Hàng ngàn người Ấn Độ sập bẫy lừa đảo tiền điện tử ở ĐNÁ
Hàng ngàn người dân Ấn Độ đang trở thành nạn nhân của những lời mời làm việc giả mạo, hứa hẹn những vị trí lương cao nhưng thực chất lại đẩy họ vào vòng xoáy lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Cụ thể hơn, những kẻ lừa đảo thường đăng tin tuyển dụng hấp dẫn trên mạng xã hội hoặc các trang web tìm việc làm, nhắm vào những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm với mức lương hậu hĩnh ở nước ngoài.
Họ vẽ ra một bức tranh tươi sáng về công việc với mức lương cao ngất ngưởng, môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến hấp dẫn. Những lời hứa hẹn đường mật này khiến nhiều người Ấn Độ, đặc biệt là những người trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, dễ dàng rơi vào bẫy.
Sau khi nạn nhân đồng ý, chúng sẽ yêu cầu họ đóng một khoản phí để làm visa, vé máy bay hoặc các chi phí liên quan khác. Khi nạn nhân đến Đông Nam Á, họ mới ngã ngửa khi phát hiện công việc thực tế hoàn toàn khác xa với những gì được quảng cáo.
Những nỗ lực của Chính phủ trong việc giải cứu nạn nhân và chống lại tội phạm
Tình trạng lừa đảo việc làm đang ngày càng trở nên tinh vi, khiến hàng ngàn người dân Ấn Độ rơi vào cảnh khốn cùng tại Đông Nam Á. Nạn nhân bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc hấp dẫn với mức lương cao, nhưng thực chất lại bị ép buộc tham gia vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, những người này bị mắc kẹt trong các “trung tâm lừa đảo”, hoạt động như những tổng đài điện thoại nhắm vào các cá nhân, chủ yếu là người Ấn Độ. Chúng đóng giả làm chuyên gia tư vấn đầu tư, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ nạn nhân.
Các hình thức lừa đảo phổ biến bao gồm:
- Lừa đảo tiền điện tử: Nạn nhân bị dụ dỗ đầu tư vào các dự án tiền ảo ma, các sàn giao dịch giả mạo với lời hứa hẹn lợi nhuận cao.
- Lừa đảo qua mạng xã hội: Bọn tội phạm tạo ra các tài khoản giả mạo, thường là nữ giới, để kết bạn, làm quen và tạo lòng tin với nạn nhân. Sau đó, chúng sẽ dùng nhiều chiêu trò để lừa đảo tiền bạc.
- Lừa đảo “Pig butchering”: Đây là hình thức lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân bị “vỗ béo” (pig butchering) bằng những lời đường mật, những câu chuyện tình cảm hoặc những khoản đầu tư nhỏ sinh lời nhanh chóng. Khi nạn nhân đã tin tưởng và đầu tư số tiền lớn, chúng sẽ “mổ thịt” (butcher) bằng cách chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo thống kê, khoảng 45% các vụ tấn công mạng nhắm vào người Ấn Độ bắt nguồn từ các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Lào và Myanmar. Nhiều người Ấn Độ đến những quốc gia này với hy vọng tìm được công việc ổn định, nhưng ngay khi đặt chân đến nơi, họ bị giam giữ và ép buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo.
Hộ chiếu của họ bị tịch thu, biến họ thành những “tù nhân” trong các khu nhà được canh gác nghiêm ngặt. Nạn nhân không chỉ bị bóc lột sức lao động mà còn bị đe dọa, đánh đập nếu không tuân theo mệnh lệnh.
Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực triển khai các biện pháp giải cứu công dân và hợp tác với các nước Đông Nam Á để triệt phá các mạng lưới tội phạm này. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ từ người dân cũng như sự chung tay của cộng đồng quốc tế.
Theo một báo cáo mới đây, chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, người dân Ấn Độ đã bị thiệt hại khoảng 500 crore rupee (tương đương 60 triệu USD) do các vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động này.
Con số khổng lồ này đã buộc chính phủ Ấn Độ phải vào cuộc. Hiện nay, Ấn Độ đang hợp tác với chính quyền các nước Đông Nam Á và các tổ chức phi chính phủ để giải cứu những công dân đang bị mắc kẹt.
Vào tháng 8 vừa qua, một số công dân Ấn Độ đã được giải cứu khỏi các “trung tâm lừa đảo” ở tỉnh Bokeo của Lào. Sau sự việc này, Đại sứ quán Ấn Độ tại Lào đã ra cảnh báo công khai, khuyến cáo công dân cần xác minh kỹ lưỡng các lời mời làm việc trước khi ra nước ngoài, đặc biệt là đối với những thị thực được cấp khi nhập cảnh.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là số lượng công dân Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2024 nhưng đến nay vẫn chưa trở về nước là rất lớn. Ước tính có gần 30.000 người vẫn đang mất tích, nhiều người trong số họ có thể vẫn đang bị mắc kẹt trong các mạng lưới lừa đảo.
Cụ thể hơn, theo số liệu thống kê, có tới 73.138 công dân Ấn Độ đã đến Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Myanmar trong 28 tháng qua. Trong đó, 29.466 người vẫn chưa trở về quê hương. Phần lớn trong số họ là nam giới, hơn một nửa thuộc độ tuổi từ 20-39, và 12.000 người đến từ 3 bang của Ấn Độ.
Trước tình hình đó, chính phủ Ấn Độ đã thành lập một ủy ban liên bộ với nhiệm vụ trấn áp các mạng lưới “nô lệ mạng” và đưa các nạn nhân về nước. Ủy ban này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để điều tra, xác định danh tính những kẻ cầm đầu, triệt phá các đường dây lừa đảo, đồng thời hỗ trợ nạn nhân về mặt pháp lý và tâm lý.
Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của chính phủ Ấn Độ trong việc bảo vệ công dân của mình. Tuy nhiên, cuộc chiến chống lại nạn lừa đảo việc làm xuyên quốc gia vẫn còn nhiều gian nan, đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng quốc tế.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia: Từ lừa đảo trực tuyến đến buôn người và bóc lột lao động
Những tưởng lừa đảo trực tuyến đã là tận cùng của tội ác, nhưng sự thật còn kinh hoàng hơn thế. Các cuộc điều tra cho thấy, các mạng lưới tội phạm mạng này thường có liên hệ mật thiết với những hoạt động phi pháp khác, đặc biệt là buôn người và bóc lột lao động.
Nạn nhân, sau khi bị lừa sang Đông Nam Á với lời hứa hẹn việc làm hấp dẫn, không chỉ bị ép buộc tham gia các chiêu trò lừa đảo trực tuyến mà còn bị biến thành món hàng béo bở trong đường dây buôn người. Họ bị giam giữ trong những khu nhà kiên cố, bị bóc lột sức lao động, bị bạo hành thể xác, thậm chí bị ép sử dụng ma túy.
Chính phủ Mỹ cũng đã vào cuộc để giải quyết vấn đề này, chủ yếu thông qua các biện pháp trừng phạt. Gần đây, một thượng nghị sĩ Campuchia đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì có liên quan đến các trung tâm lừa đảo mạng và buôn người. Cuộc điều tra đã phanh phui một mạng lưới buôn người quy mô lớn, với các nạn nhân bị giam cầm trong những khu vực biệt lập, chịu đựng sự ngược đãi về thể xác và bị ép sử dụng ma túy.
Trong nỗ lực ngăn chặn dòng tiền bẩn chảy vào các hoạt động phi pháp, Tether, một công ty phát hành stablecoin, đã đóng băng 5,2 triệu USD tiền điện tử USDT có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo. Động thái này cho thấy quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc chống lại tội phạm mạng và bảo vệ người dùng.
Ấn Độ hiện đang đứng thứ năm trên toàn cầu về số lượng khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, với 840 trường hợp được ghi nhận trong báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Báo cáo này cũng cho thấy, thế giới đã mất 5,6 tỷ USD vì lừa đảo tiền điện tử, trong đó Ấn Độ nằm trong top 10 quốc gia có thiệt hại cao nhất, với con số lên đến 44 triệu USD.
Một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ là vụ GainBitcoin Ponzi năm 2018. Kẻ chủ mưu Amit Bhardwaj đã lừa đảo hơn 8.000 người, gây thiệt hại 2.000 crore rupee.
Trước những rủi ro tiềm ẩn, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tiếp tục cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của tiền điện tử, đồng thời khuyến cáo người dân nên thận trọng khi tham gia đầu tư vào thị trường này.
Tình trạng lừa đảo trực tuyến và buôn người ở Đông Nam Á đang là vấn nạn nhức nhối, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Chỉ có sự chung tay góp sức của cộng đồng quốc tế mới có thể ngăn chặn những mạng lưới tội phạm này, bảo vệ người dân khỏi những cạm bẫy chết người.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Bitcoin đứng trước nguy cơ bank run, dẫn đến vòng xoáy tử thần: Nhà sáng lập Cybercapital
Chỉ số biến động Bitcoin đã giảm xuống 66,32 vào ngày hôm qua, mức giảm trong một ngày là 0,29%
Tổng nợ quốc gia của Mỹ vượt quá 36 nghìn tỷ USD, đạt mức cao mới
Đối tác ai16z thông báo DAO sẽ tách hoàn toàn khỏi AI Combinator để tập trung ra mắt các nhà giao dịch AI