Restrições de conta Bitget: causas, soluções e dicas de prevenção

Resumo

● Este artigo explica por que as contas de criptomoedas podem ser restritas ou congeladas;

● Soluções para resolver esses problemas;

● Dicas sobre como evitar restrições de conta.

Se sua conta tiver sido congelada, não se preocupe. A Bitget não movimentará seus fundos sem intervenção judicial. Sua conta foi congelada devido a questões de segurança, pois foram detectadas atividades incomuns ou suspeitas. Essa é a maneira da Bitget proteger seus ativos. Essencialmente, esse é um procedimento padrão para garantir a segurança dos fundos dos usuários. Este artigo aborda os motivos comuns das restrições de conta Bitget, as soluções e como evitar essas situações.

Então, quais motivos específicos levaram ao congelamento da conta? Há diversos casos possíveis:

● Conta invadida: precisamos bloquear a conta para garantir a segurança dos fundos do usuário;

● Interações com golpistas: para proteger os usuários contra fraudes;

● Sanções: associadas a indivíduos ou entidades sancionados, ou que residem em áreas sancionadas;

● Viagem a países sancionados: esteve em países ou regiões sancionados;

● Violação dos Termos de Serviço da Bitget;

● Documentos ausentes: necessários para autenticação de identidade ou combate à lavagem de dinheiro (AML);

● Fundos vinculados a crimes: os fundos do usuário estão associados a hacking, fraude ou outras atividades criminosas no campo DeFi;

● Intenções maliciosas: o usuário é um hacker ou tem outras intenções maliciosas.

● Solicitações de aplicação da lei: a conta é bloqueada por solicitação de agências de aplicação da lei.

Aprofundaremos esses motivos neste artigo e compartilharemos como reiniciar ou descongelar sua conta de criptomoeda com a ajuda da Bitget.

Histórico do controle de riscos

Assim como as instituições financeiras tradicionais, como bancos e corretoras, a Bitget deve cumprir as leis locais, nacionais e federais, garantindo o compliance na plataforma e criando um ambiente de trading seguro para os usuários. O processo transparente da Bitget para lidar com investigações regulatórias e de aplicação da lei ajuda a construir um ecossistema de produtos estável, protegendo mais de 25 milhões de usuários contra criminosos e criando um ambiente de trading mais estável.

As agências de aplicação da lei geralmente bloqueiam temporariamente contas suspeitas de violar nossos Termos de Serviço. Sabemos muito bem que o bloqueio de contas é uma situação extremamente angustiante para os usuários, e é ainda mais irritante se o motivo do bloqueio não for claro. Essa prática pode afetar usuários inocentes, mas a Bitget trabalha com órgãos reguladores e de aplicação da lei para minimizar ao máximo o impacto e reduzir o tempo de bloqueio para usuários inocentes.

Detalharemos os motivos pelos quais as contas são marcadas e bloqueadas, forneceremos conhecimentos básicos relevantes e apresentaremos o processo de resolução de possíveis problemas de bloqueio de contas.

Razões para o controle de risco

Essa lista não é exaustiva, e a equipe da Bitget sempre leva em conta diversas situações específicas ao avaliar as contas, mas basicamente, na maioria dos casos, os casos estão associados aos pontos a seguir.

1. Garantir a segurança dos fundos do usuário

Se o sistema detectar que a conta de um usuário pode estar comprometida, bloquearemos temporariamente a conta para garantir a segurança dos fundos do usuário. Por exemplo, se o cartão SIM de um usuário tiver sido substituído ou se sua senha tiver sido roubada, nosso sistema poderá restringir as contas afetadas para evitar que os hackers roubem ativos.

Vejamos um exemplo: em um incidente, os criminosos tentaram roubar o ativo de um usuário. Detectando isso, a Bitget bloqueou ativamente a conta e interrompeu o incidente a tempo. As contas podem ser invadidas sem o conhecimento do usuário por diferentes formas de ataque, como o download de arquivos infectados por vírus, o vazamento de e-mails e senhas pessoais de outras corretoras ou o fato de serem vítimas de golpes de troca de cartões SIM.

Os crimes cibernéticos estão em constante evolução, assim como nossas medidas de proteção. Os hackers podem também tentar enganar o atendimento ao cliente para liberar fundos para roubo, e é por isso que exigimos uma forte verificação de identidade (KYC).

Entendemos que essas medidas podem ser inconvenientes e por vezes desgastantes, mas são necessárias para garantir a segurança da plataforma. A melhor solução é trabalhar com a equipe de atendimento ao cliente da Bitget, fornecer as informações necessárias e ser paciente enquanto ajudamos a desbloquear a conta.

2. Proteger os usuários contra fraudes

A plataforma centralizada de trading da Bitget oferece aos traders que possuem moedas fiduciárias diversas maneiras de interagir no ecossistema. Se o sistema detectar que um usuário foi vítima de fraude, bloquearemos a conta, para garantir que ela permaneça sob o controle do usuário, e forneceremos conhecimento abrangente sobre a identificação e a prevenção de fraudes.

Os golpes mais comuns ocorrem durante os processos de depósito no P2P e depósito fiduciário direto. Embora a maioria dos usuários tenha transações seguras e tranquilas, há alguns criminosos que tentam explorar e se aproveitar das brechas do sistema. Os sistemas avançados de monitoramento e o feedback dos usuários nos ajudam a detectar tentativas de fraude e a bloquear imediatamente as contas suspeitas até que uma investigação detalhada seja concluída.

Nossa equipe de atendimento ao cliente trabalha com os usuários afetados para informá-los sobre a situação e prestar assistência. Identificando atividade indevida, a Bitget cortará a conexão entre o criminoso e a plataforma e denunciará o fato às autoridades competentes.

3. Países e regiões sancionados

Se um usuário residir em um país ou região sancionada, bloquearemos sua conta, conforme regulamento e iniciaremos um procedimento de quarentena. Normalmente, os usuários não podem se cadastrar ou passar pela autenticação de identidade estando em uma área sancionada, mas mudanças geopolíticas podem introduzir novas regulamentações.

Entenda que não somos os criadores das leis de sanções, porém devemos respeitá-las e segui-las. Na maioria dos casos, as contas são definidas para o modo somente de retirada, e os usuários devem, assim, retirar seus ativos. Notificamos os usuários afetados com antecedência, para que eles possam tomar as medidas necessárias.

4. Países e regiões restritos

Os usuários que visitaram países ou regiões restritos podem ter a conta bloqueada. Por exemplo, se você esteve nos EUA e acessou uma conta pessoal, o sistema bloqueará a conta até que o usuário confirme que não é cidadão americano e que não está morando nos EUA.

5. Violação dos Termos de Serviço

Se um usuário violar os Termos de Serviço da Bitget, bloquearemos a conta até que o problema seja resolvido. As violações comuns incluem o envio de documentos falsos, comportamentos indevidos ou a exposição de identidades de hackers.

Nossa equipe de atendimento ao cliente informa aos usuários sobre comportamentos específicos que violaram nossos Termos de Serviço, para que eles possam tomar providências. A equipe da Bitget desenvolveu procedimentos robustos de processamento, que garantem totalmente o direito dos usuários de serem informados para acelerar o processamento do caso. Em casos graves, as agências de aplicação da lei podem intervir, e, nesse caso, há a possibilidade de não informarmos imediatamente aos usuários o motivo exato da intervenção.

6. Hackers e agentes mal-intencionados

Se houver evidências suficientes de que um usuário é um hacker ou tem intenções maliciosas, pedimos a intervenção de agências de aplicação da lei e, nesse caso, há a possibilidade de não informarmos imediatamente aos usuários o motivo exato da intervenção.

A Bitget solicita a intervenção da polícia somente após reunir evidências suficientes, especialmente para bloqueios de contas de longo prazo. Durante o processo de litígio, a Bitget não se apropria dos ativos apreendidos, mas os transfere para as autoridades relevantes, conforme exigido por ordens judiciais de apreensão.

7. Solicitação de aplicação da lei

A Bitget tem como objetivo criar a corretora de criptomoedas mais segura e regulamentada do mundo, trabalhando em estreita colaboração com as agências reguladoras e de aplicação da lei em todo o mundo.

Nossa equipe de segurança de compliance colabora com as autoridades policiais para investigar contas e carteiras marcadas como potencialmente envolvidas em atividades criminosas. Essas solicitações de aplicação da lei são levadas muito a sério, afetando significativamente os grupos internacionais de crimes cibernéticos.

As agências de aplicação da lei geralmente bloqueiam temporariamente contas suspeitas de violar nossos Termos de Serviço. Essa prática pode afetar usuários inocentes, mas a Bitget se esforça para minimizar ao máximo o impacto e reduzir o tempo de bloqueio para os usuários inocentes.

Algumas solicitações de aplicação da lei nos permitem divulgar a natureza da investigação aos usuários, permitindo que eles entrem em contato com as autoridades relevantes. No entanto, as agências de aplicação da lei às vezes exigem que não informemos aos usuários afetados a natureza de suas solicitações de aplicação da lei, mas apenas que eles violaram os Termos de Serviço.

Como lidar com o congelamento de contas

Entendemos que descobrir que sua conta Bitget foi bloqueada é frustrante. Fique tranquilo, pois a Bitget seguirá os procedimentos apropriados para restaurar sua conta e resolver qualquer problema pendente.

A melhor abordagem é entrar em contato com a equipe de atendimento ao cliente da Bitget para obter detalhes sobre o bloqueio da conta e tomar medidas para desbloqueá-la. Normalmente, o fornecimento de informações adicionais ou documentos de verificação é suficiente para suspender a restrição. Se os seus fundos tiverem sido formalmente apreendidos, a polícia entrará em contato diretamente com você, dando-lhe a chance de recuperar seus ativos através de canais legais.

Conclusão

Por fim, queremos enfatizar que nunca moveremos os ativos dos usuários sem o seu consentimento. Na maioria dos casos, as restrições de conta normalmente não se devem a ações do usuário, mas a fatores externos, como fundos ilegais ou hackers. A Bitget prioriza a segurança do cliente e investe continuamente nos melhores talentos e em tecnologia de ponta para acompanhar o ritmo do ecossistema cripto, em constante evolução. Continuaremos a adotar as medidas necessárias para proteger os usuários contra agentes mal-intencionados e aprimorar nossos recursos de investigação e avaliação de riscos.