- Bybit đối mặt với các biện pháp trừng phạt quy định tại Hà Lan.
- DNB phạt €2,25 triệu vì hoạt động mà không có đăng ký cần thiết.
- Sàn giao dịch tiền điện tử có sáu tuần để nộp đơn phản đối biện pháp trừng phạt.
Bybit, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã bị phạt tại Hà Lan. Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) đã áp dụng mức phạt €2,25 triệu đối với Bybit vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không có đăng ký hợp pháp cần thiết.
Vào tháng 5 năm 2020, DNB đã giới thiệu yêu cầu đăng ký cho các thực thể cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong quốc gia Hà Lan. Cơ quan quản lý cho biết luật này nhằm hạn chế mối đe dọa rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền điện tử. Mặc dù đã hoạt động dịch vụ tiền điện tử trong thời gian này, Bybit không đăng ký với DNB cho đến tháng 9 năm 2023.
Đáng chú ý, việc không đăng ký với cơ quan quản lý có nghĩa là DNB không thể giám sát hoạt động của Bybit, khiến DNB không thể theo dõi các giao dịch có thể nghi ngờ đã qua sàn giao dịch. Kết quả là, Bybit đã vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Hà Lan (Wwft), một luật nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Wwft là yêu cầu pháp lý cho các công ty muốn hoạt động dịch vụ tiền điện tử tại Hà Lan, trước khi Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCAR) có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2024. MiCAR hiện yêu cầu các công ty như vậy phải có giấy phép để hoạt động trong khu vực.
Mức phạt của DNB và Phản hồi của Bybit
Mức phạt của DNB đối với Bybit không phải là luật định. Cơ quan quản lý đã xem xét mức độ nghiêm trọng, phạm vi, thời gian và trách nhiệm của Bybit trong việc không tuân thủ để xác định biện pháp trừng phạt phù hợp. Đáng chú ý, DNB đã giảm mức phạt ban đầu được quy định vì các bước Bybit đã thực hiện để chấm dứt tình trạng không tuân thủ của mình. Sàn giao dịch tiền điện tử đã chuyển khách hàng Hà Lan của mình sang một đối tác địa phương để ngăn chặn việc không tuân thủ thêm.
Trong khi đó, nếu Bybit thấy cần thiết phải phản đối biện pháp trừng phạt của DNB, sàn giao dịch tiền điện tử có sáu tuần kể từ ngày bị phạt để làm như vậy. Trong thời gian chờ đợi, đáng chú ý rằng sàn giao dịch, trong tình trạng hiện tại, không vi phạm luật của DNB và có khả năng sẽ thực hiện giấy phép MiCAR từ ngày 30 tháng 12 như yêu cầu.
Bài viết liên quan:
FTX đạt được thỏa thuận $228 triệu với Bybit trong vụ phá sản
Tài khoản Hồi giáo của Bybit: Giao dịch tiền điện tử dựa trên đức tin
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.
