Mitbegründer von Tornado Cash muss sich wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten

• Roman Storm wird am 2. Dezember wegen mutmaßlicher Geldwäsche über Tornado Cash vor Gericht gestellt.
• Der Richter wies Storms Verteidigung zurück, sein Code sei durch den ersten Zusatzartikel zur Verfassung geschützt.
• Die Staatsanwaltschaft muss allerdings beweisen, dass Storm wusste, dass er mit Erlösen aus Straftaten handelte, nicht aber, dass er Einzelheiten darüber wusste.

Roman Storm, Mitbegründer des Kryptowährungs-Mixing-Dienstes Tornado Cash, muss sich am 2. Dezember 2024 in New York vor Gericht verantworten, nachdem ein US-Bundesrichter seinen Antrag auf Abweisung der Geldwäschevorwürfe abgelehnt hatte .

Bezirksrichterin Katherine Polk Failla vom südlichen Bezirk von New York lehnte die Abweisung während einer Telefonkonferenz am 26. September ab und brachte den Fall vor Gericht.

Gegen die Gründer von Tornado Cash gibt es mehrere Anklagen

Gegen Storm und Mitbegründer Roman Semenov werden mehrere Anklagen erhoben, darunter Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Verstoß gegen den International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens.

Die Anklagepunkte beruhen auf dem Vorwurf, Tornado Cash habe die Geldwäsche von über einer Milliarde Dollar aus Straftaten ermöglicht, von denen einige mit der von Nordkorea unterstützten Cybercrime-Gruppe Lazarus in Verbindung standen.

In einem Antrag auf Abweisung der Anklage argumentierten Storms Rechtsanwälte, seine Rolle bei der Entwicklung der Tornado Cash-Software sei durch den ersten Verfassungszusatz geschützt.

Richterin Failla wies diese Behauptung jedoch mit der Begründung zurück, die „funktionale Fähigkeit“ des Codes sei nicht gleichbedeutend mit der freien Meinungsäußerung im Sinne des ersten Verfassungszusatzes. Sie betonte, die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionsumgehung hätten „völlig unabhängig“ von der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

Das Gericht entschied außerdem, dass Kontrolle kein notwendiges Element für die Anklage nach dem Gesetz von 1960 sei, und wies das Argument zurück, dass Storm sich bestimmter krimineller Aktivitäten bewusst gewesen sein müsse. Stattdessen muss die Anklage nur beweisen, dass Storm wusste, dass er mit Erlösen aus einem Verbrechen handelte.

Der Richter wies Argumente über ein ordnungsgemäßes Verfahren zurück und erklärte, dass Storms Geisteszustand und Absichten Angelegenheiten seien, über die die Jury zu entscheiden habe.

Richter Failla stellte außerdem fest, dass sich Tornado Cash nicht „wesentlich“ von traditionellen Finanzdienstleistern und Geldtransferunternehmen unterscheide, und machte Storm damit nach den bestehenden Gesetzen haftbar.

Der Prozess, der voraussichtlich zwei Wochen dauern wird, könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie Softwareentwickler nach US-Recht behandelt werden, wenn ihre Technologie für illegale Zwecke verwendet wird. Roman Semenov, Mitbegründer von Storm, ist noch auf freiem Fuß.