Посібник із запобігання шахрайству від Bitget

Як провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія, Bitget постійно навчає користувачів і розповідає про потенційні ризики у світі криптовалют та найкращі практики для захисту активів. Наша серія статей на тему безпеки — ознака нашої прихильності до безпеки користувачів і непохитної рішучості захистити криптовалютну спільноту від шахрайства.

Про ризики, повʼязані з криптовалютами

За даними нещодавно опублікованого звіту, лише у 2023 році шахрайство з криптоінвестиціями призвело до збитків на загальну суму близько 3,94 млрд дол. США, що на 53% більше порівняно з попереднім роком. Дані ФБР свідчать про тривожну тенденцію: більшість жертв інвестиційних афер — люди старше 30 років, причому значна кількість скарг надходить від осіб старше 60 років, які є особливо вразливими через відсутність своєчасного доступу до інформації. У своїх статтях ми надаємо цікаву та зрозумілу графіку, щоб навчити користувачів безпечній взаємодії з криптовалютою та тому, як уникнути шахрайства, а також публікуємо поради щодо виявлення та запобігання криптовалютному шахрайству .

Чому мій акаунт заморожено?

У статті пояснюється, чому на криптовалютні можуть накладатися обмеження або чому вони можуть бути заморожені . Найпоширеніші причини включають:

● Злам акаунта: якщо є підозра, що ваш акаунт було зламано, його буде тимчасово заморожено. Це робиться для того, щоб запобігти крадіжці ваших коштів.

● Взаємодія з шахраями: якщо ви несвідомо співпрацювали з шахраями, ваш акаунт буде заморожено, щоб захистити його від потенційного шахрайства.

● Юридичні санкції: акаунти, які взаємодіють з особами або регіонами, що перебувають під юридичними санкціями, також заморожуються.

● Порушення умов надання послуг: порушення умов надання послуг Bitget призведе до автоматичного заморожування акаунта.

● Відсутня документація: з метою безпеки, дотримання законодавства та протидії відмиванню грошей користувачі повинні пройти верифікацію особи . До надання всіх необхідних документів акаунти можуть бути тимчасово заморожені.

● Незаконні кошти: акаунти, повʼязані з незаконною діяльністю, будуть заморожені.

● Запит правоохоронних органів: акаунти можуть бути заморожені або заблоковані на вимогу правоохоронних органів.

Bitget впроваджує ці заходи для захисту активів користувачів і забезпечення безпеки платформи. Якщо ваш акаунт заморожено, зверніться до служби підтримки, щоб вирішити проблему та відновити доступ до вашого акаунта та коштів.

Шахрайство типу «висмикування килимка»

У ще одній статті ми докладно розповіли про шахрайство типу «висмикування килимка» , коли розробники нового криптопроєкту раптово виводять всю ліквідність, а в інвесторів лишаються активи, які нічого не варті. Найчастіше такий тип шахрайства зустрічається саме в DeFi- та криптоспільнотах. Основні ознаки потенційного шахрайства типу «висмикування килимка»:

● Практично відсутнє блокування ліквідності: відсутність гарантій від розробників.

● Незвичайний ажіотаж у соціальних мережах: цей ажіотаж можуть розвинути інфлюенсери, які нічого не знають про проєкт, або анонімні користувачі.

● Дуже низька TVL: велика ймовірність маніпулювання ціною.

● Неоднозначний Whitepaper: брак технічних деталей і суттєвої інформації.

● Кити, яких легко визначити: невелика кількість адрес, що містять велику кількість токенів.

Щоб не стати жертвою таких шахраїв, Bitget радить користувачам проводити власне дослідження (DYOR) і торгувати на перевірених централізованих біржах.

Поширені фішингові шахрайства

Фішинг залишається головною загрозою в криптовалютному світі. У посібнику Bitget «Як протистояти фішинговим шахрайствам» описано, як працюють ці шахрайські схеми та як їх розпізнати:

● Шахрайство з електронною поштою: використання схожих логотипів, термінові запити на зміну пароля та фейкові промоакції.

● Точковий фішинг: персоналізоване шахрайство, де шахраї мають всю необхідну інформацію про жертву.

● Голосовий фішинг: фальшиві дзвінки від ніби-то служби підтримки клієнтів.

● SMS-фішинг: текстові повідомлення про аірдропи або вразливі місця системи безпеки від шахраїв.

Bitget забезпечує комплексну стратегію захисту, зокрема закликає ретельно перевіряти URL-адреси, не відкривати невідомі вкладення та використовувати антифішинговий код Bitget для перевірки офіційних повідомлень.

Інші криптовалютні шахрайства

У статті «Поширені криптовалютні шахрайства: посібник з безпеки від Bitget » розказано про найпоширеніші шахрайства в криптовалютному просторі. До них відносяться фішинг, афери, фінансові піраміди, фейкові ICO та IEO, хакерські атаки та схеми пампу та дампу. На додаток до перших двох згаданих вище шахрайств, існують і інші поширені види шахрайства з криптовалютою:

● Фінансові піраміди: шахраї обіцяють високий прибуток, щоб заманити інвесторів, а виплати здійснюють завдяки коштам нових інвесторів.

● Фейкові ICO та IEO організовуються шахраями, які просувають стартапи, яких не існує.

● Хакерські атаки: поширені на криптовалютних біржах та гаманцях, але їх можна зменшити за допомогою надійних паролів та двофакторної аутентифікації (2FA ).

● Схеми пампу та дампу: ці схеми передбачають, що інсайдери штучно завищують ціну токена за допомогою ажіотажу, а потім швидко розпродають свої активи, щоб отримати прибуток, що призводить до обвалу ціни. Інвестори часто залишаються з токенами, які нічого не варті.

Розповідаючи про ці шахрайства, Bitget прагне озброїти своїх користувачів знаннями, необхідними для того, щоб розпізнати та не стати жертвою таких шахрайських дій. Завжди зберігайте певний скептицизм, проводьте ретельні дослідження та використовуйте надійні заходи безпеки, щоб уникнути цих шахрайств.

Виберіть надійну криптовалютну біржу

Оскільки інвестиції в цифрову валюту набирають обертів, вибір безпечної та надійної криптовалютної біржі має вирішальне значення для захисту ваших активів. Ось деякі ключові міркування, викладені в нашій статті «Питання безпеки: як обрати надійну біржу» :

Заходи безпеки

● Двофакторна аутентифікація (2FA): обовʼязкова 2FA — це інструмент захисту вашого акаунта.

● Шифрування та холодне зберігання: використовує надійні протоколи шифрування та зберігає більшість активів у холодному сховищі.

● Системи контролю ризиків: розгортає заходи безпеки в режимі реального часу для виявлення та усунення підозрілої активності.

● Підтвердження резервів: надає докази наявності резервів для забезпечення фінансової стабільності, які можна перевірити.

Фонд захисту

● Створення: біржа створює фонд захисту, щоб надати користувачам мережу безпеки на випадок порушення безпеки або збою системи.

● Управління: пропонує ефективне та прозоре управління, щоб гарантувати, що фонд захисту має достатній капітал для покриття потенційних збитків.

Історія біржі

● Історія інцидентів, повʼязаних з безпекою: перегляньте інциденти, повʼязані з безпекою, в минулому, та як біржа реагувала на них.

● Адаптація та вдосконалення: постійно вдосконалення заходів безпеки в міру зростання біржі.

Відгуки користувачів та довіра спільноти

● Відгуки спільноти : прочитайте відгуки користувачів, щоб дізнатися більше про рівень безпеки та обслуговування клієнтів біржі.

● Залучення: активна комунікація зі спільнотою є основою довіри та прозорості.

● Навчання користувачів: завдяки надійним заходам безпеки користувачі можуть ефективніше захистити свої акаунти.

Використовуючи ці ключові практики, ви зможете вибрати криптовалютну біржу, яка забезпечить безпеку та цілісність ваших інвестицій.