Перші два тижні судового процесу проти FTX: друзі проти ворогів, таємниці розкриті

TL;DR:

- Троє близьких друзів Сема Бенкмана-Фріда свідчили проти нього в суді. Вони виступили з думкою, що він був головним джерелом краху FTX і Alameda. Вони заявили, що Сем насправді знав про заплутані операції та неправомірні дії FTX і Alameda, а не був наївним підприємцем, який «діяв з добрими намірами», як стверджував його адвокат.

- За цей час було виявлено рух тих самих 400 мільйонів доларів США, які були вкрадені, коли FTX оголосила про своє банкрутство.

У судовій драмі з високими ставками навколо Сема Бенкмана-Фріда (СБФ) розгортається історія про зміну лояльності та дивовижні одкровення. Близькі союзники засновника FTX і колишнього генерального директора виступили проти людини, яка колись стояла біля керма однієї з найвидатніших криптовалютних імперій, і, до шоку багатьох, виступили проти нього.

Судовий процес розпочався з того, що захист СБФ змалював його як підприємця-візіонера, який побудував мільярдні компанії з нуля. Вони називали його по імені у дружній, майже ласкавій манері, підкреслюючи його досягнення. «Сем нікого не обманював», — заявляли вони. «Сем діяв з добрими намірами... Він не крав ніяких грошей».

Але з плином часу почав вимальовуватися інший наратив.

Свідчення «союзників»

За останні два тижні до суду були викликані троє людей, які колись були близькі до засновника FTX. Серед них були Адам Єдідія, друг з Массачусетського технологічного інституту, який тісно співпрацював з Семом у FTX; Гарі Ванг, співзасновник і колишній технічний директор FTX; і Керолайн Еллісон, колишній генеральний директор Alameda Research.

Крига скресла в червні 2022 року

Свідчення Єдідії розкрили ключову розмову, в якій СБФ визнав, що FTX «не є куленепробивною». Таке відверте зізнання свідчить про те, що СБФ знав про фінансові ризики на FTX, що продовжували зростати оскільки Alameda на той час мала зобовʼязання перед біржею на суму 8 мільярдів доларів США.

Це свідчить про те, що СБФ добре знав про вразливості FTX, які могли поставити під загрозу фінансову стабільність біржі, попри його публічну заяву в листопаді 2022 року про те, що «FTX в порядку. Активи в порядку».

У заяві також припускається, що Сем Бенкман-Фрід міг знати про фінансові ризики, повʼязані з діяльністю Alameda в FTX.

Царство неправди

Гарі Ванг, ймовірно, надав одні з найбільш викривальних свідчень. Він сказав, що Сем наказав йому змінити надзвичайно важливу частину кодексу FTX, що дозволило Alameda отримати кредитну лінію на суму 65 мільярдів доларів США. Ця кредитна лінія не була схожа на інші — жоден інший клієнт не мав кредитної лінії, що перевищувала б 1 мільярд доларів США. Ця зміна в кодексі дозволила Alameda мати відʼємний баланс на акаунті і, по суті, позичати гроші у клієнтів FTX, які нічого не підозрювали. Це одкровення стало свідченням складних маневрів, що відбувалися за лаштунками, в яких брав участь не лише СБФ, але й інші високопоставлені керівники FTX та Alameda.

Ванг також розповів про внутрішню роботу передбачуваної системи безпеки FTX — її страхового фонду підтримки. Цей фонд був створений для покриття збитків, коли позиція клієнта вимагала ліквідації. Однак свідчення Ванга змалювали похмуру картину. Він розповів, що вартість резервного фонду на сайті FTX насправді була фіктивною, що давало клієнтам та інвесторам хибне відчуття безпеки. Це викриття додало ще один шар до і без того складної павутини звинувачень навколо FTX.

Ванг зайшов так далеко, що спростував райдужні заяви, зроблені СБФ. Він прямо заявив, що «FTX не була в порядку, і активи не були в порядку».

Таємниці, скандали та схеми за зачиненими дверима

Свідчення Керолайн Еллісон були справжнім викриттям світу інтриг та обману, який обертався навколо СБФ та його фінансової імперії.

Забагато креативу в бухгалтерському обліку

Одним з найбільш вражаючих аспектів свідчень Еллісон була її розповідь про креативну бухгалтерську тактику, яка використовувалася для обману як інвесторів Alameda, так і користувачів FTX. Еллісон розповіла, що вона вдавалася до маніпуляцій з балансами та використовувала розпливчасті формулювання, щоб приховати ризиковану фінансову ситуацію Alameda та величезні суми, які Alameda викачувала з FTX. Дивовижно, але до травня 2022 року Alameda таємно вилучила понад 10 мільярдів доларів США з кишень клієнтів FTX, які нічого не підозрювали. Коли Еллісон запитали, чому ці незаконні зняття коштів були позначені як «позики в іноземній валюті», вона непохитно вказала на СБФ як на мозок цієї фінансової махінації. Вона визнала, що просто виконувала накази СБФ, який чітко проінструктував її не вказувати ніде ці кошти як «кошти клієнтів FTX».

Ці креативні бухгалтерські практики, ймовірно, були причиною того, що Alameda зіткнулася з такими великими труднощами при проведенні аудиту. Попри різні спроби найняти бухгалтерів протягом багатьох років, вони наштовхувалися на опір, а аудитори відмовлялися перевіряти книги Alameda. Не дивно, адже компанія такого масштабу фіксувала всі свої сумнівні фінансові операції в електронних таблицях Google, і жоден аудитор не захотів взятися за цю роботу.

Глобальні операції поза межами

Свідчення Еллісон стали ще більш похмурими, коли вона описала шокуючі деталі «масштабних глобальних операцій» FTX, де обман і недобросовісність, здавалося, не знали меж, як географічних, так і етичних.

За словами Еллісон, Alameda, за вказівкою СБФ, розробила багато сумнівних схем, намагаючись вивести капітал, заблокований у межах розслідування відмивання грошей у Китаї. Серед численних невдалих стратегій вона детально описала незвичайну схему, яка передбачала оплату тайським повіям за відкриття акаунтів на певних біржах, проведення угод через ці рахунки з метою вичерпування коштів Alameda, що базуються в Китаї, і переказ вартості на акаунт цих осіб, з яких Alameda могла би пізніше їх повернути. Коли це не допомогло, СБФ навіть спробував дати хабар китайським урядовцям «у розмірі близько 100 мільйонів доларів США», щоб отримати заблоковані кошти.

Крім того, стало відомо, що FTX розглядала можливість залучення капіталу від принца та прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана в червні 2022 року, коли Alameda опинилася в складній ситуації. Сама ідея такого фінансового альянсу натякала на масштаб операцій FTX та її тодішній вплив на міжнародні фінанси.

Культура брехні, сформована її лідером

Колишній генеральний директор Alameda розповів, як СБФ нормалізував культуру обману в організації, оскільки він чітко заявив, що брехня та крадіжка грошей є допустимими в його світогляді. З часом таке поблажливе ставлення до обману стало невідʼємною частиною середовища, в якому вона працювала.

Оскільки обман не може працювати на видноті, Еллісон розповіла про те, як СБФ культивував культуру секретності серед вищого керівництва організації. Це передбачало використання застосунків для обміну зашифрованими повідомленнями, таких як Signal, з налаштуванням видалення повідомлень протягом тижня та наданням переваги особистим зустрічам. Керівники також використовували зашифровану мову, наприклад, посилаючись на «нашого корейського друга», що нібито натякало на чорний хід, який використовувався для перекачування коштів від FTX до Alameda. СБФ стверджував, що така таємна поведінка була рекомендована найманим юристом FTX.

Свідчення Еллісон також пролили світло на її сумнозвісний список «Речей, які дратують Сема» — Google-документ, який вона регулярно оновлювала. Цей документ пролив світло на зростаюче занепокоєння СБФ, яке включало занепокоєння щодо висвітлення в «поганій пресі» та схеми, яка б змусила регуляторів розправитися з конкурентом Binance. Ця схема ґрунтувалася на переконанні, що FTX може поглинути клієнтів Binance, тим самим вирішивши власну проблему дефіциту у 8 мільярдів доларів США. Цей список слугував реальним свідченням тиску та махінацій, які відбувалися за лаштунками.

Свідчення Керолайн Еллісон були розповіддю про маніпуляції та обман, які охоплювали як Alameda, так і FTX. Її викриття поставили СБФ у центр ймовірних фінансових порушень і намалювали яскраву картину світу, який він створив у своєму картковому будиночку.

Викрадені 400 мільйонів доларів США перемістили під час судового процесу

Протягом перших двох тижнів судового розгляду понад 400 мільйонів доларів США, які були викрадені з FTX в день банкрутства, знову почали рухатися рахунками. За даними постачальника блокчейн-аналізу Elliptic, особи, відповідальні за відмивання грошей, можуть бути повʼязані з кіберзлочинністю. Як і багато інших криптохакерів, вони проводили вкрадені гроші через так звані «міксери», щоб заплутати сліди. Дивно, але частина коштів була відмита через сервіс, що належить FTX, що додало операції ще більшої складності.

Висновки

Свідчення колись близьких союзників Сема Бенкмана-Фріда підняли навколо нього хмару підозр, зобразивши його як основне джерело ймовірних злочинів. У центрі уваги опинилися люди, яких ще нещодавно вважали розумними, привілейованими та сповненими потенціалу особами. Тепер вони, здавалося, намагалися створити про себе уяву як про людей, які просто діяли за вказівкою СБФ, так, ніби вони не були повноцінними дорослими з власною волею та здатністю відрізняти добро від зла.

Їхні свідчення виявили дивовижний рівень підпорядкування СБФ, що свідчить про відсутність самостійності або навіть моральної оцінки їхніх дій. Провину постійно покладають на СБФ, ніби його вплив був настільки сильним, що вони не могли протистояти його командам. Цей наратив піднімає питання про те, якою мірою особиста відповідальність і підзвітність повинні враховуватися в цій правовій драмі, за якою спостерігає весь світ.

Оскільки судовий процес, як очікується, триватиме до листопада, стає очевидним, що ця історія далека від завершення, й на нас можуть чекати ще більш цікаве одкровення. Кілька інших високопоставлених керівників FTX і Alameda, зокрема Райан Саламе та Сем Трабукко, включені до списку потенційних свідків.

Джерело: Cointelegraph

Відмова від відповідальності: погляди, висловлені в цій статті, надані лише для ознайомлення. Цю статтю не варто вважати схваленням будь-яких продуктів і послуг, що обговорювалися, або інвестиційною, фінансовою чи торговою порадою. Перш ніж приймати будь-які фінансові рішення, рекомендується звернутися за порадою до кваліфікованих фахівців.