FTX関連裁判が始まる：友から敵へ、2週間で暴かれた秘密

要約：

- Sam Bankman-Fried（SBF）氏の親しい友人3人が法廷で彼に不利な証言をし、彼がFTXとAlameda破綻の首謀者であることを示唆しました。SBF氏は、弁護人が主張するような「善意で行動した」世間知らずの企業家ではなく、FTXとAlamedaの絡み合った事業と不正行為を実際に認識していたと述べました。

- この間、FTXが破産を宣言したときに奪われた4億ドルが、突如として再び動き出しました。

Sam Bankman-Fried (SBF)氏をめぐる法廷劇では、忠誠心の移り変わりと意外な事実が明らかになる物語が展開されています。FTXの創設者であり元CEOの親しい仲間が証言台に立ち、多くの人々に衝撃を与えましたが、かつて暗号資産で最も著名な帝国の指揮を執っていた人物に反旗を翻したようです。

裁判は、SBF氏がゼロから10億ドル規模の企業を立ち上げた先見の明のある起業家であるかのような弁護側から始まりました。彼らは親しみを込めて「Sam」と呼び、彼の功績を強調しました。「Samは誰も騙していない」「Samは誠実に行動した」「Samは金を盗んでいない」

しかし、日が経つにつれ、別の物語が浮かび上がってきました。

「盟友」の証言

この2週間、かつてSBF氏と親しかった3人が証言台に召喚されました。そのメンバーは、FTXでSBF氏と密接に仕事をしていたMIT時代の友人Adam Yedidia氏、FTXの共同設立者で元CTOのGary Wang氏、Alameda Researchの元CEOのCaroline Ellison氏でした。

2022年6月以降の脆弱性

Yedidia氏の証言により、SBF氏がFTXが「防弾仕様ではない」ことを認めていた、重要な会話が明らかになりました。 この率直な告白は、当時AlamedaがFTXに対して80億ドルの負債を負っていたことから、SBF氏がFTXの財務リスクの高まりを認識していたことを示唆しました。

これは、2022年11月に「FTXは問題ない。資産も大丈夫だ」と公に主張したにもかかわらず、SBF氏が取引所の財務安定を脅かす可能性のあるFTX内の脆弱性を熟知していたことを示唆しています 。

この声明はまた、SBF氏がFTX内でのAlamedaの活動がもたらす財務リスクを知っていた可能性を示唆しました。

偽りの王国

おそらく最も不利な証言をしたのは、Gary Wang氏です。彼はSBF氏からFTXコードの重要な部分を変更するように言われ、AlamedaがFTXに関して650億ドルという途方もない信用枠を獲得できるようになったと述べました。この与信枠は他にはないもので、10億ドルを超える与信枠を持つ顧客は他にいませんでした。この規約の変更により、Alamedaは口座残高をマイナスにし、実質的にFTXの疑うことを知らない顧客から金を借りることができました。この暴露は、SBF氏だけでなく、FTXやAlamedaの他の幹部も巻き込んで、舞台裏で複雑な駆け引きがあったことを物語っています。

Wang氏はまた、FTXのセーフティネットとされる保険基金の内部構造も明らかにしました。この基金は、顧客のポジションが清算を必要とする場合の損失をカバーするために設計されましたが、Wang氏の証言は厳しいものでした。同氏は、FTXのウェブサイトに掲載されていた保険基金の価値は、実際には見せかけのものであり、顧客や投資家に誤った安心感を与えていたことを明らかにしました。FTXを取り巻くすでに複雑な疑惑の網に、新たな層が加わった瞬間でした。

Wang氏はSBF氏のバラ色の声明に反論し、「FTXは大丈夫ではなかったし、資産も大丈夫ではなかった」と単刀直入に断言しました。

秘密、スキャンダル、そして密室の陰謀

Caroline Ellison氏の証言は、SBF氏と彼の金融帝国にまつわる陰謀と欺瞞の世界について、手に汗握る暴露にほかなりません。

会計におけるほとんど過剰な創造性

Ellison氏の証言で最も驚かされたのは、Alamedaの投資家とFTXのユーザーの双方を騙すために用いられた独創的な会計戦術についての説明でした。Ellison氏は、Alamedaの危険な財務状況とAlamedaがFTXから吸い上げた莫大な金額を隠蔽するために、バランスシートを操作し、あいまいな表現を用いていたことを明らかにしました。驚くべきことに、Alamedaは2022年5月までに、疑うことを知らないFTX顧客の懐から100億ドル以上を密かに引き出していました。こうした不正な引き出しがなぜ「FTXの借り入れ」と表示されるのかについて質問されたEllison氏は、この金融不正の首謀者がSBF氏であることを淡々と指摘しました。彼女は、「FTXの顧客資金」と明示的に表示することを避けるよう明確に指示したSBFからの命令に従っただけだと認めました。

このような独創的な会計慣行が、Alamedaが監査を受ける上で大きな困難に直面した理由です。長年にわたって会計士を雇おうとさまざまな試みをしてきましたが、監査人がAlamedaの帳簿を見直すことを拒否するなど、抵抗に遭っていました。あのような規模の企業が、怪しげな財務取引をすべてGoogleのスプレッドシートに記録していたため、どの監査人も仕事を引き受けようとしなかったのは当然でしょう。

失敗したグローバルオペレーション

Ellison氏の証言は、FTXの「広範なグローバルオペレーション」の衝撃的な詳細について述べたとき、さらに暗い展開となりました。

彼女によると、AlamedaはSBF氏の指示のもと、中国でのマネーロンダリング捜査で滞留していた資金を放出しようと、多くの疑わしいスキームを考案していたと述べました。数々の失敗した戦略のなかでも、彼女はタイの売春婦に金を払って特定の取引所に口座を開設させ、その口座を通じてAlamedaの中国にある資金を枯渇させる意図で取引を仕掛け、その価値をこれらの個人の口座に移し、Alamedaが後でその口座から資金を回収するという、一風変わったスキームを詳述しました。すべてが失敗に終わったとき、SBF氏は中国政府高官を「1億ドル規模」で買収して、封鎖された資本を解放しようとさえしました。

さらに、Alamedaが窮地に陥っていた2022年6月に、FTXが他ならぬサウジアラビアのMohammed bin Salman皇太子兼首相からの資金調達を検討していたことが明らかになりました。このような金融同盟のアイデアだけでも、FTXの事業規模と、当時の国際金融への影響をうかがい知ることができます。

リーダーによって形成された欺瞞の文化

Alamedaの元CEOは、SBFがいかに組織内で欺く文化を常態化させていたかを語りました。SBFの世界観では、嘘をついたり金を盗んだりすることは許されると明言していたからです。時が経つにつれ、こうしたごまかしに対する寛容な態度は、彼女が働く環境の不可欠な一部となっていきました。

法の下では欺瞞は機能しないため、Ellison氏は、SBF氏がどのようにして組織の上層部に秘密主義の文化を醸成したかについて議論しましした。そのため、Signalのような暗号化されたメッセージアプリを使用し、メッセージは1週間以内に削除されるように設定し、直接会うことを優先していました。また、幹部たちは「韓国の友人」というような隠語を使い、FTXからAlamedaに資金を吸い上げるための裏口を暗示していたとされます。SBF氏は、この秘密行動はFTXが雇った弁護士が推奨したものだと主張していました。

Ellison氏の証言によって、彼女が定期的に更新していた悪名高い 「Things Sam is Freaking Out About」リスト（サムが恐れていることリスト）も明るみに出ました。このリストには、SBF氏が「悪評」報道に対する懸念や、ライバルのBinanceを取り締まるよう規制当局に働きかける計画など、不安を募らせている様子がうかがえます。この計画は、FTXがBinanceの顧客を吸収することで、自社の80億ドルという途方もない不足に対処できるという信念に根ざしていました。このリストは、舞台裏で繰り広げられていた圧力と策略の具体的な記録となりました。

Caroline Ellison氏の証言は、AlamedaとFTXの両方にまたがる操作と欺瞞の説明でした。彼女の暴露は、SBF氏を不正疑惑の中心に据え、彼が虚像の家の中で作り上げた世界を鮮明に描き出しました。

盗まれた4億ドル、裁判中に移動

裁判の最初の2週間で、破産当日にFTXから盗まれた4億ドル以上が再び動き始めました。ブロックチェーン分析プロバイダーのEllipticによるとマネーロンダリング（資金洗浄）に関与した人物には、サイバー犯罪に関連する人脈や経歴がある可能性があるといいます。他の多くの暗号資産ハッカーと同様、彼らは暗号資産の「ミキシング」サービスを通じて盗んだ金を流し、その痕跡を難読化しました。驚くべきことに、資金の一部はFTXが所有するサービスを通じて洗浄され、オペレーションに複雑さを加えていたのです。

まとめ

SBF氏のかつて親しかった同盟者らの証言は、彼を悪行疑惑の背後にある首謀者として描き、彼の周囲に疑惑の雲を引き起こしました。スポットライトは、少し前までは賢く、特権を持ち、可能性に満ちていると見なされていたこれらの人々に当てられました。今、彼らは、あたかも自分自身の主体性と善悪を識別する能力を備えた一人前の大人ではないかのように、SBF氏の指示に従って行動するだけの個人として自分自身の絵を描いているように見えました。

彼らの証言は、SBF氏に驚くほど従順であることを明らかにし、彼らの行動に自律性や道徳的判断力さえないことを示唆しました。その責任は一貫してSBF氏にあり、まるで彼の影響力が圧倒的で、その命令に逆らえなかったかのようです。この物語は、個人の責任と説明責任が、展開される法的ドラマにどの程度関与すべきかについて疑問を投げかけるものです。

裁判は11月まで続くと見られており、物語はまだ終わっておらず、さらなる驚くべき事実が待ち受けているかもしれません。他にもRyan Salame氏やSam Trabucco氏など、FTX社やAlameda社の重役数名が証人候補に挙がっています。

ソース：Cointelegraph

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