Gặp ZachXBT: Làm thế nào mà vị thám tử giỏi nhất trong giới tiền tệ lại giải quyết được vụ trộm trị giá 243 triệu USD?

Tiêu đề gốc: Gặp gỡ ZachXBT, Cảnh sát đeo mặt nạ đang theo dõi hàng tỷ USD trong các vụ lừa đảo và trộm tiền điện tử

Tác giả gốc: Andy Greenberg

Bản tổng hợp gốc: Ismay, BlockBeats

Ghi chú của biên tập viên: Versus Ansem, đã công bố Địa chỉ của Murad, doanh nhân U Wang Yicong tiết lộ, đã tiết lộ về dự án của SHAR, tôi tin rằng gần đây nhiều độc giả đã thường xuyên nghe đến cái tên ZachXBT. Kể từ năm 2021, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã giúp các nạn nhân của các vụ lừa đảo và trộm cắp thu hồi gần 500 triệu USD. Tháng trước, anh ta đã phát hiện ra một vụ trộm trị giá 243 triệu USD, vụ trộm lớn nhất từng xảy ra đối với một cá nhân. Từ việc theo dõi tội phạm sâu trong blockchain đến khám phá dòng tài chính khổng lồ đằng sau lối sống xa hoa, ZachXBT đã sử dụng trí tuệ và sự kiên trì của mình để giúp thu hồi hàng trăm triệu đô la tiền bị đánh cắp chỉ trong vài năm. Bài viết này trên tạp chí “Wired” sẽ đưa bạn vào thế giới bí ẩn của “thám tử vô danh” tiền điện tử này, tiết lộ cách anh ta chiến đấu trí tuệ với tội phạm tiền điện tử, cũng như những câu chuyện hậu trường ít được biết đến.

Sau đây là nội dung gốc:

Ngày 19 tháng 8 , một chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, tên trực tuyến là ZachXBT, đang chuẩn bị lên máy bay về nước. Anh ấy sẽ không tiết lộ sân bay nào, tên thật hay nơi anh ấy sống.

Vào lúc này, một cảnh báo hiện lên trên điện thoại của anh ấy: một bitcoin đã được chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ. Đó là một trong nhiều sàn giao dịch mà anh theo dõi theo thời gian, chủ yếu để tìm kiếm các luồng liên quan đến hoạt động rửa tiền hình sự. Cảnh báo thu hút sự chú ý của anh: Giao dịch lên tới khoảng 600.000 USD, gấp hơn 10 lần quy mô giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch.

Khi anh đến cổng, điện thoại của anh rung lên với một cảnh báo mới: một giao dịch khác trị giá hơn 1 triệu đô la đã diễn ra trên cùng một sàn giao dịch. Tiếp theo là một thỏa thuận trị giá 2 triệu đô la khác.

Khi ZachXBT đang xếp hàng lên máy bay, anh ấy đã nhanh chóng theo dõi số tiền trên điện thoại di động của mình, kiểm tra địa chỉ Bitcoin và đánh dấu các khoản tiền đáng ngờ, cố gắng phát hiện Nguồn tiền được xác định trước khi internet ngừng hoạt động nửa giờ sau khi cất cánh.

Trước khi máy bay cất cánh, anh đã xác định rằng số tiền đến từ một ví Bitcoin lớn đã không được sử dụng từ năm 2012, tổng trị giá hàng trăm triệu đô la. Giờ đây, số tiền khổng lồ trị giá chín con số này đang được rút ra một cách háo hức và phải trả phí giao dịch cao. Cách tiếp cận này rõ ràng là không thể chấp nhận được đối với một nhà đầu tư đã nắm giữ đồng tiền này trong hơn mười năm.

Theo quan điểm của ZachXBT, dòng tiền này rõ ràng là một hành vi trộm cắp lớn.

Sau khi xác minh thêm, anh ta phát hiện ra rằng ai đó đã đánh cắp số Bitcoin trị giá khoảng 243 triệu đô la từ một nạn nhân, có thể là vụ trộm tiền điện tử cá nhân lớn nhất từ trước đến nay. ZachXBT nói với Wired: “Đó là một số tiền thực sự bất thường đã bị đánh cắp từ một người”. Máy bay leo lên độ cao trên 10.000 feet và Wi-Fi hoạt động trở lại, ZachXBT bắt đầu theo dõi dòng tiền bị đánh cắp nhiều hơn.

Những khoản tiền này được chuyển qua nền tảng dịch vụ trao đổi và trao đổi tiền tệ này đến nền tảng dịch vụ trao đổi tiền tệ khác. Trong vài giờ tiếp theo, anh tăng tốc và lập bản đồ phân nhánh của các luồng đó, phát hiện ra hơn chục nền tảng mà qua đó tin tặc cố gắng che giấu dấu vết của chúng.

Khi lần theo dấu vết trở lại chủ sở hữu Bitcoin, ZachXBT phát hiện ra rằng một số khoản tiền ban đầu đến từ sàn giao dịch tiền điện tử Genesis không còn tồn tại. Anh ta đã nhắn tin riêng cho các quản trị viên của sàn giao dịch thông qua X Platform (trước đây là Twitter), yêu cầu họ liên hệ với nạn nhân, người cuối cùng đã thuê anh ta để truy tìm số tiền bị đánh cắp.

Khi đến nơi, ZachXBT đã phát hiện ra rằng số tiền bị đánh cắp được chia thành ba luồng chính, chỉ ra những gì anh ta tin là ba nghi phạm. Anh ta cũng đăng một tin nhắn tới hơn 650.000 người theo dõi của mình trên nền tảng X, chỉ ra hành vi trộm cắp đang diễn ra trên blockchain.

Ngay sau đó, anh nhận được tin nhắn từ một người cung cấp thông tin tuyên bố có manh mối về danh tính của hacker.

Trong tuần tiếp theo, ZachXBT làm việc cả ngày lẫn đêm, chỉ ngủ từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày và thường xuyên chia sẻ những phát hiện của mình với các cơ quan thực thi pháp luật. Cuối cùng, anh ta đã xác định được các nghi phạm liên quan đến vụ trộm—hai hacker trẻ tuổi mới ngoài 20 tên là Malone Lam và Jeandiel Serrano. ZachXBT cũng xác định được một hacker bị cáo buộc khác, nhưng Wired quyết định không công bố tên anh ta vì người này vẫn chưa bị bắt hoặc bị buộc tội.

Anh ta thậm chí còn có được một đoạn video quay cảnh một trong những người đàn ông ăn mừng khối tài sản khổng lồ sau khi hoàn thành vụ trộm. Trong quá trình điều tra nhanh chóng, ZachXBT thậm chí còn theo dõi tài khoản Instagram và TikTok của các nghi phạm và thấy một trong số họ phung phí hàng triệu đô la, mua ô tô sang trọng, bay trên máy bay riêng và chi tới 500.000 đô la trong hộp đêm.

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi nhận được cảnh báo trên máy bay, hai trong số ba nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Khi ZachXBT cuối cùng nhìn thấy bức ảnh bị bắt giữ của một trong những hacker, anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy adrenaline dâng trào trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. ZachXBT nói: “Tôi không có cảm giác đặc biệt về thành tích, tôi chỉ coi nó như một trường hợp bình thường khác.”

Kết quả điều tra hành vi trộm cắp Bitcoin | Tweet được ghim của ZachXBT

Thám tử tư về tiền điện tử phục vụ công chúng

Nếu việc theo dõi vụ trộm trị giá 250 triệu đô la khiến ZachXBT cảm thấy như một ngày bình thường trên mạng, thì có lẽ đó là vì trong ba năm qua, anh ấy đã trở thành thám tử tiền điện tử độc lập tích cực nhất thế giới.

Kể từ khi bắt đầu làm điều tra viên nghiệp dư vào năm 2021, anh ta đã theo dõi hàng tỷ đô la tiền bị đánh cắp và gian lận. Theo bảng kê mà anh ta cung cấp cho Wired, hàng trăm cuộc điều tra của anh ta đã trực tiếp dẫn đến việc thu hồi khoảng 210 triệu đô la trong các quỹ tiền điện tử tội phạm và khoảng 225 triệu đô la khác với sự trợ giúp gián tiếp của anh ta cho việc phục hồi các nạn nhân.

Anh ấy đã vạch trần những người có ảnh hưởng đang quảng bá token thông qua các trò lừa đảo bơm và đổ, theo dõi tội phạm mạng đằng sau các vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn và vạch trần một số vụ tin tặc Triều Tiên đột nhập vào tiền điện tử các công ty và thậm chí thâm nhập vào họ với tư cách là nhân viên.

Trong suốt quá trình này, anh ấy gần như dựa hoàn toàn vào các khoản quyên góp bằng tiền điện tử để tài trợ cho công việc của mình, bao gồm các khoản tài trợ từ các tổ chức tiền điện tử và những người lạ thông qua sự hiện diện trên mạng xã hội của anh ấy. địa chỉ được liệt kê trong hồ sơ đã tích lũy được khoảng 1,3 triệu USD kể từ năm 2021. Joe McGill, nhà phân tích của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ từng làm việc với ZachXBT, cho biết: “Anh ấy là thế hệ điều tra viên mới phục vụ công chúng”. br>

Trong quá trình theo đuổi mục tiêu trở thành “cảnh sát công lý” tiền điện tử, ZachXBT đã cẩn thận duy trì danh tính của mình. Trên mạng, anh ấy chỉ xuất hiện với tư cách là hình đại diện của mình — một con thú mỏ vịt hoạt hình mặc áo khoác thám tử hoặc đôi khi là áo hoodie. Để tránh bị bọn tội phạm tiền điện tử và những kẻ lừa đảo trả thù, anh ta chưa bao giờ tiết lộ khuôn mặt thật, tên hoặc tuổi chính xác của mình và sẽ chỉ làm như vậy nếu Wired đồng ý không theo đuổi cuộc phỏng vấn nhận dạng cá nhân đó.

Trang chủ Twitter của ZachXBT

Nhà phân tích McGill của Cơ quan Mật vụ kể lại rằng trong các cuộc gọi hội nghị đầu tiên của họ, ZachXBT không chỉ tắt camera mà thậm chí còn sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói. Đôi khi giọng của anh ấy nghe giống như một nhân vật đang la hét trong "South Park"; một nhân vật trong một bộ phim kinh dị. McGill, người đang làm việc tại công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs vào thời điểm đó, cho biết: “Lúc đầu, điều đó thực sự kỳ lạ, nhưng tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy vì người ẩn danh này đang làm việc rất tốt”.

Nhà điều tra tiền điện tử Nick Bax, người sáng lập Five I's, cho biết ZachXBT phát hiện ra nhiều vụ lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử hầu như mỗi tuần, thường nhanh hơn nhiều so với khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật. Bax nửa đùa nửa thật cho biết anh thậm chí còn thắc mắc liệu ZachXBT có phải là một robot hay không.

"Anh ấy giống như một cái máy," Bax nói.

Trong một cuộc điều tra năm ngoái, họ đã hợp tác để theo dõi vụ trộm trị giá 60 triệu đô la vào năm 2021 từ dự án tiền điện tử AnubisDAO. Bax đã cung cấp cho ZachXBT danh sách 500 giao dịch vào tối thứ Bảy, mỗi giao dịch đều yêu cầu phân tích thủ công cùng với địa chỉ blockchain liên quan. “Tôi nghĩ việc này sẽ khiến anh ấy bận rộn ít nhất trong vài ngày.” Tuy nhiên, đến chiều hôm sau, ZachXBT đã hoàn thành việc phân tích tất cả các giao dịch và xác định những giao dịch nào có liên quan đến vụ trộm. “Tôi đã bị sốc,” Bax nói “Chắc hẳn anh ấy đã ngồi trước máy tính suốt 12 giờ đồng hồ.”

Nhiều phát hiện của ZachXBT sẽ chẳng là gì cả. trên tài khoản nền tảng X của mình với một cảm giác trang trọng.

Tuy nhiên, theo thời gian, các cuộc điều tra của anh ngày càng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật—và ngày nay, anh thường nói chuyện với cảnh sát trước khi công khai chúng. Các cơ quan này chia sẻ những phát hiện của họ, mục tiêu của những nỗ lực thám tử này đang phải đối mặt với những hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

“Khi ảnh hưởng của Zach tiếp tục gia tăng, những trường hợp này sẽ gây ra hậu quả về mặt tài chính và pháp lý,” Taylor Monahan, nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty mã hóa MetaMask, cho biết. Đối tác điều tra thân cận nhất của ZachXBT và đã tham gia vào cuộc điều tra vụ trộm 243 triệu USD. "Nếu bây giờ Zach đăng bài về ai đó và vạch trần nó đủ rõ thì rất có thể người đó sẽ bị bắt."

Từ nạn nhân trở thành người tố giác

Vậy chính xác thì ZachXBT đã thành công như thế nào nếu không được đào tạo chính thức hoặc hỗ trợ từ tổ chức? một tình huống mà ngay cả các nhà điều tra tiền điện tử của cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể theo dõi dòng tiền nhanh hơn và chính xác hơn?

Bản thân anh cũng không chắc chắn về điều này. ZachXBT nói với Wired trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Vấn đề này khá khó và tôi không biết tại sao mình lại giỏi đến vậy”. Anh ấy cho rằng điều này là do anh ấy sẵn sàng làm việc suốt ngày đêm - xét cho cùng, thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa - và kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu sâu về các chuỗi khối tiền điện tử. Ông nói: “Bạn càng nhìn vào blockchain, nghiên cứu nó trong khi ăn, ngủ và thậm chí thở, theo thời gian, mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn”. "Bạn có thể bắt đầu thấy những mối tương quan đó. Tôi có thể nhìn vào một chiếc ví và chỉ trong vài giây để biết đó có phải là kẻ xấu hay không."

ZachXBT nói về nguồn gốc quen thuộc của Blockchain Chain từ kinh nghiệm nhiều năm của anh ấy với tư cách là một người đam mê và giao dịch tiền điện tử – và thực tế là bản thân anh ấy đã từng là nạn nhân của một trong nhiều cạm bẫy trong nền kinh tế tiền điện tử.

Vào khoảng năm 2017, anh ấy đã ngây thơ chi hàng nghìn đô la để mua nhiều loại token tiền điện tử khác nhau, cuối cùng chúng đã mất giá trị đáng kể—thường là do cái gọi là kéo thảm có nghĩa là người sáng tạo một token đột ngột bán token của mình, khiến tài sản trong tay nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. ZachXBT nói: “Khi tôi mua nó, tôi đã nghĩ, 'Cái này sẽ thay đổi thế giới.' Tôi đã giữ nó và không bao giờ bán nó. Kết quả là, "Tôi đã trở thành người bị lừa."

Vào năm 2018, không chỉ tất cả các khoản đầu tư của anh ấy đều sụt giảm mà ví tiền điện tử Electrum mà ZachXBT sử dụng cũng bị hack do cập nhật phần mềm độc hại và anh ấy đã mất gần 15.000 USD.

Chỉ khi đó ông mới quyết định lùi lại một bước và suy nghĩ lại chiến lược của mình. Thay vì chỉ mua và nắm giữ token, anh ấy bắt đầu phân tích các chuỗi khối của tiền điện tử—hầu hết tất cả chúng đều hiển thị công khai và có thể xem được bởi bất kỳ ai có thể giải mã các địa chỉ khác nhau thuộc về ai— Bằng cách này, anh ấy đã quan sát thấy một số chuỗi khối lớn hơn và thành công hơn như thế nào. các nhà đầu tư đã giao dịch token và Bitcoin và cố gắng bắt chước hoạt động của họ.

Thông qua những phân tích blockchain này, đến năm 2020, anh đã khá quen thuộc với việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử và có thể phát hiện ra những điều đang diễn ra mà các nhà đầu tư bình thường không thể thấy là lừa đảo.

Anh ấy thấy một số người có ảnh hưởng công khai quảng cáo tài sản tiền điện tử cho hàng nghìn người theo dõi, tăng giá và sau đó theo dõi tài sản của họ thông qua Quỹ blockchain. thực tế đã bán token của họ ngay sau chương trình khuyến mãi, đây thường là một hình thức lừa đảo "bơm và đổ" điển hình.

"Đó giống vai trò tố cáo hơn," ZachXBT nói. “Tôi nhận thấy hoạt động này và nghĩ: ‘Điều này làm tôi nhớ lại lần bị lừa đảo vào năm 2017 và 2018, tại sao không đăng một bài về nó?’ và sau đó nó bắt đầu thu hút được sự chú ý rộng rãi.”

Khi cơn sốt NFT bùng nổ, ZachXBT cũng bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các dự án NFT như Bored Bunny và Billionaire Dogs Club để tiết lộ dòng tiền thực sự. Những người bán NFT này đã có thể huy động được hàng triệu đô la chỉ dựa trên một vài hình ảnh hoạt hình, tuyên bố rằng NFT sẽ mang lại các đặc quyền như quyền tham gia các sự kiện hoặc câu lạc bộ độc quyền.

Tuy nhiên, ZachXBT đã phát hiện thông qua phân tích blockchain rằng những người bán này chỉ đơn giản là phân tán số tiền và bỏ túi chúng. Đôi khi, anh ta thậm chí còn phát hiện ra thông qua việc theo dõi tiền điện tử rằng một số người bán NFT nhất định thực sự là “đóng gói lại” một dự án trước đó đã được chứng minh là lừa đảo.

Trong một số trường hợp, các bài đăng của ZachXBT về người bán NFT đã khiến người mua sợ hãi và ngăn cản một số người bán NFT đáng ngờ tiếp tục bán sản phẩm của họ. Nhưng thời gian trôi qua, anh ta cảm thấy mệt mỏi với việc vạch trần trò lừa đảo minh bạch, tái diễn này và trở nên thất vọng vì thiếu kết quả thực chất hơn: Không ai trong các dự án NFT mà anh ta vạch trần phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Vào đầu năm 2022, ZachXBT bắt đầu nhận thấy một nhóm tin tặc đang đột nhập vào tài khoản Twitter của một số người dùng tiền điện tử nổi tiếng và xuất bản các liên kết lừa đảo trỏ tới vào số tiền được sử dụng để rút tiền từ các hợp đồng thông minh Ethereum từ ví của người dùng, dẫn đến hành vi trộm cắp hàng chục triệu đô la.

Bất cứ khi nào nạn nhân đăng bài đau khổ về việc tiền tiết kiệm của họ bị đánh cắp, ZachXBT sẽ chủ động liên hệ với họ và sau đó theo dõi cẩn thận số tiền bị mất của họ. Anh ta kết hợp những manh mối blockchain này với các nguồn mà anh ta đã phát triển trên các kênh Discord và Telegram mà những tên trộm tiền điện tử trẻ tuổi thường xuyên lui tới, cuối cùng tìm ra một số biệt danh trực tuyến dành cho thanh thiếu niên mà chúng khoe trên mạng có thể liên quan đến chiến dịch lừa đảo mà anh ta đã đánh cắp.

Vào thời điểm này, ZachXBT đã trở nên nổi tiếng trong thế giới ngầm của tiền điện tử và thậm chí có một người mà anh ta cho là nghi phạm đã đăng lên Twitter để khoe việc mua hàng của mình Khi mua chiếc đồng hồ Audemars Piguet nạm kim cương, anh ta còn chế nhạo “mr xbt”.

ZachXBT đã theo dõi người bán chiếc đồng hồ này thông qua kênh Discord về đồng hồ xa xỉ và thuyết phục thành công người bán chuyển giao giao dịch mua chiếc đồng hồ này trị giá gần 50.000 USD. địa chỉ giao hàng và tên thật của thiếu niên.

Không có hồ sơ công khai nào cho thấy liệu những kẻ trộm bị cáo buộc đã bị bắt hay chưa - có thể vì nghi phạm là trẻ vị thành niên và cáo buộc đã được niêm phong hoặc chưa bao giờ được nộp. Nhưng ZachXBT đã tìm thấy một thông báo thu giữ cho thấy điều đó vào tháng 10 năm 2022, một tháng sau khi anh công bố những phát hiện của mình về chiếc đồng hồ Diamond.

Cùng năm đó, ZachXBT đã sử dụng công nghệ tương tự để theo dõi số NFT trị giá 2,5 triệu USD bị đánh cắp trong một chiến dịch lừa đảo khác, nhắm vào một cặp nghi phạm là hacker người Pháp. Nhiều tháng sau, các công tố viên Pháp đã bắt giữ 5 nghi phạm và theo AFP, trích dẫn rõ ràng các bài đăng trên nền tảng X của ZachXBT là giúp ích cho cuộc điều tra chống lại hai nghi phạm chính. ZachXBT cho biết: “Thật bổ ích khi thấy cơ quan thực thi pháp luật hành động dựa trên thông tin tôi chia sẻ”. "Nó khiến tôi nhận ra rằng có lẽ những gì tôi đang làm thực sự có tác dụng nào đó."

Kể từ lần đầu tiên thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật hai năm trước, Quy mô của Các cuộc điều tra của ZachXBT - và trong một số trường hợp, kết quả - đã tăng lên đáng kể.

Vào tháng 2 năm 2023, anh ta đã lần ra gần 9 triệu đô la tiền bị đánh cắp từ dự án tiền điện tử Platypus và xác định được một trong số chúng chỉ sau vài giờ. sau đó, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hai nghi phạm. Mặc dù cáo buộc chống lại cặp đôi này cuối cùng đã được bãi bỏ nhưng cảnh sát vẫn có thể thu hồi hàng triệu đô la tiền và Platypus đã cảm ơn ZachXBT trong một tweet.

Cùng năm đó, anh ta theo dõi 25 triệu đô la bị đánh cắp từ công ty tiền điện tử Uranium Finance, phần lớn trong số đó dường như đã được rửa thông qua việc mua Magic: The Gathering hiếm thẻ. Khi nhóm tội phạm mạng khét tiếng "Scattered Spider" phát động cuộc tấn công ransomware vào Caesars Entertainment ở Las Vegas và tống tiền công ty 15 triệu USD, ZachXBT đã giúp theo dõi và thu hồi 12 triệu USD trong số đó.

Cùng thời điểm đó, ZachXBT đã công bố kết quả của một cuộc điều tra lớn cho thấy 25 vụ trộm tiền điện tử của tin tặc Triều Tiên với tổng trị giá hơn 200 triệu USD, khoảng 7 triệu USD. đã được đóng băng với sự giúp đỡ của anh ấy. Khoảng một nửa số vụ hack này chưa bao giờ được công khai trước đây.

Sau đó, anh ta tiến hành một cuộc điều tra cho thấy một mạng lưới khoảng 30 nhân viên CNTT Triều Tiên đã thâm nhập vào các công ty công nghệ và sử dụng Nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Trong một trường hợp, một kỹ thuật viên bị nghi ngờ có quan hệ với Triều Tiên đã được công ty NFT Munchables thuê để đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 62 triệu USD. Khi ZachXBT giúp xác định và gắn thẻ tiền, những tên trộm cuối cùng buộc phải trả lại tiền vì chúng không thể dễ dàng rút tiền ra.

"Bạn có biết số tiền đó là bao nhiêu không?"

Quay lại vụ trộm lúc đầu, khi ZachXBT Khi sân bay nhận được tin báo rằng 243 triệu USD đã bị đánh cắp từ một nạn nhân vào ngày 19 tháng 8, đây là một trong những vụ trộm lớn nhất mà anh từng theo dõi.

Sau khi trở về nhà từ chuyến bay quốc tế, anh đã theo dõi những dòng tài chính rải rác này trong vài ngày đồng thời theo dõi chuyển động của ba nghi phạm trên mạng xã hội, hai trong số đó là People. sử dụng tên trực tuyến Greavys và Box. Đặc biệt, Greavys, tên thật là Malone Lam, dường như đang ở Miami. Nội dung và hình ảnh anh đăng lên mạng cho thấy anh đi chơi với những tài sản sang trọng, đồng hồ kim cương, máy bay riêng và xe hơi sang trọng, bao gồm cả Lamborghini Revuelto và Pagani Huayra, những chiếc sau này thường được bán với giá hơn 3 triệu USD.

ZachXBT cũng phát hiện ra rằng Greavys đã tặng một số người nổi tiếng trên Internet những chiếc túi Birkin và Hermès trị giá từ 30.000 đến 50.000 USD và đã xuất hiện trong các hộp đêm với những người phục vụ đưa chúng cho anh ta. một tấm biển điện tử có dòng chữ " AI MUỐN A BIRK " (Ai muốn một chiếc túi Birkin), được đánh dấu bằng tên của anh ấy.

"Có vẻ như họ chẳng làm gì khác ngoài tiệc tùng và ăn trộm tiền", ZachXBT nói.

Trong vòng vài ngày, ZachXBT đã thuyết phục được người đưa tin đầu tiên gửi cho anh một tin nhắn riêng trong chuyến bay để cung cấp cho anh một đoạn video quay cảnh ba người bị nghi ngờ có liên quan đến vụ trộm. Video chia sẻ màn hình giữa các hacker. Các tin tặc không hề hay biết, một trong những nghi phạm đã chia sẻ màn hình của mình với một nhóm bạn khác, một trong số họ dường như đã quay video.

Trong đoạn video dài 90 phút, ZachXBT cho biết 3 hacker đã gọi nhau bằng tên nhiều lần. Trong một clip khác, một trong những người đàn ông đã khoe nhanh màn hình chính Windows của mình và vô tình tiết lộ họ của mình.

Video thậm chí còn ghi lại được sự phấn khích và ngây ngất của những hacker này sau khi thành công. "Ôi Chúa ơi! Ôi Chúa ơi! 243 triệu đô la! Thật tuyệt vời!" một trong số họ hét lên trong video: "Tôi phát điên lên! Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi hiểu rồi. Tôi sắp nổ tung. Bạn có biết làm thế nào không". vậy là bao nhiêu? ”

Lam bị bắt tại một căn nhà cho thuê bên bờ biển ở Miami vào chiều muộn ngày 18 tháng 9, chưa đầy một tháng sau khi cuộc điều tra của ZachXBT bắt đầu. , mà anh ta phải trả 68.000 đô la mỗi tháng. Box - tên thật là Jeandiel Serrano - bị bắt tại sân bay Los Angeles khi đang trở về sau kỳ nghỉ ở Maldives cùng bạn gái. Theo các công tố viên, vào thời điểm bị bắt, anh ta đeo chiếc đồng hồ trị giá 500.000 USD, đang thuê một bất động sản gần Los Angeles với giá hơn 40.000 USD/tháng và chi 1 triệu USD cho những chiếc ô tô sang trọng.

Các cáo buộc gian lận chuyển tiền và rửa tiền đối với Lam và Serrano đã được tiết lộ vào ngày hôm sau và theo tài liệu của tòa án, cả hai tin tặc đều thừa nhận với các nhà điều tra thực thi pháp luật rằng họ có liên quan đến nhiều loại tiền điện tử tội trộm cắp. Lâm đặc biệt thừa nhận số tiền thu được từ việc phạm tội này đã giúp anh ta mua được không dưới 31 chiếc ô tô cao cấp.

Cho đến nay, 79 triệu USD trong số 243 triệu USD đã bị thu giữ hoặc phong tỏa và ZachXBT hy vọng sẽ tìm ra thêm số tiền bị đánh cắp. Các công tố viên cho biết ngay cả sau khi các nghi phạm vung tay vung tiền, hơn 100 triệu USD vẫn chưa được tính đến.

Nghi phạm thứ ba của ZachXBT, hiện được hồ sơ công cộng liệt kê là có thể cư trú tại Connecticut, chưa bị buộc tội bất kỳ tội danh nào. Tuy nhiên, phóng viên Brian Krebs đã chỉ ra một đơn tố cáo hình sự mô tả một nhóm đàn ông được cho là đã cướp và bắt cóc một cặp vợ chồng ở độ tuổi 50 trong thời gian ngắn ở Connecticut bốn ngày sau vụ trộm trị giá 243 triệu USD vào cuối tháng 8. Tên cướp “tin rằng con trai của nạn nhân đã tiếp cận được một chiếc máy tính”. số lượng lớn tiền kỹ thuật số”, cho thấy nạn nhân có thể là cha mẹ của người thứ ba được cho là người nhận tiền được ZachXBT theo dõi.

Cuộc điều tra này có thể là một bước ngoặt đối với ZachXBT. Đây là lần đầu tiên anh được các nạn nhân thuê và trả tiền thay vì làm tình nguyện viên quyên góp. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể làm nhiều công việc được trả lương như thế này trong tương lai và thậm chí còn cân nhắc việc thành lập công ty điều tra của riêng mình.

Nhưng ZachXBT khẳng định anh không cố gắng làm giàu bằng cách vạch trần những vụ việc này. ZachXBT nói: “Tôi thấy số tiền bị tịch thu, trả lại cho nạn nhân, nghi phạm bị bắt và đó là mục tiêu, đó là mục đích ban đầu của tôi”. "Thấy những điều này giúp ích cho mọi người, đó là điều khiến tôi hài lòng."

Đối tác của anh ấy, Taylor Monahan, đến từ công ty ví tiền điện tử MetaMask, hiện đã cộng tác với anh ấy trong hàng chục dự án của các cuộc điều tra. Cô tin rằng ZachXBT chủ yếu vẫn được thúc đẩy bởi ý thức về công lý — ý thức về công lý bắt nguồn từ việc anh ta từng là nạn nhân của thế giới tiền điện tử và muốn ngăn chặn những người khác gặp phải kết cục tương tự.

"Anh ấy có kinh nghiệm giống như nhiều người trong lĩnh vực này, tức là có điều gì đó tồi tệ xảy ra, và mọi người xung quanh anh ấy sẽ chỉ nói, 'Điều này thực sự tồi tệ' Thật may mắn'", Monahan nói. “Theo bản năng, anh ấy từ chối chấp nhận trải nghiệm này và muốn thay đổi mọi thứ”, Monahan nói. anh ấy theo bản năng không chịu chấp nhận phản ứng bất lực này và quyết tâm thay đổi mọi thứ."

「Bản gốc văn bản Liên kết‖