinin %118'ini nakit olarak geri ödemeyi hedefleyen yeniden yapılanma planı, Ekim ayında mahkeme onayı aldı.
Borsa ayrıca, çöküşünde kaybedilen milyarlarca doları geri almak amacıyla çeşitli bireyler ve kuruluşlara karşı birçok dava açmaktadır. İflas eden borsa, yakın zamanda Binance ve eski CEO Changpeng Zhao'ya karşı 1,76 milyar doların dolandırıcılık yoluyla transfer edildiğini iddia ederek dava açtı.
Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Three Arrows Capital, FTX'e karşı alacaklarını 1,53 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
SOL 220 doların üzerine çıktı
Görüş: Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler Bitcoin satın almış olabilir
Musk liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) resmi X hesabı açıldı