Restrições de contas Bitget: causas, soluções e dicas de prevenção

Resumo

● Este artigo explica por que razão as contas de criptomoedas podem ser restringidas ou congeladas.

● Inclui ainda soluções para resolver estes problemas.

● Fornece finalmente dicas sobre como pode evitar restrições na sua conta.

Se a sua conta estiver congelada, não se preocupe. A Bitget não movimentará os seus fundos sem intervenção judicial. A sua conta será congelada por motivos de segurança, tal como a deteção de uma atividade invulgar ou suspeita. Esta é a nossa forma de proteger os seus ativos. Trata-se, essencialmente, de um procedimento padrão para garantir a segurança dos fundos dos utilizadores. Este artigo aborda as razões comuns para as restrições de contas Bitget, soluções e como evitar tais situações.

Mas então, quais são as razões específicas que levam ao congelamento de uma conta? Existem várias situações possíveis:

● Conta pirateada: um bloqueio da conta é necessário para garantir a segurança dos fundos do utilizador.

● Interações com burlões: para proteger os utilizadores contra fraudes.

● Sanções: o utilizador está associado a indivíduos ou entidades sancionadas, ou reside em zonas sancionadas.

● Viagem para países sancionados: esteve em países ou regiões sancionados.

● Infração dos Termos de serviço da Bitget.

● Documentos em falta: necessários para autenticação de identidade ou para o combate ao branqueamento de capitais.

● Fundos ligados a atividade criminal: os fundos do utilizador estão associados a pirataria informática, fraude ou outras atividades criminosas no domínio das DeFi.

● Intenções maliciosas: o utilizador é um hacker ou tem outras intenções maliciosas.

● Pedido de execução de leis: a conta foi bloqueada a pedido de autoridades policiais/judiciais.

Vamos explorar estes motivos em detalhe, partilhando ainda consigo como pode repor/descongelar a sua conta de criptomoedas com a assistência da Bitget.

O porquê do controlo de riscos

Tal como as instituições financeiras tradicionais, como bancos e corretores, a Bitget tem de cumprir com as leis locais, nacionais e federais, garantindo a conformidade da plataforma e criando um ambiente de trading seguro para os utilizadores. A transparência da Bitget na sua relação com investigações regulamentares e autoridades judiciais ajuda a construir um ecossistema de produtos estável, protegendo mais de 25 milhões de utilizadores contra as ações de criminosos e criando um ambiente de trading mais estável.

Deste modo, as autoridades judiciais bloqueiam frequentemente de forma temporária contas suspeitas de infringirem os nossos Termos de serviço. Estamos bem cientes de que o bloqueio de uma conta é uma situação extremamente perturbadora para os utilizadores, tornando-se ainda mais irritante se o motivo do bloqueio não for claro. Esta prática poderá afetar alguns utilizadores inocentes, mas a Bitget trabalha com agências reguladoras e forças de segurança para minimizar este impacto e encurtar os tempos de bloqueio para estes utilizadores.

Iremos agora detalhar as razões pelas quais as contas são marcadas e bloqueadas, fornecer conhecimentos relevantes sobre a matéria e apresentar o processo de resolução de problemas de bloqueio de contas.

Razões para o controlo de risco

Esta lista não é exaustiva e a equipa Bitget terá sempre em conta várias situações especiais na avaliação das contas. No entanto, esta lista cobre basicamente as situações mais comuns.

1. Garantia de segurança dos fundos dos utilizadores

Se o sistema detetar que a conta de um utilizador pode ter sido comprometida, bloqueamos temporariamente a conta para garantir a segurança dos fundos do utilizador. Por exemplo, se o cartão SIM de um utilizador tiver sido substituído ou se a sua palavra-passe tiver sido roubada, o nosso sistema pode restringir as contas afetadas para evitar que ativos sejam roubados por hackers.

A título de exemplo, houve um incidente em que criminosos tentaram roubar os ativos de um utilizador. A Bitget bloqueou rapidamente a conta e parou este incidente a tempo. As contas podem ser pirateadas sem o conhecimento do utilizador através de vários métodos de ataque, tais como o descarregamento de ficheiros infetados com vírus, a divulgação de emails e palavras-passe pessoais de outras plataformas de trading ou uma situação em que os utilizadores se tornaram vítimas de esquemas de troca de cartões SIM.

A cibercriminalidade está em constante evolução, tal como as nossas medidas de proteção. Os hackers podem até tentar enganar o apoio ao cliente para libertar fundos para roubo, razão pela qual exigimos uma forte verificação de identidade (KYC).

Compreendemos que estas medidas podem ser incómodas: porém, são necessárias para garantir a segurança dos fundos. A melhor solução é trabalhar com a equipa de apoio ao cliente da Bitget, fornecer as informações necessárias e ser paciente enquanto o ajudamos a desbloquear a sua conta.

2. Proteção dos utilizadores contra fraudes

A plataforma de trading centralizada da Bitget fornece aos traders que detêm moedas fiat várias formas de interação dentro do ecossistema. Se o sistema detetar que um utilizador foi vítima de fraude, bloqueamos a conta para garantir que esta permanece sob o controlo do utilizador e fornecemos conhecimentos abrangentes sobre identificação e prevenção de fraudes.

As burlas mais comuns ocorrem durante os processos de depósito direto P2P e de moeda fiat. Embora a maior parte dos utilizadores efetue transações seguras e sem problemas, alguns criminosos exploram possíveis lacunas do sistema. Os nossos sistemas de monitorização avançados e o feedback dos utilizadores ajudam-nos a detetar tentativas de fraude e a bloquear imediatamente as contas suspeitas até que seja concluída uma investigação detalhada.

A nossa equipa de apoio ao cliente trabalha também com os utilizadores afetados para os informar sobre a situação e prestar assistência. A Bitget cortará ainda a ligação entre o criminoso e a plataforma e comunicará os factos às autoridades competentes.

3. Países/regiões sancionados

Se um utilizador residir num país ou região sancionados, teremos de bloquear a conta de acordo com os regulamentos e iniciar procedimentos de quarentena. Normalmente, os utilizadores não podem registar-se nem passar a autenticação de identidade. No entanto, novas alterações geopolíticas podem introduzir novas regulamentações.

Pedimos aqui a sua compreensão: não somos nós que criamos estas sanções legais, mas somos obrigados a cumpri-las. Na maioria dos casos, as contas ficam restringidas à funcionalidade de levantamentos, pelo que os utilizadores terão de levantar os seus ativos. Estes utilizadores afetados serão notificados com antecedência para que possam tomar as medidas necessárias.

4. Países/regiões restritos

Os utilizadores que tenham visitado países/regiões restritos podem ter a sua conta bloqueada. Por exemplo, se tiver estado nos EUA e acedido a uma conta pessoal, o sistema bloqueará a conta até que o utilizador confirme que não é cidadão dos EUA e que não se estabeleceu nesse país.

5. Infração dos Termos de serviço

Se um utilizador infringir os Termos de serviço da Bitget, bloquearemos a conta até que o problema seja resolvido. As infrações mais comuns incluem a apresentação de documentos falsos, a adoção de comportamentos pouco civilizados ou a exposição de identidades de hackers.

A nossa equipa de apoio ao cliente informa os utilizadores sobre comportamentos específicos que infringiram os nossos Termos de serviço, para que possam tomar medidas. A Equipa Bitget implementou ainda procedimentos de processamento sólidos que garantem em pleno o direito dos utilizadores de serem informados, o que nos ajuda a acelerarmos o seu processo. Em casos graves, as autoridades policiais poderão intervir, pelo que o utilizador pode não ser imediatamente informado em relação ao motivo exato do bloqueio.

6. Hackers e atores maliciosos

Se existirem provas suficientes de que um utilizador é um hacker ou tem intenções maliciosas, pediremos às forças de segurança que intervenham, sendo que é possível que não revelemos imediatamente as razões ao utilizador.

A Bitget só solicita a intervenção das autoridades policiais depois de reunir provas suficientes, especialmente no caso de bloqueios de contas a longo prazo. Durante o processo de litígio, a Bitget não desviará os bens apreendidos. No entanto, estes poderão ser transferidos para as autoridades competentes, conforme exigido por ordens judiciais ou ordens de apreensão.

7. Pedido de execução de leis

A Bitget tem como objetivo criar a plataforma de trading de criptomoedas mais segura e regulamentada do mundo, trabalhando assim em estreita colaboração com as agências reguladoras e forças de segurança de todo o mundo.

A nossa equipa de segurança de conformidade colabora com as autoridades policiais para investigar contas e carteiras assinaladas como estando potencialmente envolvidas em atividades criminosas. Estes pedidos de execução da lei são levados muito a sério, tendo um impacto significativo nos grupos internacionais de cibercriminalidade.

Deste modo, as autoridades judiciais bloqueiam frequentemente de forma temporária contas suspeitas de infringirem os nossos Termos de serviço. Esta prática pode afetar utilizadores inocentes. No entanto, a Bitget esforça-se por minimizar o impacto e encurtar os tempos de bloqueio para utilizadores inocentes.

Alguns pedidos de execução da lei permitem-nos divulgar a natureza da investigação aos utilizadores para que estes possam contactar as autoridades competentes. No entanto, as forças de segurança exigem por vezes que não informemos os utilizadores afetados da natureza dos seus pedidos de execução da lei: deste modo, apenas serão informados de que infringiram os Termos de serviço.

Como lidar com o congelamento de contas

Compreendemos que descobrir que a sua conta Bitget foi bloqueada é frustrante. Pode ficar descansado: a Bitget seguirá os procedimentos adequados para restaurar a sua conta e resolver quaisquer problemas pendentes.

A melhor abordagem é contactar a equipa de apoio ao cliente da Bitget para obter detalhes sobre o bloqueio da conta e tomar medidas para o seu desbloqueio. Normalmente, o fornecimento de informações adicionais ou de documentos de verificação é suficiente para levantar as restrições. Se os seus fundos tiverem sido formalmente apreendidos, a polícia contactá-lo-á diretamente, dando-lhe a oportunidade de recuperar os seus ativos através de canais legais.

Conclusão

Por último, queremos sublinhar que nunca moveremos os ativos dos utilizadores sem o seu consentimento. Na maioria dos casos, as restrições de conta não se devem a ações do utilizador, mas sim a fatores externos, como fundos ilegais ou hackers. A Bitget dá prioridade à segurança do cliente e investe continuamente em talentos de topo e em tecnologia de ponta para acompanhar o ritmo deste ecossistema em rápida evolução. Continuaremos a tomar medidas para proteger os utilizadores contra agentes maliciosos e a melhorar as nossas capacidades de investigação e avaliação de riscos.