TRM Labs:自2019年以来,加密ATM处理了1.6亿美元的非法资金
金色财经2024/08/31 21:31
根据TRM Labs的最新报告,由于KYC和AML协议较弱,加密ATM更容易受到欺诈和洗钱的侵害,自2019年以来迄今已处理了至少1.6亿美元的非法资金。仅在2023年,加密货币ATM的非法交易比例就达到其总交易量的1.2%,而整个加密生态系统的非法交易比例仅为0.63%。 报告还显示,2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关,强调了加密 ATM 在促进欺诈计划中的作用。 这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国,当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM,并没收了近 25 万欧元现金,凸显了当局为遏制与这些机器相关的非法活动而做出的持续努力。
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