- Binance, Tokocrypto und Bareskrim haben einen großen Krypto-Betrug durchkreuzt und 200.000 US-Dollar beschlagnahmt.
- Die gemeinsame Operation deckte ein Schweineschlacht-Betrugsnetzwerk auf, bei dem mehrere Verdächtige identifiziert wurden.
- Die Financial Intelligence Unit von Binance spielte eine entscheidende Rolle bei der Analyse und dem Einfrieren illegaler Vermögenswerte.
Die indonesische Kryptowährungsbörse Tokocrypto und Binance haben sich mit der Kriminalpolizei des Landes (Bareskrim) zusammengetan und einen großen Kryptowährungsbetrug ausgeschaltet . Die Operation führte zur Festnahme mehrerer Verdächtiger und zur Wiederbeschaffung von gestohlenen Geldern in Höhe von 200.000 US-Dollar.
Bareskrim begann Anfang November 2023 mit der Untersuchung eines Betrugsfalls beim Handel. In dem Fall ging es um eine angebliche Krypto-Handelswebsite, die sich als Schweineschlachter-Betrugssyndikat herausstellte. Mehrere Personen wurden verhaftet, darunter auch diejenigen, die an der Verwaltung der Konten beteiligt waren, auf denen die gestohlenen Gelder eingegangen waren.
Während der Operation fanden die Behörden rund 50 Mobiltelefone sowie lokale Bankkarten und Banking-Apps auf den Geräten der Verdächtigen. Obwohl die Verdächtigen nicht kooperierten, konnte Bareskrim durch forensische Analyse die Wallet-Adressen der erhaltenen Kryptowährungsgelder identifizieren. Sie verfolgten auch einige wichtige Wallet-Adressen, die bei dem Betrug verwendet wurden, durch Kommunikationsaufzeichnungen auf Telegram.
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Die Schlüsselrolle von Binance bei der Operation
Tokocrypto brachte den Fall an die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance, die entscheidende Unterstützung leistete. Das FIU-Team von Binance bot eine gründliche Analyse an und half dabei, die Vermögenswerte einzufrieren. Ihre Expertise war entscheidend für die Wiederbeschaffung von 200.000 US-Dollar von den Konten der Verdächtigen. Ein Kontoinhaber wurde ebenfalls verhaftet.
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Nils Andersen Röed, Leiter der Binance FIU, betonte, wie wichtig es ist, bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammenzuarbeiten. Die offene Kommunikation von Binance mit den globalen Strafverfolgungsbehörden machte diese erfolgreiche Operation möglich.
Laufende Ermittlungen und Engagement für die Sicherheit
Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, und die Behörden gehen weiteren Hinweisen nach. Azizah Mutia Karim, VP of Legal, Compliance and Government Relations bei Tokocrypto, betonte die Bedeutung dieser öffentlich-privaten Partnerschaft bei der Bekämpfung von Finanzbetrug. Tokocrypto setzt sich weiterhin für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden ein, um das Kryptowährungs-Ökosystem zu schützen. Im Jahr 2023 bearbeitete Binance 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, was die Fähigkeit des Unternehmens unter Beweis stellt, bei solchen Operationen zu helfen.
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