Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Nổi bật Do Kwon sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ

Nổi bật Do Kwon sẽ bị dẫn độ về Hoa Kỳ

BeInCryptoBeInCrypto2024/12/28 05:55
Theo:BeInCrypto

Theo các báo cáo địa phương, Bộ trưởng Tư pháp Montenegro đã ký lệnh dẫn độ nhà sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, sang Hoa Kỳ, từ chối yêu cầu dẫn độ của Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc cáo buộc Kwon lừa dối nhà đầu tư và che giấu tài sản.

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Montenegro xác nhận rằng các yêu cầu pháp lý cho việc dẫn độ đã được đáp ứng.

Do Kwon sẽ đối mặt với phiên tòa tại Mỹ

Đầu tuần này, BeInCrypto đã báo cáo rằng việc dẫn độ sang Mỹ có khả năng xảy ra sau khi tòa án Montenegro bác bỏ kháng cáo của Do Kwon chống lại việc dẫn độ, với lý do có sai sót pháp lý trong vụ án của anh ta. Mặc dù ngày dẫn độ chưa được ấn định, Kwon có thể sẽ phải đối mặt với một phiên tòa tương tự như Sam Bankman-Fried. Nhà sáng lập FTX hiện đang thụ án 25 năm tù , và anh ta cũng đã bị dẫn độ từ Bahamas. Tuy nhiên, việc dẫn độ của SBF ít phức tạp hơn nhiều so với Kwon. 

“Xem xét phán quyết của Tòa án Tối cao, Bộ Tư pháp đã xem xét tất cả các sự kiện và hoàn cảnh và đánh giá các tiêu chí như mức độ nghiêm trọng của các tội phạm, địa điểm thực hiện, quốc tịch của cá nhân bị yêu cầu, cũng như các hoàn cảnh khác. Dựa trên điều này, kết luận rằng phần lớn các tiêu chí được quy định bởi pháp luật ủng hộ yêu cầu dẫn độ của các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ,”

Bộ Tư pháp cho biết trong thông báo của mình.

Nhà sáng lập Terraform Labs đang bị điều tra ở cả Mỹ và Hàn Quốc vì vai trò của anh ta trong một vụ sụp đổ tiền điện tử lớn vào tháng 05/2022. Vào thời điểm đó, sự sụp đổ của TerraUSD và Luna đã xóa sổ 40 tỷ USD khỏi thị trường tiền điện tử và gây ra hậu quả tài chính rộng lớn, dẫn đến sự phá sản của nhiều công ty trong ngành.

Hơn nữa, các cơ quan chức năng cáo buộc Kwon lừa dối nhà đầu tư và nghi ngờ anh ta đã che giấu lượng lớn tài sản. Vào tháng 03/2023, Kwon và đối tác kinh doanh của mình, Han Chong Jun, đã bị bắt tại sân bay Podgorica ở Montenegro khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Dubai bằng hộ chiếu giả. Kwon đã bị kết án 4 tháng tù giam ở Montenegro. Tuy nhiên, hiện tại anh ta đang bị giam giữ tại Trung tâm Tiếp nhận Người nước ngoài Spuž.

Thỏa thuận lịch sử với SEC

Vào tháng 06/2024, Terraform Labs đã đạt được một thỏa thuận lịch sử với SEC, đồng ý nộp phạt 4.47 tỷ USD. Thỏa thuận bao gồm 3.6 tỷ USD tiền phạt hoàn trả, 420 triệu USD tiền phạt dân sự, và 467 triệu USD tiền lãi trước phán quyết. Ngoài ra, Kwon cũng bị yêu cầu cá nhân phải nộp hơn 200 triệu USD, bao gồm 110 triệu USD tiền phạt hoàn trả, 80 triệu USD tiền phạt dân sự, và 14.3 triệu USD tiền lãi.

Tranh cãi cũng đã nảy sinh xung quanh các mối quan hệ chính trị bị cáo buộc của Kwon ở Montenegro. Các báo cáo cho thấy anh ta có thể có quan hệ tài chính với các nhân vật chính trị địa phương, bao gồm Milojko Spajic, lãnh đạo đảng Europe Now. Nhìn chung, những mối quan hệ này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng can thiệp vào quá trình dẫn độ. Vào năm 2023, thủ tướng Montenegro đã kêu gọi điều tra về những cáo buộc này, thêm một lớp phức tạp khác vào vụ án.

Tham gia  Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram  để cập nhật các bài phân tích, tin tức mới nhất về thị trường tài chính nói chung và tiền tiền đử nói riêng nhé.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Các nhóm ngành kiện để ngăn IRS thu thập thông tin người dùng từ các giao diện DeFi

Tóm tắt nhanh Hiệp hội Blockchain và hai nhóm khác đã kiện IRS để thách thức một quy định mới được hoàn thiện gần đây, yêu cầu các giao diện DeFi phải báo cáo dữ liệu người dùng, bao gồm thông tin cá nhân và chi tiết của mỗi giao dịch, cho cơ quan này bắt đầu từ năm 2027. Yêu cầu này sẽ "đẩy toàn bộ công nghệ đang phát triển này ra nước ngoài," luật sư hàng đầu của nhóm vận động cho biết. IRS lập luận trong quy định cuối cùng của mình rằng việc theo dõi các giao dịch DeFi sẽ "có lợi cho việc tuân thủ thuế bằng cách giúp thu hẹp khoảng cách thông tin với re

The Block2024/12/28 19:01