Güney Koreli düzenleyiciler Upbit'te 500.000 şüpheli KYC ihlalini ortaya çıkardı
14 Kasım tarihli habere göre, Güney Kore Mali Komisyonu Mali Bilgi Analiz Birimi (FIU), Upbit borsasının iş yenilemesinin incelenmesi sırasında müşteri kimlik doğrulama (KYC) yükümlülüklerinin ihlal edildiğinden şüphelenilen en az 500.000 vaka tespit etti. Mali İstihbarat Birimi şu anda bu davaların her birini yasa dışılık açısından inceliyor. Bu kez tespit edilen ihlallerin esas olarak, kaydı tamamlamak için belirsiz kimlik belgeleri kullanan bazı hesaplardan kaynaklandığı bildirildi. Güney Kore'nin Özel Finansal İşlem Bilgi Yasası'na göre, sanal varlık borsalarının her üç yılda bir işletme lisanslarını yenilemeleri gerekiyor ve KYC yükümlülüklerinin ihlali vaka başına 100 milyon won'a kadar para cezasıyla sonuçlanabiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Özet: Kripto karşıtı önyargı Demokratlara seçimi kaybettirmiş olabilir
Kripto konusunda tek bir meseleye odaklanan seçmen kitlesi, Demokratların sektöre genel olarak karşı çıkmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Bu köşe yazısı, The Scoop bülteninden uyarlanmıştır.
Metaverse Rallisi Başladı, BLOK, RACA ve CEEK’de Sert Yükselişler Yaşanıyor!
Bitcoin Bu Döngüde Pik Yaptı mı? Analist Hafta Sayısını Açıkladı
Bitcoin Madencileri Satışa Devam Ediyor: 14 Yıllık 2 Bin BTC Borsalara Gönderildi
Popüler
Daha fazlaKripto fiyatları
Daha fazla
