Công dân hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis nhận tội trong vụ lừa đảo tiền điện tử 'mổ lợn' trị giá 73 triệu đô la
Tóm tắt nhanh Daren Li, một công dân hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội rửa tiền 73 triệu đô la thông qua tiền điện tử trong một vụ lừa đảo đầu tư.
Daren Li, một công dân kép của Trung Quốc và St. Kitts và Nevis, đã nhận tội vào thứ Ba với một tội danh âm mưu rửa tiền trong một kế hoạch tiền điện tử "lừa đảo heo" trị giá 73 triệu đô la.
Người đàn ông 41 tuổi thừa nhận rằng anh ta và các đồng phạm đã rửa ít nhất 73,6 triệu đô la từ các nạn nhân trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử sử dụng mạng lưới các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng quốc tế, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào thứ Ba.
Bộ Tư pháp cho biết Li đã chỉ đạo các đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ thay mặt cho các công ty vỏ bọc và sau đó giám sát việc chuyển đổi tiền của nạn nhân sang USDT, sau đó sẽ được phân phối đến các ví tiền điện tử do Li và các đồng phạm kiểm soát.
"Mặc dù Li đã thực hiện hành vi phạm tội này từ bên ngoài Hoa Kỳ, anh ta không nằm ngoài tầm với của Bộ Tư pháp," Bộ Tư pháp cho biết. Li đã bị bắt vào tháng Tư tại Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm California, theo tuyên bố.
Li đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 3 năm 2025.
Các vụ lừa đảo "lừa đảo heo" thường liên quan đến những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư số tiền lớn trước khi bỏ trốn với số tiền đó. Các cơ quan quản lý, như Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, đã bày tỏ lo ngại về các loại lừa đảo như vậy.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
XION (XION): Tương lai của tài khoản Web3 an toàn và dễ tiếp cận
XION (XION) là gì? XION (XION) là blockchain layer-1 được thiết kế để giúp việc quản lý tài khoản kỹ thuật số trên Web3 trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết mà không cần ví. Điểm khiến XION khác biệt so với các tài khoản Web3 khác là Tài khoản Meta. Đây là những tài khoản c
Dành cho người mới: Hướng dẫn dành cho người mới về các khác niệm & lĩnh vực tiền điện tử chính
Tiền điện tử là một thế giới đa dạng và phát triển không ngừng, đã mở rộng không chỉ có Bitcoin. Dù bạn ở đây là vì công nghệ, đầu tư hay mong chờ học một điều gì đó mới, thì luôn có chỗ cho bạn trong không gian kỹ thuật số. Cách tốt nhất để bắt đầu là nắm bắt các khái niệm và lĩnh vực chính làm nê
Canary Capital nộp đơn xin ra mắt quỹ HBAR ETF
Cá voi tăng tốc mua, giá Ethereum (ETH) bứt phá!