Giả danh cán bộ, nhóm lừa đảo Hàn Quốc cuỗm 540 tỷ đồng

Mới đây, cơ quan công tố Hàn Quốc đã chính thức truy tố một nhóm đối tượng lừa đảo tiền điện tử. Bọn chúng rất tinh vi khi giả danh là nhân viên của các cơ quan quản lý tài chính để tạo lòng tin và lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Ước tính, nhóm này đã chiếm đoạt được một số tiền khổng lồ lên tới 22,7 triệu USD, tương đương hơn 540 tỷ đồng.

Theo thông tin từ tờ báo Money Today của Hàn Quốc, nhóm lừa đảo này được điều hành bởi bốn người đàn ông trung niên, đều ngoài 40 tuổi. Thủ đoạn của chúng là lập ra những sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo với cái tên na ná các sàn uy tín, chẳng hạn như BISSNEX và BDCDP.

Thoạt nhìn, những sàn giao dịch “ma” này trông không khác gì những sàn giao dịch chứng khoán và tiền điện tử hợp pháp, khiến nhiều người bị đánh lừa.

Sau khi giăng bẫy, nhóm lừa đảo này bắt đầu tiếp cận những người dùng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử. Chúng nhắm vào những người có vẻ lo lắng về tình hình tài sản của mình, hoặc những người dễ bị dao động bởi những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Bọn chúng thường đưa ra những lý do rất thuyết phục, chẳng hạn như yêu cầu người dùng chuyển 5.000 USD (hơn 120 triệu đồng) bằng đồng stablecoin USDT để “bảo vệ tài sản khỏi hacker” hoặc “nâng cấp tài khoản lên VIP”.

Hiện tại, các công tố viên Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Họ đang nỗ lực xác định chính xác số lượng nạn nhân cũng như tổng số tiền mà nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước những lời mời chào hấp dẫn.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới của tội phạm Hàn Quốc

Để có thể lừa đảo thành công, nhóm tội phạm này đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, khiến cho ngay cả những người sành sỏi trong lĩnh vực tiền điện tử cũng khó lòng nhận ra.

Ban đầu, chúng tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua những kênh phổ biến mà nhiều người tin tưởng, đó là các kênh YouTube và nhóm trò chuyện trên Naver Band. Naver Band là một ứng dụng nhắn tin nhóm rất phổ biến tại Hàn Quốc, giống như Zalo ở Việt Nam vậy, nên nhiều người đã mất cảnh giác khi tham gia vào các nhóm do bọn tội phạm lập ra.

Trên những kênh này, chúng thường xuyên đăng tải các nội dung hấp dẫn về đầu tư tiền điện tử, chia sẻ những “bí kíp” làm giàu nhanh chóng, hoặc đưa ra những cảnh báo giả mạo về rủi ro trên các sàn giao dịch uy tín. Mục đích của chúng là thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, sau đó dụ dỗ họ tham gia vào các nền tảng giao dịch “ma” do chúng tạo ra, chẳng hạn như BISSNEX và BDCDP.

Khi nạn nhân đã “cắn câu”, tham gia vào các sàn giao dịch giả mạo, nhóm lừa đảo sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Chúng gửi cho các nhà đầu tư những lá thư được làm giả rất tinh vi, trông giống hệt như công văn của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), một cơ quan uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính.

Để tăng thêm tính thuyết phục, chúng còn in cả dấu đỏ giả mạo của FSS lên lá thư, ghi ngày tháng rõ ràng (thậm chí là ngày tháng trong tương lai để tạo cảm giác “bí mật”) và không quên kèm theo logo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Nội dung lá thư thường là thông báo về việc sàn giao dịch BISSNEX đã được FSS phê duyệt hoạt động, hoặc yêu cầu người dùng thực hiện một số thao tác như xác minh danh tính, chuyển tiền để nâng cấp tài khoản…

Tờ báo Money Today của Hàn Quốc đã đăng tải hình ảnh một trong những lá thư giả mạo này, khiến dư luận vô cùng hoang mang. Có thể thấy, nhóm tội phạm này đã đầu tư rất nhiều công sức để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, đánh lừa sự cảnh giác của các nhà đầu tư.

Chiến thuật đánh vào tâm lý lo sợ

Chắc hẳn bạn đã từng nghe câu “mật ngọt chết ruồi”. Nhóm lừa đảo này cũng sử dụng chiêu bài tương tự, nhưng thay vì mật ngọt, chúng lại dùng nỗi sợ hãi để khiến các nạn nhân sập bẫy.

Trong lá thư giả mạo gửi đến người dùng sàn BISSNEX, chúng dựng lên một câu chuyện giật gân như phim hành động. Chúng kể rằng có một người đàn ông 41 tuổi đã cấu kết với nhân viên nội bộ của BISSNEX để đánh cắp thông tin giao dịch của hàng nghìn nhà đầu tư, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thậm chí, chúng còn khẳng định người này đã thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp và lừa đảo chính sàn giao dịch BISSNEX.

Để tăng thêm phần kịch tính, chúng còn “thêm mắm dặm muối” rằng cảnh sát và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) – một cơ quan cực kỳ uy tín, giống như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam vậy – đang vào cuộc điều tra vụ việc. Nghe đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ cảm thấy lo lắng, bất an cho số tiền của mình đang nằm trên sàn BISSNEX.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo còn khéo léo “ve vãn” các nạn nhân bằng cách hứa hẹn sẽ tự mình tiến hành một cuộc điều tra riêng để “minh oan” cho người dùng. Chúng tạo ra cảm giác BISSNEX là một sàn giao dịch có trách nhiệm, luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Nhưng tất nhiên, “miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột”. Để được “minh oan”, mỗi người dùng phải nộp một khoản tiền 5.000 USDT (hơn 120 triệu đồng) vào tài khoản của BISSNEX. Chúng gọi đây là khoản tiền gửi “có thể hoàn lại” và cam kết sẽ trả lại sau khi kết thúc điều tra. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực chất đây chỉ là chiêu trò để moi tiền của các nạn nhân.

Để củng cố thêm lòng tin, chúng còn thông báo đã đóng băng ví tiền điện tử của người đàn ông 41 tuổi kia, cùng với tất cả những người mà ông ta đã “dụ dỗ” vào sàn. Hành động này tạo ra ấn tượng rằng BISSNEX đang rất quyết liệt trong việc xử lý vụ việc, khiến các nạn nhân càng tin tưởng và sẵn sàng nộp tiền.

Kịch bản của vụ lừa đào

Hình như câu chuyện lừa đảo này ngày càng có nhiều tình tiết ly kỳ như phim trinh thám vậy! Hoá ra, chiêu trò mà nhóm tội phạm sử dụng không hề mới mẻ, mà đã được nhiều kẻ xấu áp dụng trước đây. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã gặp rất nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử với kịch bản tương tự.

Nói một cách dễ hiểu, bọn chúng cứ lặp đi lặp lại một “công thức” như sau:

• Bước 1: Chúng lập ra những sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo, với cái tên na ná các sàn uy tín, giao diện cũng được thiết kế bắt mắt để thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
• Bước 2: Sau khi dụ được nhiều người nạp tiền vào sàn, chúng bất ngờ “đóng băng” ví của người dùng, đưa ra lý do là sàn đang bị điều tra vì nghi ngờ có hoạt động lừa đảo. Lúc này, các nạn nhân sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng cho số tiền của mình.
• Bước 3: Nhân lúc nạn nhân đang rối bời, bọn chúng sẽ xuất hiện với tư cách là nhân viên của cơ quan chức năng, chẳng hạn như cảnh sát hoặc Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS). Chúng yêu cầu nạn nhân phải nộp một khoản “phí điều tra” bằng tiền điện tử thì mới có thể lấy lại được số tiền trong ví.

Trong vụ việc này, bốn đối tượng bị truy tố còn “cao tay” hơn khi dám giả danh nhân viên của hai công ty chứng khoán nổi tiếng là Shinyoung Securities và DB Financial Investment. Chúng còn “diễn sâu” bằng cách sử dụng sổ tiết kiệm giả và đăng ảnh những túi tiền mặt lên kênh Naver Band của mình, khiến nhiều người lầm tưởng đây là một nhóm đầu tư “xịn sò”.

Chưa hết, bọn chúng còn “chơi lớn” khi làm giả cả công văn của cảnh sát và FSS, phát tán tràn lan trên mạng xã hội. Mục đích của chúng là gieo rắc nỗi sợ hãi, khiến các nạn nhân không còn đủ tỉnh táo để suy xét, mà chỉ biết làm theo lời chúng.

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, các luật sư đã phải lên tiếng yêu cầu chính phủ vào cuộc, siết chặt quản lý các “phòng đọc” tiền điện tử – nơi mà các thông tin về đầu tư, mua bán tiền ảo được trao đổi tràn lan, tạo điều kiện cho bọn tội phạm lộng hành.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, và theo một nguồn tin, tổng số tiền thiệt hại có thể lên tới gần 900 tỷ đồng. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn lừa đảo tiền điện tử, đồng thời là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.

Hãy nhớ rằng, “tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác”. Vì vậy, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác trước những lời dụ dỗ “ngọt ngào” trên mạng xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.