Phiên tòa FTX trong 2 tuần đầu tiên: Từ bạn bè đến kẻ thù, bí mật bị phơi bày

TÓM TẮT

- Ba người bạn thân của SBF đã làm chứng chống lại ông trước tòa, ám chỉ ông là chủ mưu đằng sau sự sụp đổ của FTX và Alameda. Họ nói rằng SBF thực sự biết các hoạt động và hành vi sai trái đan xen của FTX và Alameda chứ không phải là một doanh nhân với tâm thế "hành động trên tinh thần thiện chí", như luật sư bào chữa của ông tuyên bố.

- Trong thời gian này, 400 triệu USD bị đánh cắp khi FTX tuyên bố phá sản đột nhiên được luân chuyển trở lại.

Trong vụ án kịch tính xoay quanh Sam Bankman-Fried (SBF), câu chuyện về sự thay đổi lòng trung thành và những phát hiện đáng ngạc nhiên được hé lộ. Các đồng minh thân cận của người sáng lập và cựu CEO FTX đã đứng lên và trước sự sửng sốt của nhiều người, dường như quay lưng lại với người đàn ông từng nắm quyền lãnh đạo một trong những đế chế lớn nhất trong thế giới tiền điện tử.

Phiên tòa bắt đầu với việc SBF bào chữa cho rằng ông là một doanh nhân có tầm nhìn, người đã xây dựng các công ty tỷ đô từ con số không. Họ gọi ông là "Sam" một cách thân thiện, gần như là quý mến, nhấn mạnh những thành tựu của ông. "Sam không lừa gạt bất kỳ ai," họ tuyên bố. "Sam đã hành động trên tinh thần thiện chí... Ông ấy không ăn cắp tiền".

Nhưng nhiều ngày sau đó, một câu chuyện khác bắt đầu được hé lộ.

Khi "đồng minh" làm chứng

Trong hai tuần qua, ba người từng thân thiết với SBF đã được triệu tập ra toà. Những người được triệu tập bao gồm Adam Yedidia, người bạn từ MIT đã làm việc cùng SBF tại FTX; Gary Wang, cộng sự đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ của FTX; và Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research.

Suy yếu kể từ tháng 6/2022

Lời khai của Yedidia đã tiết lộ một cuộc trò chuyện quan trọng trong đó SBF đã thừa nhận rằng FTX không "hoàn toàn an toàn". Sự thừa nhận thành thực này cho thấy SBF nhận thức về những rủi ro tài chính ngày càng gia tăng tại FTX, vì Alameda phải chịu khoản nợ 8 tỷ USD đối với sàn giao dịch tại thời điểm đó.

Điều này cho thấy SBF đã nhận thức rất rõ về các lỗ hổng của FTX có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định tài chính của sàn giao dịch, bất chấp tuyên bố công khai của ông vào tháng 11/2022 rằng "FTX vẫn ổn. Tài sản vẫn ổn."

Tuyên bố cũng cho rằng SBF có thể đã biết về những rủi ro tài chính do các hoạt động của Alameda trong FTX gây ra.

Vương quốc của sự giả dối

Gary Wang có lẽ đã cung cấp một số lời khai bất ngờ nhất. Ông cho biết ông đã được SBF yêu cầu thay đổi một phần quan trọng của mã FTX, cho phép Alameda có hạn mức tín dụng đáng kinh ngạc trị giá 65 tỷ USD trên FTX. Hạn mức tín dụng này không giống với các khách hàng khác - không có bất kỳ khách hàng nào khác có hạn mức tín dụng vượt quá 1 tỷ USD. Sự thay đổi mã này cho phép Alameda chạy số dư tài khoản âm và thực tế là vay tiền từ những khách hàng không hề hay biết của FTX. Tiết lộ này là minh chứng cho những hoạt động phức tạp diễn ra đằng sau, không chỉ liên quan đến SBF mà còn cả các giám đốc điều hành cấp cao khác của FTX và Alameda.

Wang cũng tiết lộ cách hoạt động bên trong của mạng lưới an toàn được cho là của FTX - quỹ bảo hiểm chống đỡ (backstop insurance fund). Quỹ này được thiết kế để bù lỗ khi vị thế của khách hàng bị yêu cầu thanh lý. Tuy nhiên, lời khai của Wang đã vẽ nên một bức tranh u ám. Ông tiết lộ rằng giá trị của quỹ bảo hiểm chống đỡ trên website của FTX, thực tế là một thứ giả tạo, mang đến sự an toàn giả đối với khách hàng và nhà đầu tư. Tiết lộ này đã góp thêm vào các cáo buộc vốn đã phức tạp xung quanh FTX.

Wang đã đi xa đến mức trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố màu hồng của SBF. Ông thẳng thắn khẳng định rằng "FTX không ổn và tài sản cũng không ổn".

Bí mật, bê bối và âm mưu đằng sau

Lời khai của Caroline Ellison không khác gì một sự phơi bày hấp dẫn về thế giới của những âm mưu và lừa dối xoay quanh SBF cùng đế chế tài chính của ông.

Quá sáng tạo trong hoạt động kế toán

Một trong những khía cạnh gây ngạc nhiên nhất trong lời khai của Ellison là lời kể về các chiến thuật kế toán sáng tạo được sử dụng để lừa cả nhà đầu tư của Alameda và người dùng FTX. Ellison tiết lộ rằng bà đã thao túng bảng cân đối kế toán và sử dụng ngôn ngữ mơ hồ để che đậy tình hình tài chính rủi ro của Alameda và số tiền khổng lồ mà Alameda đã bòn rút từ FTX. Đáng ngạc nhiên, vào tháng 5/2022, Alameda đã bí mật rút hơn 10 tỷ USD từ túi của những khách hàng FTX không chút nghi ngờ. Khi được hỏi về lý do tại sao những khoản rút tiền bất hợp pháp này được ghi là "vay FTX", Ellison không nao núng chỉ ra SBF là chủ mưu đằng sau trò lừa đảo tài chính này. Bà thừa nhận rằng bà chỉ làm theo lệnh từ SBF, người đã hướng dẫn rõ ràng cho bà tránh ghi rõ ràng là "tiền của khách hàng FTX".

Những thao tác kế toán sáng tạo này có thể là lý do khiến Alameda phải đối mặt với khó khăn lớn như vậy trong việc kiểm toán. Bất chấp nhiều nỗ lực khác nhau để thuê kế toán trong suốt nhiều năm, họ đã gặp phải sự từ chối, với các kiểm toán viên từ chối xem xét sổ sách của Alameda. Đối với một công ty có quy mô như vậy mà ghi lại tất cả các giao dịch tài chính đáng ngờ của mình trên bảng tính Google, không có gì ngạc nhiên khi không có kiểm toán viên nào sẵn sàng đảm nhận công việc đó.

Hoạt động toàn cầu gặp trục trặc

Lời khai của Ellison thậm chí còn vẽ ra bức tranh đen tối hơn khi bà nêu chi tiết gây sốc về "hoạt động toàn cầu rộng lớn" của FTX, nơi sự lừa dối và chiến thuật vô liêm sỉ dường như không có giới hạn, cả về mặt địa lý và đạo đức.

Theo Ellison, dưới sự hướng dẫn của SBF, Alameda đã nghĩ ra nhiều kế hoạch đáng ngờ trong nỗ lực giải phóng nguồn vốn bị khóa trong một cuộc điều tra rửa tiền ở Trung Quốc. Trong số rất nhiều chiến lược thất bại, bà đã trình bày chi tiết một kế hoạch bất thường về việc trả tiền cho gái mại dâm Thái Lan để mở tài khoản trên một số sàn giao dịch nhất định, thiết lập giao dịch thông qua các tài khoản này với ý định làm cạn kiệt các quỹ có trụ sở tại Trung Quốc của Alameda và chuyển giá trị vào tài khoản của những cá nhân này, từ đó Alameda có thể thu hồi chúng. Khi tất cả đều thất bại, SBF thậm chí còn cố gắng hối lộ các quan chức chính phủ Trung Quốc "xấp xỉ 100 triệu USD" để giải phóng số vốn bị khóa.

Hơn nữa, có thông tin tiết lộ rằng FTX đã cân nhắc huy động vốn từ không ai khác ngoài Hoàng tử và Thủ tướng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman vào tháng 6/2022, khi Alameda đang gặp khó khăn. Ý tưởng đơn thuần về một liên minh tài chính như vậy đã gợi ý về quy mô hoạt động của FTX và tác động của công ty đối với tài chính quốc tế.

Nền văn hóa lừa dối được định hình bởi lãnh đạo

Cựu Giám đốc điều hành Alameda kể lại cách SBF đã bình thường hóa văn hóa lừa dối trong tổ chức, vì ông đã tuyên bố rõ ràng rằng nói dối và ăn cắp tiền được cho phép trong thế giới quan của mình. Theo thời gian, thái độ dễ dãi này đối với sự lừa dối đã trở thành một phần không thể thiếu trong môi trường bà làm việc.

Vì sự lừa dối không thể hoạt động công khai, Ellison đã thảo luận về cách SBF nuôi dưỡng văn hóa bí mật giữa các cấp cao hơn trong tổ chức. Điều này liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal, các tin nhắn được thiết lập để xóa trong vòng một tuần và ưu tiên cho các cuộc họp trực tiếp. Các giám đốc điều hành cũng sử dụng ngôn ngữ mã hóa, chẳng hạn như đề cập đến "người bạn Hàn Quốc của chúng ta", được cho là ám chỉ cửa sau được sử dụng để hút tiền từ FTX đến Alameda. SBF đã lập luận rằng hành vi bí mật này đã được khuyến nghị bởi luật sư được thuê của FTX.

Lời khai của Ellison cũng đưa ra ánh sáng danh sách "Những điều Sam đang hoảng sợ" khét tiếng, một tài liệu Google mà bà thường xuyên cập nhật. Tài liệu này cho thấy những lo lắng ngày càng tăng của SBF, bao gồm những lo ngại về việc báo chí đưa “tin xấu" và một kế hoạch để các nhà quản lý đàn áp đối thủ Binance. Kế hoạch này bắt nguồn từ niềm tin rằng FTX có thể thu hút khách hàng của Binance, từ đó giải quyết khoản thiếu hụt đáng kinh ngạc 8 tỷ USD của chính mình. Danh sách này là một bằng chứng rõ ràng về sức ép và mưu mô xảy đang diễn ra đằng sau.

Lời khai của Caroline Ellison phơi bày sự thao túng và lừa dối trải dài cả trong Alameda và FTX. Những tiết lộ của bà đã đặt SBF vào trung tâm của hành vi sai trái tài chính bị cáo buộc và vẽ nên một bức tranh sống động về thế giới mà SBF đã tạo ra trong tổ chức dễ sụp đổ của mình.

400 triệu USD bị đánh cắp được luân chuyển trong thời gian diễn ra phiên toà

Trong hai tuần đầu tiên của phiên tòa, hơn 400 triệu USD đã bị đánh cắp từ FTX vào ngày phá sản bắt đầu di chuyển trở lại. Theo nhà cung cấp phân tích blockchain Elliptic, những người chịu trách nhiệm rửa tiền có thể có kết nối và lịch sử liên quan đến tội phạm mạng. Giống như nhiều tin tặc tiền điện tử khác, họ đã chuyển số tiền bị đánh cắp thông qua các dịch vụ "trộn" tiền điện tử để làm xáo trộn dấu vết của mình. Đáng ngạc nhiên, rửa tiền đã diễn ra thông qua một dịch vụ thuộc sở hữu của FTX, làm tăng thêm sự phức tạp cho hoạt động.

Kết luận

Lời khai từ các đồng minh thân cận một thời của SBF đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về ông, miêu tả chính SBF là chủ mưu đằng sau những hành vi sai trái bị cáo buộc. Sự chú ý hướng vào những cá nhân này, những người không lâu trước đây vẫn được xem là thông minh, có quyền và đầy tiềm năng. Giờ đây, họ dường như vẽ nên một bức tranh về chính mình rằng họ là những cá nhân chỉ làm theo chỉ đạo từ SBF, như thể họ không phải là những người đã trưởng thành với quyền tự quyết và khả năng phân biệt đúng sai.

Lời khai của họ cho thấy một mức độ tuân thủ đáng ngạc nhiên đối với SBF, cho thấy sự thiếu tự chủ hoặc thậm chí phán đoán đạo đức trong hành động của mình. Mọi sự đổ lỗi đều hướng về phía SBF, như thể ảnh hưởng của ông quá lớn đến nỗi họ không thể chống lại mệnh lệnh từ SBF. Câu chuyện này đặt ra câu hỏi về mức độ trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm giải trình nên là yếu tố trong phiên toà pháp lý đang diễn ra.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 11, và câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc và những tiết lộ đáng kinh ngạc hơn có thể được hé lộ. Một số giám đốc điều hành cấp cao khác trong FTX và Alameda, bao gồm Ryan Salame và Sam Trabucco, cũng nằm trong danh sách nhân chứng.

Nguồn: Cointelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bài viết này không cấu thành sự đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được thảo luận hoặc lời khuyên về đầu tư, tài chính hoặc giao dịch. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia.