FTX Trialning dastlabki ikki haftasi: Dushmanlar bilan do'stlar, oshkor qilingan sirlar

TL; DR:

- SBFning uchta yaqin do'sti sudda unga qarshi ko'rsatma berib, u FTX va Alameda qulashi ortidagi tashkilotchi ekanligini taxmin qilishdi. Ularning so'zlariga ko'ra, SBF aslida FTX va Alamedaning o'zaro bog'liq operatsiyalari va noto'g'ri xatti-harakatlaridan xabardor bo'lib, uning himoyachisi ta'kidlaganidek, "yaxshi niyat bilan harakat qilgan" sodda tadbirkor emas.

- Bu vaqt ichida FTX bankrot deb e'lon qilinganida o'g'irlangan 400 million AQSh dollari to'satdan yana ko'chib o'tdi.

Sam Bankman-Fried (SBF) atrofidagi yuqori darajadagi sud dramasida, sadoqat o'zgarishi va hayratlanarli kashfiyotlar hikoyasi ochildi. FTX asoschisi va sobiq bosh direktorining yaqin ittifoqchilari guvohlik berishdi va ko'pchilikni hayratga solgan holda, bir vaqtlar kripto-kompaniyaning eng taniqli imperiyalaridan birini boshqargan odamga qarshi chiqishdi.

Sud SBFning himoyachisi tomonidan uni milliard dollarlik kompaniyalarni noldan yaratgan ko'zlangan tadbirkor sifatida tasvirlash bilan boshlandi. Ular unga "Sem" deb, doʻstona, deyarli mehribonlik bilan murojaat qilib, uning yutuqlarini ta'kidlashardi. "Sem hech kimni aldamagan", dedi ular. "Sam yaxshi niyat bilan harakat qildi ... U hech qanday pul o'g'irlamagan ».

Ammo kunlar o'tishi bilan boshqacha hikoya paydo bo'la boshladi.

"Ittifoqchilar" guvohlik berganida

So'nggi ikki hafta davomida tribunaga bir vaqtlar SBFga yaqin bo'lgan uch kishi chaqirildi. Ularga FTXda SBF bilan yaqindan ishlagan MITdan do'st Adam Yedidia; FTXning asoschisi va sobiq CTO Garry Wang; va Alameda Researchning sobiq bosh direktori Caroline Ellison kirgan.

2022 yil iyunidan barqarorlikka tahdid

Yedidiyaning guvohligi SBF FTX "o'q o'tkazmaydigan" ekanligini tan olgan asosiy suhbatni ochib berdi. Ushbu samimiy e'tirof shuni ko'rsatadiki, SBF FTXning o'sib borayotgan moliyaviy tavakkalchiliklaridan xabardor edi, chunki Alameda o'sha paytda birjaga 8 milliard AQSh dollari miqdorida majburiyatni o'z zimmasiga olgan.

Bu shuni ko'rsatadiki, SBF 2022-yil noyabr oyida "FTX yaxshi" degan ommaviy bayonotiga qaramay, birjaning moliyaviy barqarorligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan FTX zaif tomonlarini yaxshi bilgan. Aktivlar yaxshi."

Bayonotda, shuningdek, SBF Alameda kompaniyasining FTX doirasidagi faoliyati natijasida yuzaga keladigan moliyaviy xatarlar haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkinligi aytilgan.

Yolg'onlar shohligi

Gary Wang, ehtimol, eng dahshatli guvohliklarni taqdim etgan. Uning so'zlariga ko'ra, SBF unga FTX kodining muhim qismini o'zgartirishni buyurgan, bu Alamedaga FTX bo'yicha 65 milliard AQSh dollari miqdoridagi ajoyib kredit liniyasini olish imkonini beradi. Bu kredit liniyasi boshqa hech kimga o'xshamas edi - boshqa hech bir mijozning kredit liniyasi 1 milliard AQSh dollaridan ortiq bo'lmagan. Koddagi bu o'zgarish Alamedaga salbiy hisob balansini boshqarishga va FTXning shubhali mijozlaridan pul qarz olishga imkon berdi. Ushbu oshkorot nafaqat SBF, balki FTX va Alamedaning boshqa yuqori martabali rahbarlarini ham o'z ichiga olgan sahna ortida sodir bo'lgan murakkab harakatlarning guvohi bo'ldi.

Wang, shuningdek, FTXning taxminiy xavfsizlik tarmog'ining ichki ishlarini - uning orqaga qaytish sug'urta fondini ochib berdi. Ushbu fond mijozning pozitsiyasi tugatishni talab qilganda yo'qotishlarni qoplash uchun mo'ljallangan. Biroq, Wangning guvohligi dahshatli tasvirni keltirdi. U FTX veb-saytida qo'llab-quvvatlovchi fondning qiymati aslida soxta bo'lib, mijozlar va sarmoyadorlarga soxta xavfsizlik hissi keltirishini oshkor qildi. Ushbu ma'lumot FTX atrofidagi allaqachon murakkab bo'lgan ayblovlar tarmog'iga yana bir qatlam qo'shdi.

Wang SBF tomonidan qilingan ijobiy bayonotlarga qarama-qarshilik qildi. U ochiqchasiga "FTX yaxshi emas edi va aktivlar yaxshi emas edi" deb ta'kidladi.

Yopiq eshiklar ortidagi sirlar, janjallar va sxemalar

Carolin Ellisonning guvohligi SBF va uning moliyaviy imperiyasi atrofida aylanib yurgan intriga va yolg'on olamining hayratlanarli foshidan boshqa narsa emas edi.

Buxgalteriya hisobida juda ko'p ijodkorlik

Ellison guvohligining eng hayratlanarli jihatlaridan biri, uning Alameda investorlarini ham, FTX foydalanuvchilarini ham aldash uchun ishlatilgan ijodiy buxgalteriya taktikalari haqidagi hikoyasi edi. Ellison, Alamedaning xavfli moliyaviy ahvolini va Alameda FTXdan tortib olgan katta summalarni yashirish uchun buxgalteriya balanslarini manipulyatsiya qilish va noaniq so'zlarni ishlatishga murojaat qilganini aniqladi. Ajablanarlisi shundaki, 2022-yil may oyiga kelib, Alameda yashirincha FTX mijozlarining cho'ntagidan 10 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag'ni olib qo'ydi. Nega bu noqonuniy olib qo'yishlar "FTX qarzlari" deb nomlangani haqida so'ralganda, Ellison beixtiyor SBFni bu moliyaviy chalkashlik ortidagi tashkilotchi sifatida ko'rsatdi. U shunchaki SBFning buyruqlarini bajarayotganini tan oldi, u unga uni "FTX mijozlar mablag'lari" deb aniq belgilashdan qochishni aniq ko'rsatgan.

Bu ijodiy buxgalteriya amaliyotlari, ehtimol, Alameda audit olishda juda katta qiyinchiliklarga duch kelganiga sabab bo'lgan. Yillar davomida buxgalterlarni yollash uchun turli urinishlarga qaramay, ular qarshiliklarga duch kelishdi, auditorlar Alameda kitoblarini ko'rib chiqishni rad etishdi. Bunday miqyosdagi tashkilot o'zining barcha shubhali moliyaviy operatsiyalarini Google elektron jadvallarida qayd etishi uchun hech bir auditor bu ishni bajarishga tayyor bo'lmagani ajablanarli emas.

Global operatsiyalar noto'g'ri ketdi

Ellisonning guvohligi FTXning "keng global operatsiyalari" ning hayratlanarli tafsilotlarini tasvirlab berganida yanada qorong'i tus oldi, bu yerda yolg'on va vijdonsiz taktikalar geografik va axloqiy jihatdan chegara bilmas edi.

Ellisonning so'zlariga ko'ra, Alameda SBFning ko'rsatmalari bilan Xitoyda pul yuvish bo'yicha tergovda qamalgan kapitalni ozod qilish uchun ko'plab shubhali sxemalarni ishlab chiqqan. Ko'plab muvaffaqiyatsiz strategiyalar orasida u Taylandlik fohishalarga ma'lum birjalarda hisob ochish uchun pul to'lash, Alamedaning Xitoyda joylashgan mablag'larini yo'q qilish va qiymatni ushbu shaxslarning hisoblariga o'tkazish maqsadida ushbu hisoblar orqali savdolarni o'rnatishni o'z ichiga olgan g'ayrioddiy sxemani batafsil bayon qildi. Alameda keyinchalik ularni tiklashi mumkin edi. Hammasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganida, SBF hatto Xitoy hukumatining mansabdor shaxslariga "100 million AQSh dollari miqdorida" pora berishga urinib ko'rdi.

Bundan tashqari, FTX Saudiya Arabistoni shahzodasi va Bosh vaziri Muhammad bin Salmandan 2022-yil iyun oyida, Alameda chuqur suvda bo'lganida kapital to'plashni ko'rib chiqqanligi ma'lum qilindi. Bunday moliyaviy ittifoq haqidagi shunchaki g'oya FTX operatsiyalari ko'lamini va uning xalqaro moliyaga ta'sirini ko'rsatdi.

Lider tomonidan shakllantirilgan yolg'on madaniyati

Sobiq Alameda bosh direktori SBF tashkilotda yolg'onchilik madaniyatini qanday normallashtirgani haqida gapirib berdi, chunki u yolg'on gapirish va pul o'g'irlash dunyoqarashida joiz ekanligini aniq ta'kidlagan. Vaqt o'tgach, yolg'on gapirishga nisbatan bunday salbiy munosabat, u ishlagan muhitning ajralmas qismiga aylandi.

Yolg'on yorug'likda ishlamasligi sababli, Ellison SBF tashkilotdagi yuqori martabalilar orasida maxfiylik madaniyatini qanday rivojlantirganini muhokama qildi. Bu Signal kabi shifrlangan xabar almashish ilovalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi, xabarlar bir hafta ichida o'chirib tashlanadi va shaxsan uchrashuvlarni afzal ko'rishadi. Boshqaruv xodimlari, shuningdek, kodlangan tilni ishlatdilar, masalan, "bizning koreyalik do'stimiz", bu FTXdan Alamedaga mablag' o'tkazish uchun ishlatiladigan orqa eshikni nazarda tutgan. SBF bu maxfiy xatti-harakat FTXning yollangan maslahatchisi tomonidan tavsiya etilganligini ta'kidladi.

Ellisonning guvohligi, u muntazam ravishda yangilab turadigan Googledagi "Samning hayratda qoldiradigan narsalar" ro'yxati haqida ham xabar berdi. Ushbu hujjat SBFning o'sib borayotgan tashvishlariga oynani taqdim etdi, unda "yomon matbuot" yoritilishi haqidagi xavotirlar va regulyatorlarni raqib Binancega qarshi kurashga jalb qilish sxemasi mavjud. Ushbu sxema FTX Binance mijozlarini o'zlashtirishi va shu tariqa o'zining 8 milliard AQSh dollari miqdoridagi taqchilligini bartaraf etishi mumkin degan ishonchga asoslangan edi. Ro'yxat sahna ortida sodir bo'lgan bosim va hiyla-nayranglarning aniq rekordi bo'lib xizmat qildi.

Caroline Ellisonning guvohligi Alameda va FTXni qamrab olgan manipulyatsiya va aldash haqidagi hisobot edi. Uning kashfiyotlari SBFni moliyaviy xatolarning markazida joylashtirdi va u o'zining karta uyida yaratgan dunyo haqida yorqin tasavvur yaratdi.

O'g'irlangan 400 million dollar sud jarayonida ko'chirildi

Sinovning dastlabki ikki haftasi davomida bankrotlik kuni FTXdan o'g'irlangan 400 million AQSh dollaridan ortiq mablag' yana o'ta boshladi. Ellipticblokcheyn tahlili provayderiga ko'ra, pul yuvish uchun mas'ul bo'lganlar kiberjinoyat bilan aloqasi va tarixi bo'lishi mumkin. Boshqa ko'plab kripto-xakerlar singari, ular o'g'irlangan pullarni kriptovalyutani "aralashtirish" xizmatlari orqali o'zlarining izlarini yashirish uchun yo'naltirdilar. Ajablanarlisi shundaki, mablag'larning bir qismi FTXga tegishli bo'lgan xizmat orqali yuvilib, operatsiyani murakkablashtirdi.

Yakunlovchi fikrlar

SBFning bir vaqtlar yaqin ittifoqchilarining ko'rsatmalari uning atrofida shubha bulutini ko'tarib, uni taxmin qilingan noto'g'ri xatti-harakatlarning tashkilotchisi sifatida ko'rsatdi. Yaqinda aqlli, imtiyozli va potentsialga to'la sifatida ko'rilgan bu shaxslar diqqat markazida bo'ldi. Endi, ular o'zlarini SBF tomonidan yo'naltirilganidek harakat qiladigan shaxslar sifatida tasvirlashardi, xuddi ular o'zlarining qarorlari va to'g'rilikni noto'g'rilikdan ajratish qobiliyatiga ega bo'lmagan to'liq yetuklar kabi.

Ularning guvohliklari SBFga hayratlanarli darajada mos kelishini ko'rsatdi, bu ularning harakatlarida avtonomiya yoki hatto axloqiy hukmning yetishmasligini ko'rsatdi. Ayb doimiy ravishda SBFga yuklanadi, go'yo uning ta'siri shunchalik kuchliki, ular uning buyruqlariga qarshi tura olmadilar. Ushbu hikoyada shaxsiy javobgarlik va javobgarlik huquqiy dramaning yuzaga kelishiga qanchalik ta'sir qilishi kerakligi haqida savollar tug'diradi.

Sud jarayoni noyabr oyigacha davom etishi kutilayotganligi sababli, hikoya hali tugamaganligi aniq bo'lib, yana hayratlanarli ma'lumotlar paydo bo'lishi mumkin. FTX va Alamedadagi yana bir qancha yuqori martabali rahbarlar, jumladan Rayan Salame va Sem Trabukko potentsial guvohlar ro'yxatida.

Manba: Cointelegraph

Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolada keltirilgan fikrlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan. Ushbu maqola muhokama qilingan mahsulot va xizmatlar yoki investitsiya, moliyaviy yoki savdo maslahatlarini tasdiqlamaydi. Har qanday moliyaviy qarorlar qabul qilishdan oldin, malakali mutaxassislardan maslahat olish tavsiya etiladi.