Bitget 帳戶風控：原因、解決方案和預防技巧

摘要

● 本文將介紹一些加密貨幣帳戶被風控/凍結的常見原因；

● 加密貨幣帳戶被風控/凍結的解決方法；

● 如何避免帳戶被風控等。

若您發現帳號被凍結，請您不用擔心，在非司法介入情況下，Bitget 不會擅自挪動您的資金，帳戶被凍結正是因為平台出於安全考慮，發現了一些異常或違規行為，為保護您的資產安全而對帳號部分或全部功能所進行的限制。本質上，這是 Bitget 為了保護用戶的資金安全的正常操作。本文將為大家介紹一些帳戶被風控的常見原因、解決方法以及如何避免被風控。

那麼，具體是什麼原因導致了帳戶被凍結呢？可能有以下幾種情況：

● 帳號遭駭客入侵：我們需要鎖定帳戶，保障用戶資金安全。

● 與詐騙份子互動：我們希望保護用戶免受詐騙。

● 制裁：與受制裁個人或實體有潛在關聯，或居住在受制裁地區。

● 前往受制裁國家：曾到過受制裁國家或地區。

● 違反 Bitget 使用條款。

● 缺少文件：缺少身分認證或反洗錢所需的文件。

● 資金與犯罪有關：用戶的資金與 DeFi 領域的駭客、詐騙或跑路事件有關聯。

● 惡意企圖：用戶本身即為駭客或存在其他意圖不軌的行為。

● 執法單位請求：帳戶依執法單位（警方）被要求封鎖。

我們將在本文深入探討這些原因，並與各位分享如何在 Bitget 團隊的協助下重啟/解凍您的加密貨幣帳戶。

風控背景

與我們日常打交道的傳統金融機構（如銀行、券商）一樣，Bitget 必須遵守當地、國家和聯邦法律，以確保平台合規，並為用戶創造安全的交易環境。同時，擁有接受和回應監管和執法調查的明確流程，Bitget 才能建立穩固的產品生態系，而無需擔心全面監管行動導致大規模的供應中斷。這些政策的存在守護 2,500 多萬用戶的利益，杜絕不法分子利用我們的平台用戶，並創造出更穩定的交易環境。

需要說明的是，執法部門常用的針對性手段，是暫時鎖定出於某些原因而被標記為疑似存在違反我們使用條款行為的帳戶。我們必須清楚地認識到，執法部門的慣例是按規定凍結若干帳戶，並從中辨別哪些帳戶需接受調查，哪些則不用。但問題在於，這意味著無辜的用戶也會經常受到調查的短暫影響。我們深知，對於用戶而言，帳戶被鎖是極為令人困擾的局面，而如果被鎖原因暫不明朗更是令人心煩。但是，Bitget 會與相關監管機構和執法部門攜手合作，確保調查會盡量縮短無辜用戶的鎖定時限。

我們將在下文詳述帳戶被標記鎖定的諸多原因，提供相關背景知識闡釋這對 Bitget、用戶意味著什麼，並介紹解決潛在帳戶鎖定問題的流程。

風控原因

一般來說，Bitget 會出於下列關鍵原因暫時凍結帳戶。此列表並非鉅細靡遺，Bitget 團隊在評估帳戶時始終牢記各種特殊情況，但這個列表基本上涵蓋了常見情況。

1. 保障用戶資金安全

如果系統偵測到用戶帳戶可能已遭到入侵，我們會暫時鎖定該帳戶，確保用戶資金安全。例如，我們的系統能夠偵測到用戶的 SIM 卡何時被交換、密碼被竊取，系統還能主動限制受影響的帳戶，防止駭客盜取資產。

在一次事件中，有不法分子企圖竊取某位用戶的所有山寨幣投資組合，因此 Bitget 主動鎖定帳戶，及時制止了此次事件。帳戶會在用戶完全不知情的情況下遭到駭客攻擊，而攻擊的方式防不勝防。用戶下載或接收的任何檔案都有可能包含病毒，在使用的其他交易平台可能會洩露個人電子郵件和密碼，或成為 SIM 卡調換騙局的受害者等。

網路犯罪日益複雜，犯罪手段隨之不斷升級迭代，而我們的保護用戶資金安全的能力也不斷提升。很多時候，駭客甚至會嘗試與客服聯繫，企圖騙我們釋放資金，達到竊取目的。正因為如此，我們才要設立如此強大的身分認證（KYC）流程，要求個人提供充分的身分證明。

我們理解這些舉措可能會讓用戶感到厭煩，但這卻是保障資金安全的必要手段。遇到這些問題時，最佳方案是與 Bitget 客服團隊合作，提供必要資訊，並在我們協助解鎖帳戶的過程中保持耐心。

2. 保護用戶免受詐騙

Bitget 中心化交易平台為持有法幣的交易者提供多種與 Bitget 生態系互動的方式。如果系統偵測到用戶曾是詐騙受害者，我們將鎖定該帳戶，確保帳戶仍在用戶掌控之中，並向用戶全方位普及判斷和預防詐騙的知識。

最常見的詐騙發生在 P2P 和法幣直接充值的過程中。對絕大多數用戶來說，以上流程安全順暢，認證交易者可享受到完善的 Bitget 體驗。但在某些情況下，不法份子則試圖利用系統漏洞來詐騙用戶。由於先進的監控系統以及用戶回饋，我們能檢測出絕大多數的詐騙意圖，並立即鎖定可疑帳戶，直至完成詳盡調查。

我們的客服團隊隨後會與受影響的用戶合作，確保他們已了解情況，並向他們提供協助。Bitget 將切斷犯罪元兇與平台的聯繫，並向相關當局報告。

3. 受制裁國家/地區

如果用戶居住在受全面制裁的國家或地區，我們應依規定鎖定該帳戶，並啟動隔離程序。通常，該用戶將徹底無法註冊或通過身份認證。但是，考慮到地緣政治環境日新月異，我們還會推出新規定。

請各位理解，我們並非制裁法律的制定者，而是不得不執行。對於這個問題，我們沒有選擇的餘地。在多數情況下，帳戶將調整為僅提領模式，用戶必須將個人資產提領。對於受到這些限制影響的用戶，我們會提前發出通知，以便他們採取必要措施。

4. 受限國家/地區

如果曾去過受限國家/地區，用戶將面臨觸發帳戶鎖定的風險。例如，要是曾到過美國並造訪過個人帳戶，系統將鎖定該帳戶並要求用戶證實自己並非美國公民，且未定居美國。

5. 違反使用條款

如果我們偵測到用戶違反 Bitget 的使用條款，我們將鎖定該帳戶一段時間或直到問題得以解決。違反使用條款涉及許多可能性，但較常見的情況包括提交造假文件、出現不文明行為或暴露駭客身分跡象等。

大部分情況下，客服團隊會告知用戶某些特定行為已違反我們的使用條款，以便他們採取措施。Bitget 團隊制定了穩健的處理程序，充分保障用戶的知情權，以加速處理流程。如果情節嚴重，我們將依法請執法部門介入，而且可能無法立即告知用戶確切原因。

6. 駭客和不法份子

如有充分理由認定該用戶是駭客或存在惡意企圖，我們將請執法部門介入，且可能無法立即向該用戶透露任何原因。

遺憾的是，我們很難準確無誤地採取該措施。我們通常只會在掌握充分證據後才請求執法部門介入，尤其是針對帳戶長期鎖定的情況。在訴訟程序期間，Bitget 不會侵占扣押資產，而是根據法院命令或查封令要求，將資產移交給相關當局。

7. 執法請求

Bitget 的承諾之一，是打造全球最安全規範的加密貨幣交易平台。因此，我們與全球範圍內的執法部門和監管機構密切合作。

此類合作關係的關鍵在於，我們的合規安全團隊將配合執法部門，調查被標記為涉及潛在犯罪行為的帳戶和錢包。我們非常重視這些執法請求，並曾合力對國際網路犯罪集團造成重大打擊。

執法部門常用的針對性手段，是暫時鎖定出於某些原因而被標記為疑似存在違反我們使用條款行為的帳戶。我們必須清楚地認識到，執法部門的慣例是依規定凍結若干帳戶，並從中辨別哪些帳戶需接受調查，哪些則不用。但問題在於，這意味著無辜的用戶也會經常受到調查的短暫影響。

此外，有些執法（LE）請求允許我們向用戶揭露調查性質，甚至監督用戶自行與相關當局取得聯繫。我們與受影響用戶溝通時，這種方式更易接受。但執法機構有時會要求我們不得告知受影響用戶執法請求的性質。如果出現此類棘手情況，我們只能告知用戶他們違反了使用條款，而無法提供其他資訊。

帳戶被鎖定應如何處理

我們深知，登入 Bitget 帳戶後發現帳戶被鎖，是一件很惱人的事。請放心，Bitget 將採取適當程序恢復帳戶並解決未盡事宜。

最佳方案是與 Bitget 客服團隊取得聯繫，取得帳戶鎖定的相關詳情，並採取適當步驟解鎖個人帳號。或可前往我們的幫助中心，詳細了解流程。一般情況下，只要向 Bitget 團隊提供額外資訊或認證文件，即可解除帳戶鎖定狀態。此外，如果用戶帳戶資金被正式扣押，多數司法管轄區的執法部門會要求直接聯繫用戶，讓他們有機會透過合法途徑索取資金。

結論

最後，我們仍然需要強調，在任何時候我們都不會挪動用戶的資產，而且大部分情況下，帳戶被風控也不是用戶個人的原因，基於我們對日常案例的剖析，多數情況下，都是外部的非法資金、駭客等造成的影響。Bitget 始終將客戶安全放在第一位，並將持續投資市場中的頂尖人才和尖端技術，進而保證能跟上生態系日新月異的發展步伐。我們將繼續採取措施，保​​護用戶免受不法分子侵害，並增強自身的調查和風險評估實力。