Die ersten zwei Wochen des FTX-Prozesses: Freunde zu Feinden, Geheimnisse aufgedeckt

TL;DR:

- Drei enge Freunde von SBF haben vor Gericht gegen ihn ausgesagt und behauptet, er sei der Drahtzieher hinter dem Zusammenbruch von FTX und Alameda. Sie sagten, dass SBF sehr wohl von den Verflechtungen und dem Fehlverhalten von FTX und Alameda wusste und nicht ein naiver Unternehmer war, der „in gutem Glauben“ handelte, wie sein Verteidiger behauptete.

- In dieser Zeit wurden die 400 Millionen US-Dollar, die bei der Konkurserklärung von FTX gestohlen worden waren, plötzlich wieder bewegt.

In dem unter Hochdruck geführten Gerichtsdrama um Sam Bankman-Fried (SBF) hat sich eine Geschichte mit wechselnden Loyalitäten und überraschenden Enthüllungen entwickelt. Enge Verbündete des FTX-Gründers und Ex-CEOs traten in den Zeugenstand und schienen sich zum Entsetzen vieler gegen den Mann zu wenden, der einst an der Spitze eines der prominentesten Krypto-Imperien stand.

Zu Beginn des Prozesses stellte die Verteidigung von SBF ihn als visionären Unternehmer dar, der aus dem Nichts heraus milliardenschwere Unternehmen aufgebaut hatte. Sie nannten ihn in freundlicher, fast liebevoller Weise „Sam“ und hoben seine Verdienste hervor. „Sam hat niemanden betrogen“, hieß es. „Sam hat in gutem Glauben gehandelt... Er hat kein Geld gestohlen.“

Doch im Laufe der Tage kristallisierte sich ein anderes Bild heraus.

Wenn „Verbündete“ aussagen

In den vergangenen zwei Wochen wurden drei Personen, die SBF einst nahe standen, in den Zeugenstand gerufen. Zu ihnen gehörten Adam Yedidia, ein Freund vom MIT, der bei FTX eng mit SBF zusammengearbeitet hatte, Gary Wang, der Mitbegründer und ehemalige CTO von FTX, und Caroline Ellison, die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research.

Fragil Seit Juni 2022

Yedidias Aussage enthüllte ein entscheidendes Gespräch, in dem SBF zugegeben hatte, dass FTX „nicht kugelsicher“ war. Dieses offene Eingeständnis deutet darauf hin, dass sich SBF der wachsenden finanziellen Risiken bei FTX bewusst war, da Alameda zu diesem Zeitpunkt eine Verbindlichkeit von 8 Milliarden US-Dollar gegenüber der Börse hatte.

Dies deutet darauf hin, dass SBF sich der Schwachstellen innerhalb von FTX, die die finanzielle Stabilität der Börse gefährden könnten, sehr wohl bewusst war, obwohl er im November 2022 öffentlich behauptete, dass „FTX gesund sei. Die Assets sind sauber.“

In der Erklärung wurde auch angedeutet, dass SBF Kenntnis von den finanziellen Risiken gehabt haben könnte, die sich aus den Aktivitäten von Alameda bei FTX ergeben.

Ein Königreich der Unwahrheiten

Gary Wang hat wahrscheinlich eine der vernichtendsten Zeugenaussagen vorgelegt. Er sagte, dass er von SBF angewiesen wurde, einen wichtigen Teil des FTX-Codes zu ändern, was es Alameda ermöglichte, eine Kreditlinie in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar für FTX zu erhalten. Diese Kreditlinie war einzigartig - kein anderer Kunde hatte eine Kreditlinie von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Diese Änderung des Codes ermöglichte es Alameda, einen negativen Kontostand zu führen und sich im Grunde genommen Geld von den ahnungslosen Kunden von FTX zu leihen. Diese Enthüllung war ein Beweis für die komplizierten Manöver, die hinter den Kulissen abliefen und an denen nicht nur SBF, sondern auch andere hochrangige Führungskräfte von FTX und Alameda beteiligt waren.

Wang enthüllte auch das Innenleben des vermeintlichen Sicherheitsnetzes von FTX - des Backstop-Versicherungsfonds. Dieser Fonds diente zur Deckung von Verlusten, wenn die Position eines Kunden aufgelöst werden musste. Die Aussage von Wang ergab jedoch ein schlechtes Bild. Er gab bekannt, dass der Wert des Backstop-Fonds auf der FTX-Website in Wirklichkeit eine Täuschung war, die den Kunden und Anlegern ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelte. Diese Enthüllung fügte dem ohnehin schon komplizierten Netz von Anschuldigungen gegen FTX eine weitere Ebene hinzu.

Wang ging sogar so weit, den positiven Aussagen von SBF zu widersprechen. Er stellte unverblümt fest, dass „FTX und die Assets nicht sauber waren“.

Geheimnisse, Skandale und Intrigen hinter verschlossenen Türen

Caroline Ellisons Aussage war nichts weniger als ein fesselndes Exposé über die Welt der Intrigen und des Betrugs, die sich um SBF und sein Finanzimperium drehte.

Fast zu viel Kreativität in der Buchhaltung

Einer der verblüffendsten Aspekte von Ellisons Aussage war ihre Schilderung der kreativen Buchhaltungstaktiken, mit denen sowohl die Investoren von Alameda als auch die Nutzer von FTX ausgetrickst wurden. Ellison enthüllte, dass sie auf die Manipulation von Bilanzen und die Verwendung vager Formulierungen zurückgegriffen hatte, um die riskante finanzielle Situation von Alameda und die enormen Summen, die Alameda von FTX abgezweigt hatte, zu vertuschen. Erstaunlicherweise hatte Alameda bis Mai 2022 über 10 Milliarden US-Dollar heimlich aus den Taschen ahnungsloser FTX-Kunden gezogen. Auf die Frage, warum diese illegalen Auszahlungen als „FTX-Kredite“ bezeichnet wurden, wies Ellison unbeirrt auf SBF als Drahtzieher hinter diesem finanziellen Schwindel hin. Sie gab zu, dass sie lediglich Anweisungen von SBF befolgte, der sie ausdrücklich angewiesen hatte, die Gelder nicht explizit als „FTX-Kundengelder“ zu kennzeichnen.

Diese kreativen Buchführungspraktiken waren wahrscheinlich der Grund dafür, dass Alameda so große Schwierigkeiten hatte, eine Wirtschaftsprüfung zu erhalten. Trotz verschiedener Versuche, im Laufe der Jahre Wirtschaftsprüfer einzustellen, waren sie auf Widerstand gestoßen, da sich die Wirtschaftsprüfer weigerten, die Bücher von Alameda zu prüfen. Bei einem Unternehmen dieser Größenordnung, das alle seine dubiosen Finanztransaktionen in Google-Tabellen aufzeichnet, ist es nicht verwunderlich, dass kein Wirtschaftsprüfer bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen.

Globale Operationen auf Abwegen

Ellisons Aussage nahm eine noch düsterere Wendung, als sie die schockierenden Details der „umfangreichen globalen Operationen“ von FTX beschrieb, bei denen Betrug und skrupellose Taktiken keine Grenzen zu kennen schienen, sowohl geografisch als auch ethisch.

Laut Ellison hatte Alameda auf Anweisung von SBF viele fragwürdige Pläne ausgeheckt, um Kapital freizusetzen, das in einer Geldwäscheuntersuchung in China festgehalten worden war. Neben zahlreichen fehlgeschlagenen Strategien nannte sie einen ungewöhnlichen Plan, der darin bestand, thailändische Prostituierte zu bezahlen, damit sie Konten an bestimmten Börsen eröffnen, über diese Konten Geschäfte abwickeln, um die in China befindlichen Gelder von Alameda zu erschöpfen und den Wert auf die Konten dieser Personen zu transferieren, von denen Alameda ihn später zurückfordern konnte. Als alles scheiterte, versuchte SBF sogar, chinesische Regierungsbeamte „in der Größenordnung von 100 Millionen US-Dollar“ zu bestechen, um das eingesperrte Kapital freizugeben.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass FTX im Juni 2022, als Alameda in der Krise steckte, eine Kapitalbeschaffung von keinem geringeren als dem saudi-arabischen Prinzen und Premierminister Mohammed bin Salman in Erwägung zog. Allein der Gedanke an eine solche Finanzallianz deutete auf das Ausmaß der FTX-Aktivitäten und ihren damaligen Einfluss auf das internationale Finanzwesen hin.

Eine von ihrem Anführer geprägte Kultur des Betrugs

Der ehemalige Alameda-Geschäftsführer berichtete, wie SBF eine Kultur des Betrugs innerhalb der Organisation normalisiert hatte, da er ausdrücklich erklärt hatte, dass Lügen und Stehlen von Geld in seiner Weltanschauung zulässig seien. Im Laufe der Zeit war diese freizügige Haltung gegenüber Täuschungen zu einem festen Bestandteil ihres Arbeitsumfelds geworden.

Da eine Täuschung bei Licht nicht funktionieren konnte, erörterte Ellison, wie SBF eine Kultur der Geheimhaltung unter den höheren Angestellten der Organisation pflegte. Dazu gehörte die Verwendung von verschlüsselten Nachrichten-Apps wie Signal, bei denen die Nachrichten innerhalb einer Woche gelöscht werden, und die Bevorzugung von persönlichen Treffen. Die Führungskräfte verwendeten auch eine verschlüsselte Sprache, wie z. B. „unser koreanischer Freund“, was angeblich auf eine Hintertür anspielte, die dazu diente, Mittel von FTX nach Alameda abzuschöpfen. SBF hatte argumentiert, dass dieses geheimnisvolle Verhalten von den von FTX beauftragten Anwälten empfohlen worden war.

Ellisons Aussage brachte auch ihre berüchtigte Liste „Dinge, bei denen Sam ausflippt“ ans Licht, ein Google-Dokument, das sie regelmäßig aktualisierte. Dieses Dokument gab einen Einblick in die wachsenden Ängste von SBF, zu denen auch die Besorgnis über eine „schlechte Presse“ und ein Plan gehörte, die Regulierungsbehörden dazu zu bringen, gegen den Konkurrenten Binance vorzugehen. Dieser Plan basierte auf dem Glauben, dass FTX die Kunden von Binance absorbieren und damit sein eigenes Defizit von 8 Milliarden US-Dollar ausgleichen könnte. Das Listing diente als greifbares Dokument für den Druck und die Machenschaften, die hinter den Kulissen im Spiel waren.

Caroline Ellisons Aussage war ein Bericht über Manipulation und Täuschung, der sich sowohl auf Alameda als auch auf FTX bezog. Ihre Enthüllungen rückten SBF in den Mittelpunkt des mutmaßlichen finanziellen Fehlverhaltens und zeichneten ein anschauliches Bild von der Welt, die er in seinem Kartenhaus geschaffen hatte.

Gestohlene 400 Millionen US-Dollar während des Prozesses verschoben

In den ersten zwei Wochen des Prozesses kamen die über 400 Millionen US-Dollar, die FTX am Tag des Konkurses gestohlen worden waren, wieder in Bewegung. Nach Angaben des Blockchain-Analyseanbieters Elliptic könnten die für die Geldwäsche verantwortlichen Personen Verbindungen zur Cyberkriminalität haben und mit dieser in Verbindung stehen. Wie viele andere Krypto-Hacker schleusten sie das gestohlene Geld über Krypto-Mischdienste ein, um ihre Spuren zu verwischen. Überraschenderweise wurde ein Teil der Assets über einen FTX-eigenen Dienst gewaschen, was den Vorgang noch komplexer macht.

Abschließende Gedanken

Die Zeugenaussagen von SBFs einst engen Verbündeten machten ihn verdächtig und stellten ihn als den Drahtzieher hinter den angeblichen Straftaten dar. Das Scheinwerferlicht fiel auf diese Menschen, die noch vor kurzem als intelligent, privilegiert und voller Potenzial galten. Nun schienen sie ein Bild von sich selbst als Einzelpersonen zu zeichnen, die lediglich auf Anweisung von SBF handelten, als wären sie keine vollwertigen Erwachsenen mit eigener Handlungsfähigkeit und der Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden.

Ihre Stellungnahmen enthüllten ein überraschendes Maß an Konformität mit SBFs, was auf einen Mangel an Autonomie oder sogar moralischem Urteilsvermögen in ihrem Handeln schließen lässt. Die Schuld wird immer wieder SBF zugeschoben, als ob sein Einfluss so überwältigend wäre, dass sie sich seinen Befehlen nicht widersetzen könnten. Diese Geschichte wirft die Frage auf, inwieweit persönliche Verantwortung und Verantwortlichkeit in dem sich entfaltenden juristischen Drama eine Rolle spielen sollten.

Da der Prozess voraussichtlich noch bis November andauern wird, wird deutlich, dass die Geschichte noch lange nicht zu Ende ist und weitere erstaunliche Enthüllungen noch auf sich warten lassen könnten. Mehrere andere hochrangige Führungskräfte von FTX und Alameda, darunter Ryan Salame und Sam Trabucco, stehen auf der Liste der möglichen Zeugen.

Quelle: Cointelegraph

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