Обмеження для акаунта Bitget: причини, рішення та поради щодо запобігання

Теми статті

● У цій статті пояснюється, чому на криптовалютні акаунти можуть накладатися обмеження та чому вони можуть бути заморожені.

● Будуть запропоновані рішення для вирішення цих проблем.

● Будуть надані поради, як уникнути обмежень для акаунта.

Якщо ваш акаунт було заморожено, не хвилюйтеся. Bitget не вилучатиме ваші кошти без судового рішення. Ваш акаунт заморожено з міркувань безпеки, оскільки було виявлено незвичну або підозрілу активність. Це спосіб, в який Bitget захищає ваші активи. По суті, це стандартна процедура для забезпечення безпеки коштів користувачів. У цій статті розглядаються поширені причини накладання обмежень на акаунт Bitget, шляхи вирішення та способи уникнення подібних ситуацій.

Отже, які конкретні причини призвели до заморожування акаунта? Є кілька можливих причин:

● Акаунт зламано: ми повинні заблокувати акаунт, щоб забезпечити безпеку коштів користувача.

● Взаємодія з шахраями: метою заморожування є захист користувачів від шахрайства.

● Санкції: заморожування через звʼязок з фізичними або юридичними особами, що потрапили під санкції, або проживають на територіях, на які поширюються санкції.

● Поїздки до країн, на які накладено санкції: заморожування через тимчасове перебування в країнах або регіонах, на які поширюються санкції.

● Порушення Умов користування Bitget.

● Відсутність документів, необхідних для аутентифікації особи або в мережах протидії відмиванню грошей.

● Кошти, повʼязані зі злочинністю: кошти користувача повʼязані з хакерством, шахрайством або іншими злочинними діями у DeFi-галузі.

● Зловмисні наміри: користувач є хакером або має інші зловмисні наміри.

● Запити правоохоронних органів: акаунт заблоковано на вимогу правоохоронних органів.

Ми детально розглянемо ці причини та надамо інформацію, що ви можете зробити, що Bitget змогла допомогти вам розморозити акаунт.

Передумови контролю ризиків

Як і традиційні фінансові установи, такі як банки і брокери, Bitget повинна дотримуватися місцевих, національних і федеральних законів, забезпечуючи комплаєнс і створюючи безпечне середовище для торгівлі. Чіткий процес роботи Bitget з розслідуваннями регуляторних і правоохоронних органів допомагає побудувати стабільну екосистему та захищати понад 25 мільйонів користувачів від злочинців.

Правоохоронні органи часто тимчасово блокують акаунти, підозрювані в порушенні наших Умов користування. Ми добре розуміємо, що блокування акаунта — це надзвичайно неприємна ситуація для користувачів, особливо, якщо причина блокування незрозуміла. Ця практика може вплинути на ні в чому не винних користувачів, але Bitget співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами, щоб мінімізувати вплив і скоротити час блокування для таких користувачів.

Ми детально розповімо про причини, через які акаунти підпадають під контроль і блокуються, надамо відповідну інформацію та ознайомимо з процесом вирішення потенційних проблем із блокуванням акаунтів.

Причини спрацювання системи контролю ризиків

Цей список не є вичерпним, і команда Bitget завжди розглядатиме при оцінці акаунтів кожну ситуацію окремо. Проте існує кілька поширених загальних причин.

1. Забезпечити безпеку коштів користувачів

Якщо система виявляє, що акаунт користувача міг бути зламаний, ми тимчасово блокуємо акаунт, щоб захистити кошти користувача. Наприклад, якщо користувачеві замінили SIM-карту або викрали його пароль, наша система може обмежити доступ до відповідних акаунтів, щоб запобігти крадіжці активів хакерами.

В одному з інцидентів злочинці намагалися вкрасти активи користувача. Bitget швидко заблокував акаунт і вчасно зміг завадити крадіжці. Акаунти можуть бути зламані без відома користувача за допомогою різних методів атаки, таких як завантаження заражених вірусом файлів, витік особистих електронних листів і паролів з інших торгових платформ, або стати жертвою шахрайства з підміною SIM-карт.

Кіберзлочинність постійно розвивається, як і наші методи захисту. Хакери можуть навіть спробувати обдурити службу підтримки, спонукаючи переказати кошти для крадіжки, саме тому ми вимагаємо від всіх проходження верифікації особи (KYC).

Ми розуміємо, що ці заходи можуть бути незручними, але вони необхідні для забезпечення безпеки ваших коштів. Найкращим рішенням є співпраця з командою служби підтримки Bitget, надання необхідної інформації та терпіння, адже ми завжди робимо все можливо, щоб допомогти.

2. Захист користувачів від шахрайства

Централізована платформа для торгівлі Bitget надає трейдерам, що володіють фіатними валютами, кілька способів взаємодії в екосистемі. Якщо система виявляє, що користувач став жертвою шахрайства, ми блокуємо акаунт, щоб гарантувати, що він залишається під його контролем, і надаємо вичерпну інформацію щодо виявлення та запобігання шахрайству.

Найпоширеніші випадки шахрайства трапляються під час здійснення депозитів через P2P та фіатних депозитів. Хоча більшість користувачів здійснюють правомірні транзакції в безпечний спосіб, деякі зловмисники використовують лазівки в системі. Удосконалені системи моніторингу та відгуки користувачів допомагають нам виявляти спроби шахрайства та негайно блокувати підозрілі акаунти до завершення детального розслідування.

Наша служба підтримки завжди допомагає користувачам, які стали жертвами шахрайства. Bitget одразу перестає надавати послугу злочинцям і повідомляє про інцидент відповідні органи.

3. Країни/регіони, до яких застосовано санкції

Якщо користувач проживає в країні або регіоні, на які поширюються санкції, ми повинні заблокувати акаунт відповідно до законодавства та ініціювати процедуру карантину. Зазвичай такі користувачі не можуть зареєструватися та пройти верифікацію, але геополітичні зміни можуть запровадити нові правила.

Ми не створюємо закони про санкції, але ми повинні їх виконувати. У більшості випадків в такій ситуації акаунт має доступ лише до зняття коштів, тож користувачі повинні одразу зняти кошти. Ми заздалегідь повідомляємо користувачів, щоб вони могли вжити необхідних заходів.

4. Країни/регіони, де діють обмеження

Користувачі, які відвідали заборонені країни/регіони, можуть зіткнутися з блокуванням акаунта. Наприклад, якщо ви були в США й отримали доступ до особистого кабінету, система заблокує акаунт, поки користувач не підтвердить, що він не є громадянином США й не переїхав до США.

5. Порушення Умов користування

Якщо користувач порушує Умови користування Bitget, ми блокуємо акаунт до вирішення проблеми. Серед поширених порушень — подання фальшивих документів, груба поведінка або викриття особи хакерів.

Наша служба підтримки інформує користувачів про конкретні дії, які порушують наші Умови користування, щоб вони могли вжити необхідних заходів. Команда Bitget розробила надійні процедури обробки, які повністю гарантують право користувачів на отримання інформації для прискорення процесу розгляду. У серйозних випадках можуть втрутитися правоохоронні органи, й ми можемо не мати змоги швидко повідомити користувачам точну причину.

6. Хакери та зловмисники

Якщо є достатні докази того, що користувач є хакером або має зловмисні наміри, ми звертаємося до правоохоронних органів з проханням втрутитися та можемо не відразу розкрити користувачеві причини.

Bitget звертається до правоохоронних органів з проханням про втручання лише після збору достатніх доказів, особливо у випадку довготривалого блокування акаунта. Під час судового процесу Bitget не привласнює арештовані активи, а передає їх відповідним органам, як того вимагають судові рішення або постанови про арешт.

7. Запит до правоохоронних органів

Bitget має на меті створити найбільш безпечну та регульовану платформу для торгівлі криптовалютою у світі, тісно співпрацюючи з правоохоронними та регуляторними органами по всьому світу.

Наша команда з комплаєнсу співпрацює з правоохоронними органами для розслідування за акаунтами та гаманцями, позначеними як такі, що потенційно повʼязані зі злочинною діяльністю. Ці запити правоохоронних органів сприймаються дуже серйозно, що суттєво впливає на міжнародні кіберзлочинні угруповання.

Правоохоронні органи часто тимчасово блокують акаунти, підозрювані в порушенні наших Умов користування. Ця практика може вплинути на ні в чому не винних користувачів, але Bitget робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив і скоротити час блокування для таких користувачів.

Деякі запити правоохоронних органів дозволяють нам розкривати користувачам характер розслідування, щоб вони могли звʼязатися з відповідними органами. Однак правоохоронні органи іноді вимагають від нас не інформувати користувачів про характер їхніх правоохоронних запитів, а лише про те, що вони порушили Умови користування.

Що робити, якщо акаунт заморожено

Ми розуміємо, що заморожування акаунта — дуже неприємна ситуація. Будьте впевнені, Bitget зробить усе можливе, щоб відновити ваш акаунт.

Щоб отримати детальну інформацію про блокування акаунта та вжити заходів для його розблокування, зверніться до служби підтримки. Зазвичай для зняття обмеження достатньо надати додаткову інформацію або документи для підтвердження тих чи інших дій. Якщо ваші кошти були офіційно заарештовані, правоохоронні органи звʼяжуться з вами безпосередньо, надаючи вам можливість повернути свої активи через законні канали.

Висновки

Наостанок хочемо підкреслити, що ми ніколи не будемо переміщати активи користувачів без їхньої згоди. У більшості випадків обмеження, накладені на акаунти, повʼязані не з діями користувачів, а з зовнішніми факторами, такими як незаконні кошти або хакери. Bitget надає пріоритет безпеці клієнтів і постійно інвестує в найкращих спеціалістів і провідні технології, щоб йти в ногу з екосистемою, що швидко розвивається. Ми продовжимо вживати заходів для захисту користувачів від зловмисників і розширювати наші можливості для проведення розслідувань і оцінки ризиків.