Hướng dẫn phòng chống lừa đảo của Bitget

Là sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu, Bitget cam kết cung cấp kiến thức cho người dùng về những rủi ro tiềm ẩn trong thế giới tiền điện tử cũng như các biện pháp tốt nhất để bảo vệ tài sản. Loạt bài viết về bảo mật của chúng tôi phản ánh cam kết bảo vệ người dùng và quyết tâm không ngừng trong việc bảo vệ cộng đồng tiền điện tử khỏi lừa đảo và gian lận.

Hiểu về rủi ro trong tiền điện tử

Một báo cáo gần đây cho thấy lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã gây thiệt hại khoảng 3.94 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023, tăng đáng kể 53% so với năm trước. Dữ liệu từ FBI tiết lộ một xu hướng đáng lo ngại: hầu hết nạn nhân của lừa đảo đầu tư đều trên 30 tuổi, với số lượng đáng chú ý đến từ những người trên 60 tuổi, những người đặc biệt dễ trở thành mục tiêu do bị hạn chế trong việc tiếp cận thông tin kịp thời và rõ ràng. Các bài viết gần đây của chúng tôi sử dụng đồ họa hấp dẫn, dễ hiểu để giáo dục người dùng về cách sử dụng tiền điện tử an toàn và phòng tránh lừa đảo, cung cấp mẹo phát hiện và ngăn chặn gian lận tiền điện tử .

Tại sao tài khoản của tôi bị đóng băng?

Có nhiều lý do dẫn đến việc tài khoản tiền điện tử có thể bị hạn chế hoặc đóng băng , những lý do thường gặp bao gồm:

● Tài khoản bị xâm phạm: Nếu tài khoản của bạn bị nghi ngờ bị hack, nó sẽ tạm thời bị đóng băng để ngăn tiền của bạn bị đánh cắp.

● Tương tác với kẻ lừa đảo: Nếu bạn vô tình tương tác với kẻ lừa đảo, tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng để bảo vệ khỏi các trò lừa đảo tiềm ẩn.

● Trừng phạt pháp lý: Tài khoản tương tác với cá nhân hoặc khu vực dưới lệnh trừng phạt pháp lý sẽ bị đóng băng.

● Vi phạm điều khoản dịch vụ: Vi phạm điều khoản dịch vụ của Bitget sẽ khiến tài khoản tự động bị đóng băng.

● Thiếu tài liệu: Người dùng cần hoàn thành xác minh danh tính vì mục đích bảo mật, tuân thủ và chống rửa tiền. Tài khoản sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi cung cấp đầy đủ tài liệu yêu cầu.

● Tiền bất hợp pháp: Tài khoản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp sẽ bị đóng băng.

● Yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật: Tài khoản có thể bị đóng băng hoặc chặn theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Bitget thực hiện các biện pháp này để bảo vệ tài sản của người dùng và đảm bảo bảo mật nền tảng. Nếu tài khoản của bạn bị đóng băng, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng để giải quyết vấn đề và lấy lại quyền truy cập vào tài khoản cũng như tiền của bạn.

Hãy cẩn thận với "Rug Pull"

Một bài viết khác đi sâu vào khái niệm "rug pull ", nơi nhà phát triển của các dự án tiền điện tử mới bất ngờ rút hết thanh khoản, để lại cho nhà đầu tư những token vô giá trị. Rug pull thường thấy nhất trong các cộng đồng DeFi và tiền điện tử. Các dấu hiệu chính của một vụ rug pull tiềm ẩn bao gồm:

● Ít hoặc không khóa thanh khoản: Không có đảm bảo từ phía nhà phát triển.

● Sự phấn khích bất thường trên mạng xã hội: Được khuếch đại bởi những người có ảnh hưởng thiếu cảnh giác hoặc được hậu thuẫn bởi một thế lực ẩn danh.

● TVL rất thấp: Dễ bị thao túng giá.

● Whitepaper mơ hồ: Thiếu thông tin chi tiết về kỹ thuật và nội dung cụ thể.

● Whale đáng ngờ: Một số lượng nhỏ địa chỉ nắm giữ một lượng lớn token.

Để tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy, Bitget khuyên người dùng nên tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung đáng tin cậy.

Các trò lừa đảo giả mạo phổ biến

Giả mạo vẫn luôn là mối đe dọa lớn trong thế giới tiền điện tử. Hướng dẫn của Bitget về cách chống lại các trò lừa đảo giả mạo giải thích cách thức hoạt động của những trò lừa đảo này cũng như cách nhận biết chúng:

● Lừa đảo qua email: Sử dụng logo giống hệt, yêu cầu đặt lại mật khẩu khẩn cấp, và ưu đãi giả mạo.

● Lừa đảo qua thư điện tử: Lừa đảo được cá nhân hóa chứa thông tin cá nhân chi tiết.

● Lừa đảo qua giọng nói: Các cuộc gọi giả mạo tự xưng là từ bộ phận dịch vụ khách hàng.

● Lừa đảo qua tin nhắn SMS: Tin nhắn lừa đảo về airdrop hoặc lỗ hổng bảo mật.

Chiến lược phòng thủ toàn diện của Bitget bao gồm kiểm tra kỹ các URL, tránh các tệp đính kèm không xác định và sử dụng mã chống lừa đảo của Bitget để xác minh thông tin liên lạc chính thức.

Những trò lừa đảo tiền điện tử khác

Một bài viết gần đây trong loạt bài này, "Các trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến: Hướng dẫn an toàn của Bitget " thảo luận về các hình thức lừa đảo phổ biến nhất trong không gian tiền điện tử. Những hình thức này bao gồm lừa đảo, gian lận, mô hình Ponzi, ICO và IEO giả mạo, hack và các mô hình bơm xả. Ngoài hai trò lừa đảo đầu tiên đã đề cập ở trên, một số trò lừa đảo tiền điện tử phổ biến khác bao gồm:

● Mô hình Ponzi: Hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư và sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới trả cho nhà đầu tư hiện tại.

● ICO và IEO giả mạo: Do những kẻ lừa đảo dàn dựng để quảng bá các startup không tồn tại.

● Tấn công hack: Thường xảy ra đối với các sàn giao dịch và ví tiền điện tử, nhưng vẫn có thể giảm thiểu bằng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố (2FA ).

● Mô hình bơm xả: Mô hình này liên quan đến việc một nhóm người trong cuộc tạo ra sự tăng giá ảo của một token thông qua việc tạo ra sự phấn khích, sau đó nhanh chóng bán ra số token họ nắm giữ để thu lợi nhuận, dẫn đến sự sụp đổ về giá. Các nhà đầu tư thường chỉ còn lại những token vô giá trị.

Bằng cách nhấn mạnh những trò lừa đảo này, Bitget mong muốn trang bị cho người dùng kiến thức cần thiết để nhận biết và tránh trở thành nạn nhân của các hoạt động gian lận tương tự. Hãy luôn giữ thái độ hoài nghi, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để tránh những trò lừa đảo này.

Chọn một sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy

Khi việc đầu tư các loại tiền kỹ thuật số ngày càng phát triển, việc xác định một sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy là rất quan trọng để bảo vệ tài sản của bạn. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng từ bài viết của chúng tôi "Tìm hiểu về bảo mật: Cách chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy ".

Các biện pháp bảo mật

● Xác thực hai yếu tố (2FA): Bắt buộc xác thực 2FA để đảm bảo bảo mật tài khoản.

● Mã hóa và lưu trữ lạnh: Sử dụng các giao thức mã hóa mạnh mẽ và giữ hầu hết tài sản trong kho lưu trữ lạnh.

● Hệ thống kiểm soát rủi ro: Triển khai các biện pháp bảo mật theo thời gian thực để phát hiện và giảm thiểu hoạt động đáng ngờ.

● Bằng chứng dự trữ: Cung cấp bằng chứng dự trữ có thể xác minh để đảm bảo ổn định tài chính.

Quỹ bảo vệ

● Thiết lập: Thiết lập một quỹ bảo vệ để cung cấp cho người dùng một mạng lưới an toàn trong trường hợp vi phạm bảo mật hoặc lỗi hệ thống.

● Quản lý: Cung cấp phương thức quản lý hiệu quả và minh bạch để đảm bảo quỹ bảo vệ luôn duy trì đủ vốn để đối phó với những tổn thất có thể xảy ra.

Lịch sử hoạt động

● Lịch sử sự cố bảo mật: Xem xét các sự cố bảo mật trong quá khứ của sàn giao dịch và phản ứng của họ.

● Thích nghi và cải tiến: Liên tục tăng cường các biện pháp bảo mật khi sàn giao dịch phát triển.

Đánh giá của người dùng và sự tin tưởng của cộng đồng

● Phản hồi từ cộng đồng : Đọc đánh giá của người dùng để tìm hiểu thêm về trải nghiệm bảo mật và dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch.

● Tương tác: Giao tiếp tích cực với cộng đồng nhằm xây dựng lòng tin và sự minh bạch.

● Giáo dục người dùng: Cung cấp các phương pháp bảo mật tốt nhất giúp người dùng bảo vệ tài khoản của họ.

Bằng cách áp dụng những điều trên, bạn có thể chọn ra một sàn giao dịch tiền điện tử đảm bảo bảo mật và an toàn cho các khoản đầu tư của mình.