Guia da Bitget de prevenção contra fraudes

Como uma das principais corretoras de criptomoedas e empresas da Web3 do mundo, a Bitget se dedica a conscientizar os usuários sobre os possíveis riscos no mundo cripto e as práticas recomendadas para proteger seus ativos. Nossa série de artigos relacionados à segurança reflete nosso compromisso com a segurança do usuário e nossa determinação inabalável de proteger a comunidade de criptomoedas contra golpes e fraudes.

Entendendo os riscos das criptomoedas

Um relatório recente destacou que, apenas em 2023, as fraudes em investimentos de cripto resultaram em perdas no mercado que totalizaram aproximadamente US$ 3,94 bilhões, marcando um aumento significativo de 53% em comparação com o ano anterior. Dados do FBI revelam uma tendência preocupante: a maioria das vítimas de golpes de investimento tem mais de 30 anos de idade, com um número considerável de denúncias feitas por pessoas com mais de 60 anos, que se tornam especialmente vulneráveis devido à falta de acesso oportuno a informações claras. Nossos artigos recentes usam gráficos intuitivos que facilitam a compreensão de informações sobre práticas seguras de criptomoedas para evitar fraudes. Compartilhamos dicas sobre como detectar e prevenir fraudes no mundo cripto .

Por que minha conta foi congelada?

Um artigo explicou por que contas de cripto podem ser restritas ou congeladas . Os motivos mais comuns são:

● Comprometimento da conta: se houver suspeita de que sua conta tenha sido hackeada, ela será temporariamente congelada para evitar que seus fundos sejam roubados.

● Envolvimento com golpistas: se você se envolver com golpistas sem saber, sua conta será congelada para protegê-la de possíveis golpes.

● Sanções legais: as contas que interagem com indivíduos ou regiões sob sanções legais serão congeladas.

● Violação dos termos de serviço: a violação dos termos de serviço da Bitget fará com que a conta seja automaticamente congelada.

● Falta de documentação: os usuários são obrigados a concluir a verificação de identidade para fins de segurança, compliance e combate à lavagem de dinheiro. As contas serão temporariamente congeladas até que todos os documentos necessários sejam fornecidos.

● Fundos ilegais: as contas vinculadas a atividades ilegais serão congeladas.

● Solicitação de aplicação da lei: as contas podem ser congeladas ou bloqueadas por solicitação de autoridades de aplicação da lei.

A Bitget implementa essas medidas para proteger os ativos dos usuários e garantir a segurança da plataforma. Se a sua conta estiver congelada, entre em contato com o atendimento ao cliente para resolver o problema e recuperar o acesso à sua conta e aos seus fundos.

Cuidado com as "puxadas de tapete"

Temos um outro artigo que analisa o conceito de "puxada de tapete ", que ocorre quando os desenvolvedores de novos projetos de criptomoedas retiram toda a liquidez de repente, deixando os investidores dos projetos com tokens sem valor. Puxadas de tapete são mais comuns em comunidades DeFi e de cripto. Os principais sinais de uma puxada de tapete são:

● Pouco ou nenhum bloqueio de liquidez: falta de garantias dos desenvolvedores.

● Hype incomum nas redes sociais: alimentado por influenciadores desavisados ou apoiado por uma força anônima.

● valor total bloqueado (TVL) muito baixo: suscetível à manipulação de preços.

● Whitepaper ambíguo: falta de detalhes técnicos e substância.

● Baleia evidente: um pequeno número de endereços com uma grande quantidade de tokens.

Para evitar ser vítima de tais golpes, a Bitget aconselha os usuários a fazer sua própria pesquisa (DYOR) e operar em corretoras centralizadas confiáveis.

Golpes comuns de phishing

O phishing continua sendo uma grande ameaça no mundo das criptomoedas. O Guia da Bitget contra golpes de phishing descreve como esses golpes funcionam e como identificá-los:

● Fraudes por e-mail: uso de logotipos semelhantes, solicitações urgentes de redefinição de senha e promoções falsas.

● Spear phishing: golpes personalizados que contêm informações pessoais detalhadas.

● Phishing de voz: chamadas falsas que alegam ser do atendimento ao cliente.

● Phishing de SMS: mensagens de texto fraudulentas sobre airdrops ou vulnerabilidades de segurança.

A Bitget fornece uma estratégia de defesa completa, que inclui a verificação dupla de URLs, evitando anexos desconhecidos e usando o código antiphishing da Bitget para verificar se os comunicados ou mensagens são oficiais.

Outros golpes de criptomoedas

Outro artigo recente desta série é o"Golpes comuns de criptomoedas: Guia de segurança da Bitget ", ele discute os golpes mais comuns no mundo cripto. Isso inclui phishing, fraudes, esquemas Ponzi, ICOs e IEOs (ofertas iniciais de corretoras) fraudulentas, ataques de hackers e esquemas de pump-and-dump. Além dos dois primeiros golpes mencionados acima, alguns golpes comuns de criptomoedas são:

● Esquemas Ponzi: prometer altos retornos para atrair investidores e usar fundos de novos investidores para pagar os investidores existentes.

● ICOs e IEOs falsas: organizadas por golpistas que promovem startups inexistentes.

● Ataques de hackers: comuns em corretoras e carteiras de criptomoedas, mas podem ser mitigados com senhas fortes e autenticação de dois fatores (2FA ).

● Esquemas de "pump-and-dump": esses esquemas envolvem insiders que inflacionam artificialmente o preço de um token, através de propagandas exageradas e, em seguida, vendem rapidamente suas participações para obter lucro, levando a um colapso do preço. Os investidores geralmente ficam com tokens sem valor.

Ao abordar esses golpes, a Bitget tem como objetivo equipar os usuários com o conhecimento necessário para identificar e evitar que se tornem vítimas de tais atividades fraudulentas. Mantenha-se sempre cético, faça uma pesquisa completa e implemente medidas de segurança robustas para evitar esses golpes.

Escolha uma corretora de criptomoedas confiável

Com o crescimento dos investimentos em ativos digitais, identificar uma corretora de criptomoedas segura e confiável é fundamental para proteger seus ativos. Veja a seguir algumas considerações importantes no nosso artigo "Navegando com segurança: como escolher uma corretora confiável ".

Analise as medidas de segurança

● Autenticação de dois fatores (2FA): a obrigatoriedade garante a segurança da conta.

● Criptografia e cold storage: utiliza protocolos de criptografia robustos e mantém a maioria dos ativos em cold storages.

● Sistemas de controle de riscos: implementa medidas de segurança em tempo real para detectar e mitigar atividades suspeitas.

● Prova de Reservas (PoR): fornece prova verificável de reservas para garantir a estabilidade financeira.

Confira o Fundo de Proteção

● Estabelecimento: implementa um fundo de proteção para oferecer aos usuários uma rede de segurança em caso de violações de segurança ou falhas do sistema.

● Gestão: oferece gerenciamento eficaz e transparente para garantir que o fundo de proteção tenha capital suficiente para cobrir possíveis perdas.

Acompanhe o histórico

● Histórico de incidentes de segurança: analise os incidentes de segurança e as respostas anteriores da corretora.

● Adaptação e aprimoramento: analise a melhoria contínua nas medidas de segurança à medida que a corretora cresce.

Veja as avaliações dos usuários e nível de confiança da comunidade

● Feedback da comunidade : leia as avaliações dos usuários para saber mais sobre a segurança da corretora e a experiência de atendimento ao cliente.

● Engajamento: a comunicação ativa com a comunidade gera confiança e transparência.

● Aprendizado do usuário: o fornecimento de práticas recomendadas de segurança ajuda os usuários a proteger suas contas.

Ao adotar essas práticas fundamentais, você pode escolher uma corretora de criptomoedas que garanta a segurança e a integridade de seus investimentos.