- ED của Ấn Độ và FIU của Binance đã điều tra vụ lừa đảo quỹ đầu tư trị giá 47 triệu đô la của ứng dụng trò chơi Fiewin.
- Đạo luật Thực thi đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận của Fiewin.
- Ứng dụng trò chơi đã dụ dỗ khách hàng tham gia cá cược và chơi game trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận cao.
Sàn giao dịch Binance đã chia sẻ chi tiết về vai trò của mình trong việc hỗ trợ Đạo luật Thực thi của Ấn Độ (ED) điều tra và triệt phá một nền tảng trò chơi trực tuyến gian lận, Fiewin. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 400 crore (khoảng 47,6 triệu đô la).
Trong một bài đăng trên blog được phát hành hôm nay, Binance đã chi tiết cách Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của mình cung cấp hỗ trợ quan trọng cho ED. Fiewin ban đầu tự giới thiệu là một nền tảng trò chơi hợp pháp nhưng đã dụ dỗ người dùng tham gia cá cược và chơi game trực tuyến với lời hứa về lợi nhuận cao ngất ngưởng. FIU của Binance đã cung cấp cho ED sự hỗ trợ phân tích quan trọng, giúp các nhà điều tra theo dõi dòng tiền bất hợp pháp thông qua hệ sinh thái tiền điện tử.
Phát triển này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và các nền tảng tư nhân để chống lại tội phạm tài chính. Một đại diện của ED đã chỉ ra vai trò quan trọng của Binance trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của không gian tiền điện tử của Ấn Độ. Họ đã phát biểu,
Đọc thêm: CEO Binance ủng hộ quỹ phòng hộ Bitcoin của BlackRock chống lại khoản nợ 35 nghìn tỷ đô la của Mỹ
“Sự hợp tác công-tư là rất quan trọng trong việc giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp. Đội điều tra chuyên biệt của Binance là một ví dụ tuyệt vời về cách các công ty tư nhân có thể làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp này, họ đã cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ phân tích góp phần vào cuộc điều tra.”
Sự Lừa Dối của Fiewin Bị Vạch Trần
Ứng dụng Fiewin đã dụ dỗ người dùng với lời hứa về lợi nhuận đáng kể bằng cách chơi các trò chơi nhỏ. Nền tảng này cung cấp việc tạo tài khoản dễ dàng và khuyến khích người dùng tham gia vào các hoạt động chơi game khác nhau. Tuy nhiên, sau khi tích lũy được số tiền đáng kể từ người dùng, Fiewin đã chặn việc rút tiền.
Cuộc điều tra của ED đã tiết lộ rằng nền tảng này đã thu thập khoảng 47 triệu đô la từ quỹ khách hàng thông qua các chiến thuật lừa đảo. Những quỹ này đã kết thúc trong nhiều ví tiền điện tử liên kết với vụ lừa đảo.
Đọc thêm: Sau Song Sắt ở Nigeria: Câu Chuyện Về Cuộc Khổ Nạn Của Một Giám Đốc Binance
Khi các khiếu nại của người dùng gia tăng, ED, với sự hỗ trợ của Binance, đã khởi động một cuộc điều tra. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng ứng dụng này hoạt động như một phần của mạng lưới tội phạm toàn cầu lớn hơn. Những kẻ phạm tội đã sử dụng các tài khoản ngân hàng giả và ví tiền điện tử để che giấu số tiền bất hợp pháp, tạo ra một đường mòn tiền phức tạp nhằm tránh bị phát hiện.
Tuy nhiên, FIU của Binance đã giúp các nhà điều tra giải mã mạng lưới phức tạp của vụ lừa đảo và theo dõi số tiền rửa qua các ví tiền điện tử khác nhau.
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
