FinCEN Hoa Kỳ cáo buộc Ngân hàng TD không báo cáo hoạt động tiền điện tử đáng ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền 3 tỷ USD

Tin tức BlockBeats, vào ngày 15 tháng 10, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cáo buộc gã khổng lồ ngân hàng TD Bank đã không báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến một nhóm khách hàng ẩn danh liên quan đến các giao dịch tiền điện tử quốc tế.

FinCEN cho biết TD Bank đã xử lý hơn 2.000 giao dịch trong khoảng thời gian 9 tháng từ một công ty có tên là "Nhóm khách hàng C", được mô tả là "được cho là tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực tài chính bán hàng và bất động sản”. Nhóm khách hàng C đã báo cáo sai hoạt động chuyển khoản quốc tế theo kế hoạch của mình cho TD Bank, tuyên bố rằng doanh thu hàng năm của họ sẽ không vượt quá 1 triệu USD. Trên thực tế, Nhóm khách hàng C bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD thông qua TD Bank.

Ngoài ra, Nhóm khách hàng C đã nhận được 90% số tiền của mình từ một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Vương quốc Anh và chuyển 60% số tiền của mình cho các tổ chức tài chính ở Colombia. cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. (Khối)