Що таке «висмикування килимка»?

У цій статті ми дамо вам визначення поняття шахрайства з «висмикуванням килимка» та розповімо про пʼять ознак, на які слід звертати увагу, щоб не стати жертвою такого шахрайства.

«Висмикування килимка» в криптовалюті означає, що команда розробників раптово виводить всю ліквідність і підтримку зі свого проєкту, який вони щойно запустили, а інвестори, які нічого й не могли запідозрити, лишаються з токенами цього проєкту, які нічого після цього не варті. Такий тип шахрайства найчастіше спостерігається у світі DeFi (децентралізовані фінанси), і багато інвесторів, як початківців, так і досвідчених, стають жертвами цього шахрайства.

Типове «висмикування килимка» починається зі створення та розміщення нового токена на децентралізованих біржах (DEX). Цей токен ставлять для торгівлі в парі з цінними активами, такими як ETH або AVAX, і поміщають у пул ліквідності. Часто в таких випадках обіцяють високу прибутковість. Розробники також можуть наймати впливових осіб для створення ажіотажу навколо цього токена. Отримавши доступ до ліквідності, вони за лічені секунди можуть витягнути всі цінні активи та втекти з отриманими нечесним шляхом коштами.

В інших випадках шахрайство з висмикуванням килимка» реалізують після первинної пропозиції DEX (IDO). Розробники швидко продають всі свої токени за високою ціною, в результаті чого ціна токена миттєво падає до нуля. Вони можуть навіть залишити в контракті лазівки, щоб ніхто, окрім обраних, не міг продати їхні токени. Так сталося в сумнозвісній афері з токенами Squid Game.

Ознаки потенційного «висмикування килимка»

Як і всі інші, цей тип шахрайства також має свої ознаки:

Блокування невеликої ліквідності або взагалі відсутнє блокування

У криптовалютному світі багато розробників проєктів блокують власні токени або ліквідність на тривалий період часу як гарантію та знак доброї волі, демонструючи свою готовність продовжувати розвивати та підтримувати проєкт. Однак, за відсутності періоду блокування практично ніщо не заважає розробникам втекти з усією ліквідністю або швидко продати всі свої токени, обдуривши всіх інвесторів. Якщо ви не бачите такої гарантії або будь-якого іншого страхування, покладіться на закон Мерфі.

Незвичайний ажіотаж у соціальних мережах

Хороші проєкти говорять самі за себе. Шахрайські ж проєкти наймають для просування велику кількість впливових осіб, які ніколи не брали участі в їхніх проєктах (і можуть взагалі нічого не знати про криптовалюту). Ці впливові особи розкажуть мільйонам своїх шанувальників про новий модний проєкт, про який вони щойно дізналися, обіцяючи потенціал неймовірного зростання або нереальні прибутки, створюючи величезне FOMO серед авдиторії. Здебільшого ці люди часто не заглиблюються в деталі та навіть не читають Whitepaper. Ніхто не може бути експертом у всіх галузях одночасно, й ви повинні бути уважними, коли люди починають агресивно просувати те, про що вони явно мало знають.

Дуже низька TVL

Криптовалюти — це волатильний актив. Ви, напевно, про це вже знаєте. Багато проєктів вносять величезну кількість ліквідності в свої DeFi-протоколи, щоб утримувати ціну токена на стабільному рівні. Це називається «загальна заблокована вартість» (TVL). Висока TVL — це не лише демонстрація сили, але й захист від коливань і потенціал для отримання вищих (але помірних і при цьому обґрунтованих) прибутків. А от низька TVL робить протокол вразливим до всіляких маніпуляцій. Ціна токенів такого проєкту може легко злетіти до небес і, звісно, це притягуватиме нових інвесторів. Будьте уважні до проєктів з низькою TVL. Зрештою, безплатний сир лише у мишоловці.

Неоднозначний Whitepaper

Розробники люблять розповідати людям про те, що вони роблять і як вони це роблять (складними словами) у своїх технічних документах. У криптовалюті це Whitepaper. Ось чому більшість Whitepaper написані такою технічною мовою, яка часто незрозуміла для початківця. Але якщо у Whitepaper немає технічних деталей, але при цьому він переповнений порожніми обіцянками та двозначними заявами, або там повно спеціалізованої термінології, але сам документ позбавлений суті, вам варто звернути на це увагу. Також червоним прапорцем може стати схожість якогось whitepaper на інші проєкти. Плагіат — це ознака того, що вам такий проєкт не потрібен. І це стосується не лише криптовалют.

Адреси з великою кількістю токенів

Анонімність криптовалюти — одна з її найкращих переваг, якщо вона як слід реалізована. Однак більшість криптовалютних мереж є лише напіванонімними та має власні провідники блоків для пошуку транзакцій і залишків на гаманцях. Кит — це адреса гаманця з величезним балансом криптовалюти. Якщо значна частина нових токенів знаходиться на кількох адресах гаманців, ці адреси можуть легко скинути всі свої токени. Можливо, ви ніколи не дізнаєтеся, хто стоїть за цими адресами, але ви повинні знати, що люди з великою кількістю токенів можуть мати погані наміри.

Як не стати жертвою такого шахрайства

– Do Your Own Research (DYOR) – Проводьте власне дослідження. Ніколи не довіряйте комусь тільки тому, що вони переконливо можуть донести свої ідеї.

– Зберігайте обачність Завжди будьте обережні, коли щось видається вам підозрілим.

– Ставте технічні (навіть незручні) запитання. Якщо розробники не можуть з упевненістю пояснити суть свого проєкту простою мовою, чому ви повинні довіряти їм свої важко зароблені кошти?

– Обирайте надійні централізовані біржі (CEX). Зазвичай CEX проводять лістинг лише після ретельної перевірки та аудиту проєкту.

Одна з провідних централізованих криптовалютних бірж у світі, Bitget, — один з таких яскравих прикладів. Зареєструйтеся на Bitget уже сьогодні та почніть торгувати. Швидко, просто та безпечно!