Các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội hai người trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la

Tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một bản cáo trạng đã được công bố vào ngày 19 tháng 9, buộc tội Malone Lam, 20 tuổi đến từ Miami, Florida và Los Angeles, California, và 21 tuổi- Cậu bé Malone Lam đến từ Los Angeles, Jeandiel Serrano, đã âm mưu đánh cắp và rửa hơn 230 triệu đô la tiền điện tử. Lam là công dân Singapore và có bí danh trực tuyến là "Anne Hathaway" và "$$$", trong khi Serrano sử dụng "VersaceGod" và "@SkidStar" làm bí danh trực tuyến của mình. Họ đã bị bắt và đã xuất hiện tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida và Quận Trung tâm California vào ngày 19 tháng 9.

Theo cáo trạng, bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và những người khác đã âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp tiền điện tử và rửa tiền thông qua các dịch vụ trao đổi và trộn tiền. Họ chiếm đoạt bất hợp pháp tài khoản tiền điện tử của nạn nhân thông qua các phương tiện lừa đảo và sau đó chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của chính họ. Họ rửa những khoản lợi bất chính này thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm sử dụng "dây chuyền bị tước", ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo thông qua nhiều công cụ trộn và trao đổi khác nhau để che giấu danh tính thực sự của họ. Người ta cáo buộc rằng Lam và Serrano sau đó đã sử dụng số tiền thu được để chi tiêu cho những mặt hàng xa xỉ như du lịch quốc tế, hộp đêm, xe hơi sang trọng, đồng hồ, trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami. Trong một trường hợp, vào ngày 18 tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và đồng phạm của họ đã lừa đảo lấy được hơn 4.100 Bitcoin (khi đó trị giá hơn 230 triệu USD) thông qua liên lạc với một nạn nhân ở Washington, D.C.

Việc điều tra vụ án này được thực hiện bởi Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Columbia, Văn phòng FBI tại Washington và Văn phòng của FBI tại Washington. Phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ. Văn phòng hiện trường ở Los Angeles và Miami của FBI đã cung cấp hỗ trợ điều tra và hoạt động quan trọng.

Bản cáo trạng chỉ là lời buộc tội và tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi bị tòa án tuyên có tội.