Tether nghi đang bị công tố viên Hoa Kỳ điều tra - CEO Paolo Ardoino lên tiếng bác bỏ

Cụ thể, họ nghi ngờ Tether có thể đã vi phạm các quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt quốc tế. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và độ an toàn của một trong những loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

*US TREASURY HAS CONSIDERED SANCTIONING TETHER: WSJ

Source: DB

— db (@tier10k) October 25, 2024

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, cuộc điều tra tập trung vào việc làm rõ liệu USDT có bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như khủng bố, buôn bán ma túy hay tấn công mạng hay không. Các nhà điều tra đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ giữa USDT và các tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách đen, như nhóm khủng bố Hamas và một số cá nhân tại Nga.

Văn phòng công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đang dẫn đầu cuộc điều tra hình sự, trong khi Bộ Tài chính Mỹ cũng đang cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Tether. Điều này đồng nghĩa với việc người Mỹ có thể sẽ bị hạn chế trong việc giao dịch USDT nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng.

Trước những cáo buộc này, Tether đã lên tiếng phủ nhận. Giám đốc điều hành Paolo Ardoino khẳng định công ty không hề nhận được bất kỳ thông báo nào về việc đang bị điều tra. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thái độ phủ nhận của Tether có thể là một phản ứng tự nhiên trước áp lực từ các cơ quan chức năng.

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024

Việc Tether bị điều tra không phải là lần đầu tiên. Trước đây, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã từng cáo buộc Tether đưa ra những thông tin sai lệch về việc dự trữ đầy đủ USDT bằng đô la Mỹ. Điều này đã làm dấy lên những nghi ngờ về tính ổn định của đồng stablecoin này và khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về Tether và kêu gọi các cơ quan chức năng điều tra sâu hơn về công ty này. Họ cho rằng Tether có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Những diễn biến mới nhất xung quanh Tether cho thấy việc giám sát và quản lý thị trường tiền điện tử đang trở nên ngày càng cấp thiết. Các nhà quản lý trên toàn thế giới đang phải đối mặt với thách thức trong việc cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới và bảo vệ nhà đầu tư khỏi các rủi ro tiềm ẩn.

Việc Tether bị điều tra cho thấy rằng các cơ quan chức năng đang ngày càng nghiêm túc trong việc giám sát thị trường tiền điện tử. Điều này là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, ổn định và an toàn cho thị trường này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng các cáo buộc hiện tại vẫn chỉ là những nghi ngờ và chưa có kết luận cuối cùng.

Nếu Tether bị kết tội vi phạm pháp luật, đồng USDT có thể sẽ mất đi sự tin tưởng của nhà đầu tư và giá trị của nó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này cũng sẽ gây ra những tác động lan tỏa đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Đọc thêm:

• Cuộc điều tra của Cullen Hoback: Bí ẩn về Satoshi Nakamoto sẽ được giải mã?
• Chủ tịch SEC Gary Gensler bị chất vấn về quy định tiền điện tử trong phiên điều trần Quốc hội
• Cổ phiếu Nvidia lao dốc kỷ lục sau khi bị chính phủ Mỹ điều tra