"U Merchant" ở Cam Túc, Trung Quốc, bị kết tội âm mưu và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp khi giao dịch bằng USDT đen và xám

Tin BlockBeats, ngày 14 tháng 9, theo tài khoản chính thức của Tòa án nhân dân trung cấp Jinchang, Tòa án Yongchang ở Cam Túc, Trung Quốc, mới đây đã tuyên án hai vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo điện tử và kết án 10 bị cáo đến 10 người vì tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin Anh ta bị kết án tù có thời hạn từ một tháng đến một năm và hơn 1,19 triệu nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp đã thực sự được thu hồi.

Các báo cáo cho biết kể từ năm 2022, Shen Moumou đã gây quỹ để mua máy tính, thẻ Internet of Things và các thiết bị khác để kiếm lợi bất hợp pháp và đã tham gia vào bốn vụ án. những người bao gồm Li và Chen. Sau khi gia nhập nhóm, anh ta đã tuyển hơn 10 người thuê nhà ở Hợp Phì, An Huy và những nơi khác để thành lập studio giao dịch USDT (Tether), đồng thời thành lập một nhóm giao dịch OTC bất hợp pháp thông qua Telegram. phần mềm để kiếm lợi nhuận với giá thấp và lợi nhuận cao.

Trong khoảng thời gian này, 5 người liên tục chấp nhận rủi ro mặc dù họ biết rằng U-coin mà họ nhận được đến từ các ngành công nghiệp đen tối như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông. , họ vẫn bán chúng với giá "tỷ giá cao" Giúp bọn tội phạm lừa đảo điện tử giải quyết các khoản thanh toán giữa Tether và RMB. Đồng thời, Shen Moumou cũng liên hệ với "đại lý tiền xu" Li Moumou và những người khác để giải quyết khoản thanh toán thông qua Alipay, chuyển khoản WeChat, gửi tiền mặt, v.v. theo phương thức thanh toán do nhân viên tội phạm thượng nguồn chỉ định.

Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, các bị cáo liên quan đến vụ án đã kiếm được tổng lợi nhuận hơn 880.000 nhân dân tệ, trong đó có hơn 10 nạn nhân trong đó có Mạnh, cư dân của Thị trấn Chengguan, quận Yongchang, người tham gia vào tiền ảo, hơn 5,9 triệu nhân dân tệ tiền đã bị lừa trong quá trình đầu tư và lừa đảo trực tuyến, số tiền này đã được chuyển vào các tài khoản liên quan đến giao dịch TEDA được Shen Moumou và những người khác sử dụng.

Tòa án cho rằng trong trường hợp này, Shen Moumou và những người khác đã sử dụng hoạt động giao dịch tiền ảo để giúp những kẻ lừa đảo mạng viễn thông chuyển tiền, vốn đi chệch khỏi hành động đơn giản là Hành vi vận hành tiền ảo, hành vi như vậy cần được đưa vào các liên kết chính của toàn bộ chuỗi để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm lừa đảo mạng viễn thông, đồng thời những tội phạm liên quan phải bị trừng phạt.