Tội phạm tiền điện tử chuyển từ mô hình Ponzi sang lừa đảo 'mổ lợn': Chainalysis

Trong năm qua, tội phạm tiền điện tử đã chuyển từ các mô hình Ponzi sang các trò lừa đảo nhắm mục tiêu cụ thể hơn như "làm thịt lợn", theo một báo cáo mới của Chainalysis.

"Có một xu hướng vĩ mô phù hợp với sự chuyển hướng liên tục của những kẻ lừa đảo từ các mô hình Ponzi phức tạp với phạm vi rộng sang các chiến dịch nhắm mục tiêu cụ thể hơn như làm thịt lợn hoặc đầu độc địa chỉ, một phần do nỗ lực thực thi pháp luật ngày càng tăng và các nhà phát hành stablecoin đưa vào danh sách đen các địa chỉ lừa đảo," phần hai của bản cập nhật giữa năm của Chainalysis vào thứ Sáu cho biết. 

Các trò lừa đảo làm thịt lợn được đặt tên theo cách mà những kẻ lừa đảo "vỗ béo" nạn nhân của họ để rút giá trị tối đa. Điều này thường liên quan đến việc xây dựng một mối quan hệ lãng mạn qua thời gian thông qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, cuối cùng thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch lừa đảo. Theo Chainalysis, trong một diễn biến đáng lo ngại, nhiều kẻ lừa đảo dàn dựng những cuộc trò chuyện này cũng chính là nạn nhân—bị bắt cóc, buôn bán đến Đông Nam Á và bị buộc phải làm việc trong các trại lao động trong các khu phức hợp lớn để thực hiện các trò lừa đảo này.

Sự phổ biến của các trò lừa đảo làm thịt lợn

Một trong những ví tiền điện tử lớn nhất liên quan đến lừa đảo được liên kết với KK Park, một trong những hoạt động làm thịt lợn khét tiếng nhất thế giới, theo báo cáo của Chainalysis vào thứ Sáu. Nằm ở Myanmar, KK Park đã trở thành một trung tâm quan trọng cho gian lận internet và buôn người.

"Ví KK Park lần đầu tiên được quan sát trên chuỗi vào năm 2022, và các hoạt động lừa đảo sử dụng địa chỉ này tiếp tục tạo ra doanh thu đáng kể, thu về hơn 100 triệu đô la cho đến nay trong năm nay. Những khoản tiền đó có thể đến từ cả nạn nhân lừa đảo và từ các khoản tiền chuộc do gia đình nộp để cố gắng cứu các thành viên gia đình bị buôn bán," báo cáo cho biết thêm.

Một cuộc điều tra năm 2024 của đài truyền hình nhà nước Đức Deutsche Welle tiết lộ rằng công nhân tại KK Park phải chịu đựng những ngày làm việc 17 giờ và thường xuyên bị giám sát, tra tấn và đe dọa giết nếu họ cố gắng trốn thoát khỏi khu phức hợp.

Thêm vào đó, Chainalysis cho biết điều quan trọng cần lưu ý là các hoạt động lừa đảo xuất phát từ KK Park và các khu phức hợp tương tự rất phong phú trong việc thích nghi với sự hiện diện lừa đảo ngoài chuỗi, thường xuyên mua các hồ sơ Facebook, Tinder và Match.com đã qua sử dụng từ các dịch vụ có trụ sở tại Trung Quốc để sử dụng trong các chiến dịch của họ.