米国司法省が「考えを変え」、趙長鵬氏の懲役が3年に増刑される可能性はあるのか？弁護側文書で明らかになった入札側

総合編集者: ジョーダン、PANews

4月24日、米国司法省は、バイナンスの創設者で元最高経営責任者（CEO）の趙長鵬氏に対し、与えられた理由に基づき懲役3年（36か月）の判決を下した。米国司法省の弁護士らは、趙長鵬氏がバイナンスの連邦制裁違反を支援したと考えていると述べた。そしてマネーロンダリング法については、より大きな代償を支払わなければならず、刑期は増刑されるべきだとしている。

米国の裁判所が来週趙昌鵬氏に判決を下すという事実を考慮して、米国司法省が突然量刑を引き上げることを提案し、暗号化コミュニティを驚かせた。

なぜ米国司法省は突然「考えを変えた」のでしょうか?

昨年11月、趙昌鵬氏はビットコインCEOの辞任を発表すると同時に、米国の銀行秘密法に違反したことを認め、マネーロンダリング対策と米国の制裁違反の刑事告訴で有罪を認め、ビットコインと和解に達した。罰金43億ドルのうち、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）からの和解金は34億ドル、外国資産管理局（OFAC）からの和解金は9億6,800万ドルだった。 9億6,800万ドルが金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に支払われ、FinCENからの34億ドルのうち、27億ドルが商品先物取引委員会（CFTC）に支払われた。 (関連記事: Binance CZ の時代は終わった! 米司法省との和解に 43 億ドルを費やし、リチャード・テン氏が CEO に就任 )

先に明らかにされた司法取引の条件によれば、趙長鵬氏が罰金を受諾した後、彼の懲役は最長10年から最長でも1年半（18か月）に短縮される予定だった。控訴を断念し、その後保釈金が支払われ、判決は4月30日に言い渡される予定だ。しかし状況は突然変わったようで、米国司法省は理由は不明だが突然刑の引き上げを決定し、火曜日に提出した 量刑 覚書で次のように主張した。

「この事件の判決は、趙長鵬にシグナルを送るだけでなく、全世界にシグナルを送るものである。趙長鵬は米国の法律に違反して巨額の報酬を得た。趙の犯罪行為を効果的に処罰するには、この違法行為の代償は莫大なものに違いない」米国の法律に違反して富とビジネス帝国を築こうとする他者を阻止するために、裁判所はガイドラインを上回る36か月の懲役を課すことを推奨する。」

米国司法省によると、量刑が増額された理由の一部は、違法行為者がバイナンスで効果的なマネーロンダリング対策プログラムを導入できなかったことで、隠蔽された仮想通貨の情報源や所有権を操作するなど、さまざまな方法でバイナンスの取引所を悪用した。ハイブリッドサービス、ランサムウェア攻撃による違法な収益の取引、市場取引、取引所のハッキング、およびさまざまなインターネット関連の詐欺からのダークネット収益の送金、これらはすべて趙昌鵬氏の認識の下で行われ、さらには彼の奨励を受けていました。

さらに、バイナンスは指定テログループとの10万件を超える不審な取引を報告しておらず、検察はバイナンスがランサムウェア収益の大部分を受け取ったとも主張した。

趙長鵬の反撃、知られざる家族の一面が明らかに

米国司法省が量刑覚書を提出してからわずか数時間後、趙長鵬の弁護団は米国司法省に対する反撃を開始するために独自の 量刑覚書 を提出したと報じられている。

趙長鵬氏の判決メモの中で、同氏の弁護団は、同様の事件で懲役刑を言い渡された被告はいない、それどころか、趙長鵬氏はアブダビの自宅で軟禁される可能性があり、執行猶予を言い渡されるべきであると述べた。 Binance は世界中に 1 億 7,000 万人以上の忠実なユーザーを抱えており、その革新的な製品とサービスを非常に重視しています。Changpeng Zhao は自身の犯罪を深く後悔しており、並外れた責任感と是正措置を示しています。

さらに重要なことは、Changpeng Zhaoの法務チームの判決覚書には次のように述べられていることだ。米国の制裁法に違反して、制裁対象国のユーザーと米国のユーザーがランダムに組み合わせられること。米国のユーザーと制裁対象国の取引相手との間で行われるこれらのランダムな自動取引は、Binance の総取引高のほんの一部 (0.00041%) に過ぎません。 ) これを考慮すると、実際、Binance は制裁対象国からの IP アドレスをブロックしていると、Changpeng Zhao 氏を非難するのは無理がある。」

判決覚書には、3人の子供の母親である何毅、彼の元妻ヤン・ウェイチン、元米国上院議員で現バイナンスのロビイストであるマックス・ボーカスとヤン・ウェイチンとの間に成人した2人の子供たちを含む趙昌鵬氏の支持者についても言及されていることは注目に値する。他にも何十人もいます。また、バイナンスをコンプライアンスと法執行協力において業界のリーダーに変えた後、チャオ・チャンペン氏が有罪を認めるために自発的に米国に渡航し、それ以来故郷や家族から5年以上離れて米国に滞在していることも具体的に指摘した。数か月。

公開された情報によると、趙長鵬は2003年に楊偉清（ウィニー）・ヤンと結婚し、すぐに息子と娘の2人の子供を授かった。趙長鵬を知る友人らは、「この時期、趙長鵬は献身的な夫であり父親だった」と回想する一方、楊偉青さんは、趙長鵬が[彼女]と[彼らの]子供たちに細心の注意を払っていたと述べ、次のように語った。趙長鵬先生は、私たちの子供たちが生まれてからの乳児期から幼児期にかけて、可能な限り子供たちと一緒にいて、おむつ交換や授乳、授乳など、子供たちの世話をする機会をほとんど逃さなかったのを今でもはっきりと覚えています。一緒に旅行してるよ。」

趙昌鵬さんの子供たちへの献身は、楊偉清（ウィニー）さんと離婚した後も、成長しても続いたという。長女によると、趙昌鵬さんは2歳のときに離婚したが、成長してからも常にアドバイスをしてくれていたという。と励まし、そして[彼女の]健康な成長に対する彼の強い取り組みが非常に明白です。

2019年に趙長鵬さんは易和さんと結婚し、同年第一子を出産し、すぐに他に2人の子どもを出産した。起業家としての成功の絶頂期であっても、趙長鵬の家族への配慮は衰えることはなく、それが彼の人生の基盤でもありました。 2021年、仮想通貨市場と取引量が過去最高を記録していたとき、友人がシンガポールにあるチャオ・チャンペンさんとイー・ヘさんの3ベッドルームのアパートを訪れた。「リビングエリアのほとんどが子供用のプレイマットで埋め尽くされ、おもちゃがいたるところに散らばっていた」。 」そして、趙長鵬の末の息子が遊んでいるとき、「時計仕掛けのように、数分ごとに父親の方を向き、趙長鵬は次男を認めて励ました」と回想した。

現在、Zhao Changpeng さんと He Yi さんの 3 人の幼い子供たち（うち 1 人は生後 9 か月）は全員アラブ首長国連邦に住んでおり、Zhao Changpeng さんは罪を認めるために米国に来て以来、一度も彼らに会っておらず、とても寂しく思っています。 。趙長鵬氏の弁護団は判決メモの中で、趙長鵬氏は末っ子の人生の半分を逃したと述べ、「愛情深い父親として、幼い子供たちとのこの長期別離は趙長鵬氏の人生の一部となっている」と述べた。

それだけでなく、弁護団は、趙長鵬氏は巨額の罰金を支払っており、前科もなく慈善活動を支援しているため、懲役ではなく減刑されるべきだと強調した。

何と言っても、Changpeng Zhao 氏の判決はシアトル西地区連邦地方裁判所で 4 月 30 日に行われる予定です。この訴訟は暗号化コミュニティで大きな注目を集めており、暗号化業界におけるコンプライアンスと説明責任の重要性も浮き彫りにしています。市場が成熟するにつれて、規制上の監視はより厳しくなり、このような注目を集める事件は、将来の暗号通貨法執行の先例となります。

以前に破産したFTX創設者のSBFには懲役25年の判決が下されたが、SBFとは異なり趙長鵬氏は巨額の賠償金を支払うことに同意したため、最終的には和解となる可能性が高い。同時に、Binance の取引所ビジネスは、Zhao Changpeng 事件による大規模なパニック的な資金逃避を経験しておらず、暗号化業界全体に安心感を与えたようです。いずれにせよ、その答えは今月末に明らかになるでしょう！