Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Chủ sở hữu máy rút tiền điện tử tại Vương quốc Anh đã thừa nhận nhiều tội danh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Theo một thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya vận hành ít nhất 11 máy rút tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký hợp lệ từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dẫn đến vụ khởi tố đầu tiên trong nước theo quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các máy rút tiền được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương đã xử lý hơn £2,6 triệu (~3,5 triệu USD) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng trình bày tại tòa cho thấy nhiều người sử dụng máy ATM này có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc trốn thuế. Theo cáo buộc:

“Anh ta tiếp tục vận hành và mở rộng mạng lưới máy rút tiền điện tử trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp Vương quốc Anh mặc dù đã bị từ chối đăng ký với FCA vào năm 2021.”

Osunkoya bị cáo buộc thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với biên độ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.

Theo FCA, anh ta còn cố gắng trốn tránh quy định bằng cách tạo một danh tính giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh đó, các cáo buộc khác còn chống lại anh ta vì sở hữu £19.540 (~26.000 USD) tiền mặt, nghi ngờ là sản phẩm từ mạng lưới máy rút tiền điện tử của anh ta.

Nếu bị kết án với mức hình phạt tối đa cho tất cả các tội danh, tổng thời gian tù giam của Osunkoya có thể lên đến 26 năm. Việc tuyên án sẽ diễn ra vào một ngày khác.

Các cáo buộc chống lại một người thứ 2, Sally Lavington Osunkoya, đã được hủy sau khi Osunkoya nhận tội.

Từ tháng 1 năm 2020, FCA đã là giám sát viên chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các doanh nghiệp tài sản điện tử tại Vương quốc Anh. Mặc dù tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phổ biến tại quốc gia này, FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy rút tiền điện tử không đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà vận hành máy rút tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp