Создатели криптобиржи Cryptex стали фигурантами уголовного дела
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
Незаконный доход от деятельности UAPS и Cryptex составил 3,7 млрд рублей. Деятельность площадок была направлена на поддержку киберпреступников и хакеров, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Редакция BeInCrypto составила список из лучших криптобирж с возможностью вывода средств прямо на карту .
Создателей UAPS и Cryptex обвиняют в формировании преступного сообщества
По словам Петренко, преступную организацию сформировали в 2013 году. Действовали злоумышленники до настоящего времени.
Основными элементами инфраструктуры этой преступной организации стали анонимная платежная система UAPS, криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса. Все они использовались для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей.
Как установило следствие, основными клиентами данных сервисов были киберпреступники и хакеры, поскольку сервисы — анонимные.
Читайте также: Обменник криптовалют — топ-7 платформ 2024 года
Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигуранты выпускали банковские карты и предоставляли доступ к операциям через специально разработанные личные кабинеты.
За 2023 год совокупный оборот денежных средств, проходивших через платформы преступного сообщества, составил более 112 млрд рублей. Преступный доход организаторов этой системы составил 3,7 млрд рублей.
Ранее криптобиржа Cryptex попала под санкции Министерства финансов США . Ведомство обвиняет одного из администраторов площадки — Сергея Иванова — в отмывании сотен миллионов долларов.
Правоохранители проводят обыски в криптообменниках Санкт-Петербурга
Тем временем сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по десяткам адресов, которые связаны с незаконными криптообменниками. Об этом пишет новостное издание 47news со ссылкой на источники.
Следственные действия начались рано утром второго октября. В рейдах принимают участие оперативники из ОБЭП и Управления экономической безопасности ГУ МВД.
Журналисты 78.ru выяснили , что мероприятия проводятся под руководством Следственного комитета Москвы. В рамках расследования правоохранители уже арестовали более 90 человек в 14 регионах России. В число фигурантов вошли создатели UAPS и Cryptex.
Читайте также: Как снять деньги через биткоин-банкомат — полное руководство
СК РФ возбудил дела по трем статьям УК РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (незаконная банковская деятельность).
Ранее полиция Москвы закрыла нелегальный криптообменник с оборотом более 200 млн рублей. Обменник действовал под прикрытием туристических компаний, офисы которых находились в «Москва-Сити» и других районах столицы.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Vlayer привлекает $10 миллионов на этапе предварительного финансирования для создания 'Solidity 2.0' на Ethereum
Vlayer привлекла $10 миллионов в раунде предварительного финансирования от a16z CSX, Credo Ventures, BlockTower и других. Стартап разрабатывает «проверяемую инфраструктуру данных» или «Solidity 2.0», которая введет новые функции в язык программирования Ethereum.
Генеральный директор OpenSea намекает на новую платформу, созданную «с нуля» через год после обсуждения версии 2.0
Краткий обзор Генеральный директор OpenSea Девин Финзер заявил, что новая платформа, созданная «с нуля», будет запущена в следующем месяце. Хотя доля рынка торговых объемов платформы для торговли NFT улучшилась в последние месяцы, общие продажи невзаимозаменяемых токенов упали до самых низких уровней с 2021 года.
Рынок прогнозов победителя президентских выборов в США на Polymarket превысил $3 миллиарда за день до выборов
Краткий обзор: Рынок предсказаний Polymarket по поводу победителя президентских выборов в США 2024 года достиг $3,13 миллиарда 4 ноября — за день до выборов. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп собрал $1,2 миллиарда в объеме ставок, в то время как вице-президент от демократов Камала Харрис накопила $782,5 миллиона.
Предстоящие выборы в США могут повлиять на законодательство о криптовалюте в 2025 году: вот что может произойти дальше
Краткий обзор Во вторник может быть избрано больше кандидатов, поддерживающих криптовалюту, так как в этом избирательном цикле средства от криптовалютных компаний значительно увеличились. Сенатские гонки в Огайо и Монтане могут повлиять на то, как будет рассматриваться криптовалютное законодательство в следующем году. То, какая партия — демократы или республиканцы — возьмет под контроль Палату представителей и Сенат, также определит, кто возглавит ключевые комитеты, которые будут заниматься законопроектами по регулированию криптовалют и стейблкоинов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
