Upbit da Coreia do Sul sob investigação por pelo menos 500.000 violações de KYC: relatório

Upbit, a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, supostamente violou as regras de conheça seu cliente (KYC) para mais de 500.000 identificações, conforme descoberto pelo órgão regulador financeiro do país durante a revisão de renovação de sua licença.

O Maeil Business Newspaper, um jornal local, relatou hoje que a Comissão de Serviços Financeiros descobriu que a Upbit não implementou adequadamente os procedimentos de KYC em pelo menos 500.000 a 600.000 casos. Por exemplo, uma conta de usuário foi aberta com um cartão de identificação borrado, e algumas contas foram criadas sem a devida verificação, disse o relatório. 

Violações das regras de KYC podem resultar em multas de até 100 milhões de won (US$ 71.740), e a Upbit também pode enfrentar desafios com a renovação de sua licença.

O The Block entrou em contato com a Upbit para comentários. De acordo com o relatório da mídia local, um funcionário da FSC se recusou a fornecer mais detalhes sobre a investigação.

A Upbit, classificada em quinto lugar nas principais exchanges do CoinMarketCap, movimentou mais de US$ 7,7 bilhões em volume de negociações nas últimas 24 horas. Em outubro, processou mais de US$ 48,2 bilhões em transações de criptomoedas, de acordo com dados do The Block .

O presidente da FSC, Kim Byung-hwan disse no mês passado que investigaria a estrutura monopolista das exchanges de criptomoedas sul-coreanas, um mercado dominado pela Upbit.