FTX 審判的前兩週：從朋友到敵人，秘密曝光

懶人包

- SBF 的三位密友在法庭上作證指控他，暗示他是 FTX 和 Alameda 崩潰的幕後黑手。他們表示，SBF 實際上了解 FTX 和 Alameda 相互交織的運作和不當行為，而不是像他的辯護律師所聲稱的那樣，是一個「善意行事」的天真的企業家。

- 這段時間，FTX 宣告破產時被偷的 4 億美元突然又有動作了。

在圍繞著山姆·班克曼-弗里德 (SBF) 的高風險法庭戲劇中，一個關於忠誠轉變和令人驚訝的揭露故事已經展開。FTX 創始人兼前首席執行官的親密盟友出庭作證，令許多人震驚的是，他們似乎開始反對這位曾經掌管最著名的加密貨幣帝國之一的人。

審判開始時，SBF 的辯方將他描繪成一位富有遠見的企業家，白手起家創建了價值數十億美元的公司。他們以友好、近乎可愛的方式稱他為「山姆」，強調他的成就。「山姆沒有欺騙任何人，」他們說。「山姆的行為是真誠的...他沒有偷任何錢。」

但隨著時間的推移，不同的敘述開始出現。

當「盟友」作證時

過去兩週，三名曾經與 SBF 關係密切的人士被傳喚出庭。其中包括來自 MIT 的朋友 Adam Yedidia，他曾在 FTX 與 SBF 密切合作； Gary Wang，FTX 共同創辦人、前 CTO；以及 Alameda Research 前執行長 Caroline Ellison。

自 2022 年 6 月以來的脆弱情況

Yedidia 的證詞揭示了關鍵對話，SBF 承認 FTX「並非刀槍不入」。 這項坦誠的承認表明，SBF 意識到 FTX 日益增長的財務風險，因為 Alameda 當時對該交易所承擔了 80 億美元的負債。

這表明 SBF 非常清楚 FTX 內部可能危及交易所金融穩定的漏洞，儘管他在 2022 年 11 月公開聲稱 「FTX 很好。資產沒問題。」

該聲明還表明，SBF 可能了解 Alameda 在 FTX 內的活動所帶來的財務風險。

謊言王國

Gary Wang 或許提供了一些最具說服力的證詞。他表示，SBF 要求他更改 FTX 代碼的重要部分，使 Alameda 能夠在 FTX 上獲得驚人的 650 億美元信貸額度。該信用額度與其他信用額度不同 - 沒有其他客戶的信用額度超過 10 億美元。代碼的這種變化使得 Alameda 的帳戶餘額為負，本質上是從 FTX 毫無戒心的客戶那裡借錢。這項揭露證明了幕後發生的複雜操作，不僅涉及 SBF，還涉及 FTX 和 Alameda 的其他高階主管。

Wang 也透露了 FTX 所謂的安全網（其後備保險基金）的內部運作方式。該基金設計來彌補客戶部位需要清算時的損失。然而，Wang 的證詞描繪了一幅嚴峻的圖像。他透露，FTX 網站上的後盾基金價值實際上是一個騙局，為客戶和投資者提供了虛假的安全感。這項爆料為圍繞 FTX 的本已複雜的指控網路更加錯綜。

Wang 竟然反駁了 SBF 的樂觀聲明。他直言「FTX不好，資產也不好」。

秘密、醜聞和閉門陰謀

Caroline Ellison 的證詞簡直就是對圍繞 SBF 及其金融帝國的陰謀和欺騙世界的扣人心弦的揭露。

太過度的會計創造力

Ellison 證詞中最令人震驚的方面之一是她對用於欺騙 Alameda 投資者和 FTX 用戶的創意會計策略的描述。Ellison 透露，她透過操縱資產負債表和使用含糊的語言來掩蓋 Alameda 的財務狀況風險，以及 Alameda 從 FTX 挪用的巨額資金。令人驚訝的是，到 2022 年 5 月，Alameda 已從毫無戒心的 FTX 客戶的口袋裡秘密提取了超過 100 億美元。當被問及為什麼這些非法提款被貼上「FTX 借款」的標籤時，Ellison 毫不猶豫地指出 SBF 是這種金融花招背後的策劃者。她承認，她只是遵循 SBF 的命令，SBF 明確指示她避免將其明確標記為「FTX 客戶資金」。

這些創造性的會計實務很可能是 Alameda 在獲得審計方面面臨如此巨大困境的原因。儘管多年來多次嘗試聘請會計師，但他們都遇到了阻力，審計師拒絕審查 Alameda 的帳簿。對於這樣規模的實體來說，在 Google 電子表格上記錄所有可疑的財務交易，沒有審計師願意承擔這項工作也就不足為奇了。

全球營運出了問題

Ellison 的證詞發生了更加黑暗的轉變，她描述了 FTX「廣泛的全球業務」的令人震驚的細節，其中欺騙和不擇手段的策略似乎在地理上和道德上都沒有界限。

Ellison 表示，Alameda 在 SBF 的指示下，設計了許多可疑的計劃，試圖釋放在中國洗錢調查中被鎖定的資金。在眾多失敗的策略中，她詳細介紹了一個不尋常的計劃，該計劃涉及付錢給泰國妓女在某些交易所開設帳戶，透過這些帳戶進行交易，目的是耗盡 Alameda 在中國的資金，並將價值轉移到這些人的帳戶上，而 Alameda 稍後可以恢復它們。當一切都失敗後，SBF 甚至試圖以「大約 1 億美元」的金額賄賂中國政府官員，以釋放被鎖定的資金。

此外，據透露，FTX 曾考慮在 2022 年 6 月從沙烏地阿拉伯王子兼總理 Mohammed bin Salman 那裡籌集資金，當時 Alameda 陷入了困境。這種金融聯盟的想法本身就暗示了 FTX 的營運規模及其對國際金融的影響。

由其領導人塑造的欺騙文化

這位 Alameda 前執行長講述了 SBF 如何使組織內的欺騙文化正常化，因為他明確表示，在他的世界觀中，撒謊和偷錢是允許的。隨著時間的推移，這種對欺騙的寬容態度已成為她工作環境中不可或缺的一部分。

由於欺騙在光明下行不通，Ellison 討論了 SBF 如何在組織高層中培養保密文化。這涉及使用 Signal 等加密訊息應用程式，訊息設定為在一週內刪除，並優先考慮面對面會議。高層還使用了編碼語言，例如提到「我們的韓國朋友」，據稱這暗示用於將資金從 FTX 轉移到 Alameda 的後門。SBF 辯稱，這種秘密行為是 FTX 聘請的律師推薦的。

Ellison 的證詞還揭露了她臭名昭著的「山姆令人抓狂的事情」列表，這是她定期更新的 Google 文件。這份文件為了解 SBF 日益增長的焦慮提供了一個窗口，其中包括對「負面新聞」報導的擔憂以及讓監管機構打擊競爭對手幣安的計劃。該計畫源自於這樣的信念：FTX 可以吸收納幣安的客戶，從而解決其自身 80 億美元的驚人缺口。這份名單是幕後壓力和陰謀的有形記錄。

Caroline Ellison 的證詞講述了 Alameda 和 FTX 的操縱和欺騙行為。她的揭露將 SBF 置於涉嫌財務不當行為的中心，並生動地描繪了他在紙牌屋中創造的世界。

審判期間轉移被盜 4 億美元

在審理的前兩週內，破產當天從 FTX 被盜的超過 4 億美元再次開始流動。根據區塊鏈分析提供商 Elliptic 的說法，負責洗錢的人可能與網路犯罪有聯繫並有相關歷史。與許多其他加密貨幣駭客一樣，他們透過加密貨幣「混合」服務轉移被盜資金，以混淆他們的蹤跡。令人驚訝的是，部分資金是透過 FTX 旗下的服務洗錢的，這為操作增加了一層複雜性。

總結

SBF 曾經親密盟友的證詞在他周圍引起了懷疑，將他描繪成這些所謂不當行為的幕後策劃者。聚光燈照在這些人身上，不久前，他們還被視為聰明、享有特權且充滿潛力。現在，他們似乎把自己描繪成僅僅按照 SBF 的指示行事的個體，就好像他們不是完全成熟的成年人，有自己的代理權和辨別是非的能力。

他們的證詞顯示出對 SBF 命令的遵守程度令人驚訝，表明他們的行為缺乏自主性，甚至缺乏道德判斷。人們總是把責任歸咎於 SBF，就好像他的影響力如此巨大，以至於他們無法抗拒他的命令。這種敘述提出了個人責任和問責應在多大程度上納入正在展開的法律戲劇的問題。

由於審判預計將持續到 11 月，顯然故事還遠未結束，更多令人震驚的真相可能仍在等待揭曉。FTX 和 Alameda 的其他幾位高階主管，包括 Ryan Salame 和 Sam Trabucco，都在潛在證人名單上。

來源： Cointelegraph

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