Bẫy ‘Rug Pull’ Crypto: 6 Cách Phát Hiện Thông Minh!

Bẫy ‘Rug Pull’ Crypto: 6 Cách Phát Hiện Thông Minh!

Rug Pull trong lĩnh vực Tiền điện tử là gì?

Một trò lừa đảo rug pull diễn ra khi một nhóm hoặc là nhà phát triển rút lui khỏi dự án, để lại các nhà đầu tư với những Token vô giá trị.

Hãy tưởng tượng bạn đang ở bữa tiệc nơi bạn thấy một trò chơi tuyệt vời. Người chơi tận hưởng niềm vui lớn và có phần thưởng lớn để giành được. Bạn quyết định tham gia, đặt tiền vào và bắt đầu chơi. Tuy nhiên, ngay khi bạn chuẩn bị thắng, người tổ chức trò chơi đột ngột biến mất cùng với tất cả số tiền của mọi người.

Điều đó chính xác là những gì xảy ra trong các trò rug pull Tiền điện tử.

Các vụ lừa đảo Tiền điện tử là khá phổ biến trong DeFi (DeFi), khi không có quy định nào để giám sát hoạt động của các dự án. Một cá nhân hoặc nhóm phát triển tạo ra sự hào hứng xung quanh một dự án Tiền điện tử để thu hút các nhà giao dịch. Khi sự hào hứng tăng cao, nhiều người đầu tư bằng cách Mua Token hoặc mint các Token không thể thay thế ( NFT ).

Rồi bất thình lình, các nhà phát triển bán hết các Token của mình và biến mất, để lại các nhà đầu tư ngỡ ngàng và trắng tay. Sự kết thúc đột ngột của dự án khiến giá của Token giảm mạnh, và các nhà đầu tư mất gần hết số tiền của mình.

Cách nhận diện rug pulls

Trong thế giới Tiền điện tử hấp dẫn nhưng đầy rủi ro, “rug pull” gây ra cảnh báo ngay cả với những nhà đầu tư từng trải nhất. Tuy nhiên, với sự hiểu biết về rug pull trong blockchain , nhận diện các nguy cơ từ sớm là khả thi.

Nếu bạn biết các dấu hiệu của một rug pull Tiền điện tử, bạn sẽ có thể nhận diện các trò lừa đảo tiềm ẩn trước khi quá muộn. Từ việc kiểm tra nhóm dự án đến phân tích tokenomics và sự tham gia của cộng đồng, đây là những bước then chốt để phát hiện các lá cờ đỏ và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Ý thức được các dấu hiệu cảnh báo của rug pull sẽ giúp bạn tránh xa các trò lừa đảo.

Nhà phát triển không rõ danh tính

Hãy xem xét uy tín và tính chính trực của những cá nhân đứng sau những dự án Tiền điện tử mới. Tìm hiểu xem họ có nổi tiếng trong thế giới Tiền điện tử không. Đánh giá hiệu suất trong quá khứ của họ và khả năng thực hiện cam kết để đánh giá mức độ hiệu quả khi họ đối mặt với nguy cơ rug pull Tiền điện tử. Hãy cảnh giác với các danh tính và tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Chất lượng của trang web dự án, white paper và các phương tiện truyền thông khác cũng có thể chỉ ra tính hợp pháp của dự án.

Không có khóa thanh khoản

Bạn có thể phân biệt một Coin điện tử uy tín khỏi một Coin lừa đảo bằng cách kiểm tra xem liệu thanh khoản của Coin đó có bị khóa không. Khóa thanh khoản đề cập đến cơ chế trong đó một số lượng Token Tiền điện tử nhất định được giữ trong một hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian.

Nếu không có khóa thanh khoản, người tạo ra dự án có thể loại bỏ toàn bộ thanh khoản bất cứ khi nào họ muốn. Thanh khoản có thể được đảm bảo bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh khóa theo thời gian, lý tưởng là kéo dài từ ba đến năm năm sau khi phát hành Token.

Giới hạn trên các lệnh bán

Mã lệnh có thể cấm một số nhà đầu tư bán, trong khi người khác có thể lừa. Bạn có thể thử mua một lượng nhỏ của Coin mới và thử bán ngay lập tức. Nếu bạn không thể bán Token, đó là một lá cờ đỏ cho thấy dự án là lừa đảo.

Sự biến động giá bùng nổ với số lượng chủ sở hữu Token hạn chế

Hãy cảnh giác đối với các biến động giá đột ngột trong các Coin mới, đặc biệt là những đồng không có khóa thanh khoản. Tiền điện tử gian lận có xu hướng thấy sự tăng giá đáng kể trước khi giảm mạnh. Sử dụng trình thám thính khối ( block explorer ) để xác định tổng số lượng chủ sở hữu Token. Nếu có số lượng người dùng nắm giữ một Coin điện tử hạn chế, Token đó dễ dàng bị tác động giá.

Lợi nhuận bất thường cao

Nếu nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thường thì nó là như vậy. Một Coin mới hứa hẹn lợi nhuận bất thường cao có thể là một trò Ponzi nếu không phải là một rug pull. Mặc dù không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của lừa đảo, nhưng các Token có phần trăm lợi nhuận hàng năm (APY) ba chữ số thường đi kèm với rủi ro cao.

Không có kiểm toán từ bên ngoài

Kiểm tra xem liệu Coin điện tử mà bạn đang cân nhắc đầu tư có trải qua một cuộc kiểm toán mã lực kỹ lưỡng bởi một bên thứ 3 đáng tin cậy không. Nhà đầu tư tiềm năng không nên chỉ tin tưởng vào một nhóm phát triển khi họ nói rằng đã thực hiện kiểm toán. Thay vào đó, họ nên kiểm tra xem ai là người kiểm toán và mức độ tin cậy của họ.

Ví dụ về rug pull Tiền điện tử

Các vụ rug pull được kẻ gian ác ý lập kế hoạch tỉ mỉ, sử dụng ảnh hưởng truyền thông xã hội để tạo sự hấp dẫn đánh lừa càng nhiều người càng tốt để đầu tư.

Dưới đây là một số ví dụ nổi tiếng để giúp bạn hiểu cách mà các trò lừa đảo này hoạt động:

OneCoin

Ruja Ignatova, được gọi là nữ hoàng Tiền điện tử, đã đồng sáng lập OneCoin vào năm 2014, coi nó như một cuộc cách mạng Tiền điện tử. Sau đó, hóa ra nó chỉ là một trò Ponzi giả mạo mà lấy cắp hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Vào năm 2017, nữ hoàng Tiền điện tử biến mất, tránh được cơ quan thi hành pháp luật. Nơi ở của bà vẫn là một bí ẩn. OneCoin nằm trong số những trò lừa đảo Tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.

Squid Game

Vào năm 2021, dự án Squid Game được giới thiệu, lấy cảm hứng từ loạt phim nổi tiếng Squid Game của Hàn Quốc trên nền tảng Netflix. Những người quảng bá giới thiệu Squid Coin, Coin Token gốc của dự án, cho nhà đầu tư là vé vào thế giới chơi và kiếm tiền (P2E) độc quyền.

Sự náo nhiệt tăng lên, và giá trị của Token tăng vọt. Tuy nhiên, các nhà phát triển dự án đột nhiên biến mất sau khi rút ra Token của họ, đẩy các nhà đầu tư vào tình cảnh khó khăn. Giá của Token giảm xuống gần như không còn gì.

AnubisDAO

AnubisDAO, một tổ chức tự trị phi tập trung ( DAO ), hứa hẹn lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư và đã thu được gần 60 triệu USD chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt. Tuy nhiên, thanh khoản của dự án nhanh chóng biến mất khi các nhà phát triển trốn thoát cùng số tiền của nhà đầu tư.

Cộng đồng cảm thấy thất vọng khi các tài khoản truyền thông xã hội của dự án bị xóa và trang web offline, tiết lộ một vụ rug pull.

Rug pull hoạt động thế nào trong Tiền điện tử?

Trong thế giới Tiền điện tử, một rug pull giống như một người bán trong một khu chợ sầm uất mở một sạp hàng hấp dẫn, chỉ chạy trốn với số tiền của người mua, để lại những lời hứa rỗng tuếch.

Giả sử có một khu chợ đông đúc nơi các người bán hàng buôn các loại hàng hóa. Một rug pull giống như một người bán mở sạp hàng ấn tượng, thu hút người mua với lời hứa về các vật phẩm giá trị. Người bán này đặt lịch hẹn đặt trước cho những vật phẩm này với giá cao. Chỉ khi khu chợ sôi động hẳn, người bán đột nhiên biến mất, để lại sạp hàng trống rỗng và các biên nhận đặt trước vô giá trị.

Trong bối cảnh Tiền điện tử, người bán có thể thực hiện trò lừa đảo này theo nhiều cách. Một cách là các nhà phát triển lừa đảo giới thiệu các kẽ hở ẩn vào hợp đồng thông minh để kiểm soát đồng Token gốc hoặc đánh cắp Tiền điện tử từ các nhà đầu tư. Trong một kế hoạch rug pull như vậy, hành vi không trung thực của các nhà phát triển rõ ràng ngay từ đầu.

thứ 2, các nhà phát triển có thể sử dụng một kỹ thuật gọi là đẩy giá rồi bán tháo. Nó liên quan đến việc kẻ gian lừa bán đi lượng Tiền điện tử nắm giữ của họ một cách nhanh chóng. Hành động này làm giảm giá trị Token của những nhà đầu tư khác, dẫn đến lỗ lớn. Trong Tiền điện tử, các kế hoạch đẩy giá rồi bán tháo là sự thao túng thị trường mà trong đó kẻ gian lừa cố tình đẩy giá của một tài sản kỹ thuật số lên cao (đẩy giá) và sau đó bán tài sản nắm giữ của mình với giá cao (bán tháo). Hành động này dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư khác.

thứ 3, kẻ gian có thể thực hiện rug pull bằng cách giới hạn các lệnh bán. Chúng hạn chế việc bán Token cho tất cả mọi người, ngoại trừ một số địa chỉ cụ thể. Điều này cho phép kẻ gian thoải mái bán Token của mình, trong khi các chủ sở hữu Token thông thường không thể bán, cuối cùng làm cho tài sản của họ trở nên vô giá trị.

Rug pull Tiền điện tử có phải bất hợp pháp không?

Các quy định pháp lý trên toàn thế giới ngày càng mạnh tay với rug pull Tiền điện tử, coi đó như gian lận, trộm cắp hoặc vi phạm chứng khoán.

Phần lớn các khu vực pháp lý trên thế giới coi rug pull Tiền điện tử là bất hợp pháp. Các cơ quan quản lý toàn cầu đang quyết liệt trấn áp các vụ rug pull Tiền điện tử, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA).

Những người liên quan đến một vụ rug pull có thể bị phạt nặng, tịch thu tài sản và bị kết án tù. Mặc dù có các hình phạt, tính chất phân quyền và thường ẩn danh của các giao dịch Tiền điện tử đặt ra những thách thức lớn cho việc thực thi pháp luật. Nạn nhân của rug pull thường có ít lựa chọn pháp lý do các nhà phát triển không xác định và tính chất xuyên biên giới của tài sản kỹ thuật số.

Dù gặp những khó khăn đó, các nỗ lực vẫn tiếp tục để cải thiện khung pháp lý nhằm quy định Tiền điện tử tốt hơn. Vào tháng 5 năm 2023, Liên minh châu Âu đã giới thiệu quy định Tiền điện tử toàn diện đầu tiên trên thế giới, được gọi là Quy định Thị trường về Tài sản Tiền điện tử (MiCA), nhằm giám sát và bảo vệ thị trường Tiền điện tử. Khi các nhà lập pháp ngày càng hiểu sâu về Tiền điện tử, quy định ở các khu vực khác trên thế giới cũng dự kiến sẽ cải thiện.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp