Die Financial Action Task Force (FATF) fordert Indien auf, die Regulierung virtueller Vermögenswerte zu verstärken
Die Financial Action Task Force (FATF) gab am Donnerstag bekannt, dass Indien nach einer gemeinsamen Bewertung mit der Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) und der Eurasian Group (EAG) „ein hohes Maß an technischer Übereinstimmung mit den FATF-Empfehlungen erreicht hat und bedeutende Schritte unternommen hat, um Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen umzusetzen“. Es wurden jedoch Verbesserungsbereiche identifiziert, insbesondere in der Regulierung des nichtfinanziellen Sektors und der Anbieter virtueller Vermögenswerte. Indien wurde aufgefordert, einen risikobasierten Ansatz zum Schutz von Non-Profit-Organisationen zu übernehmen und Verzögerungen bei der Verfolgung von Finanzverbrechen anzugehen.
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