CFTC thu hồi 18 triệu USD từ mô hình kim tự tháp tiền điện tử

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã có thể thu hồi số tiền điện tử trị giá 18 triệu USD có liên quan đến một kế hoạch nhóm hàng hóa gian lận.

Kế hoạch này do Sam Ikkurti ở Oregon điều hành, liên quan đến một trò giả mạo “quỹ phòng hộ tiền điện tử", kẻ lạm dụng quỹ đầu tư. Anh ta hứa sẽ thu được lợi nhuận đáng kể, nhưng giá trị quỹ của anh ta đã giảm gần 99% trong vòng vài tháng - một sự thật mà anh ta đã che giấu.

CFTC nhận thấy rằng các khoản đầu tư của Ikkurti vào tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao mâu thuẫn với tuyên bố về chuyên môn mà ông đã phóng đại. Kinh nghiệm thực tế của anh ấy đề cập đến sự mất mát cá nhân của anh ấy Bitcoin tài sản trong một cuộc tấn công của hacker.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Mary Rowland sắc lệnh Ikkurti và các cộng sự của ông phải trả 209 triệu USD, trong đó bao gồm khoảng 84 triệu USD tiền bồi thường, 37 triệu USD tiền bồi thường các khoản lợi bất chính và 110 triệu USD tiền phạt dân sự. Ngoài ra, anh ta còn phải đối mặt với khoản tiền phạt hơn 14 triệu USD vì coi thường pháp luật.

Giám đốc Thực thi CFTC Ian McGinley đã chỉ trích kế hoạch này, lưu ý rằng mặc dù nó được quảng cáo là một khoản đầu tư tiền điện tử phức tạp nhưng về cơ bản nó là một kế hoạch kim tự tháp cổ điển.