カンボジアの複合企業フイワングループが運営するオンラインマーケットプレイス「フイワンギャランティ」が、東南アジアにおけるオンライン詐欺を助長していた疑いが浮上している。

エリプティック・リサーチのレポート によると、このプラットフォームは110億ドルを超える取引に関与しており、その多くがマネーロンダリングやサイバー詐欺に関連している。

コインテレグラフの取材に応じたエリプティックの共同創設者兼チーフサイエンティストであるトム・ロビンソン氏は、チームが「ブロックチェーンの透明性」により仮想通貨取引を「定量化」できたと説明した。「この側面は、他の支払い方法では不可能な方法でこれらの仮想通貨取引を追跡し、ブロックすることができるということだ」とロビンソンは話す・

提供されていたサービス

フイワンギャランティのマーケットプレイスは主に中国語で運営されており、各販売業者が管理する数千のインスタントメッセージングアプリチャンネルを通じて運営されている。

これらの業者は、個人データの販売、マネーロンダリング、詐欺サイトのソフトウェアおよびウェブ開発など、サイバー詐欺の運営に不可欠なさまざまなサービスを提供している。また、詐欺グループが入居するコンパウンドで労働者を監禁し拷問するためのツールや機器も提供している。

このプラットフォームは銀行振込や支払いアプリなどの支払い方法を使用しているが、主にテザー（USDT）を使用しており、従来の法定通貨の流れよりも追跡が容易だ。

テザーの広報担当者はコインテレグラフに対し、規制当局やテザー、法執行機関などの「相手方と直接関わることなく」調査結果を公表する分析企業は「違法行為を凍結する」能力を制限していると語った。「これにより傍観者効果が促進され、個人、そしてこの場合は企業が不正行為を観察しても、介入を優先するのではなく、ソーシャルメディアでの関与と評判を高めるためにそれを記録する選択をすることになる」。

エリプティックの調査

エリプティックの最新のレポートでは、フイワンギャランティとその販売業者に関連する数百の仮想通貨アドレスが特定された。

ロビンソン氏はコインテレグラフに対し、エリプティックはブロックチェーン分析を使用して「自社や顧客がフイワンギャランティのようなサービスと取引していないことを確認できる」と語った。「我々はこれらのエンティティが使用する数百のアドレスをツールにラベル付けしており、顧客はそれらにリンクする取引やウォレットをスクリーニングできる」とロビンソンは語った。

この特定により、取引所や他の企業は取引をスクリーニングし、不正資金の洗浄を防ぐことができる。「法執行機関はこれらの支払いを追跡し、これらの詐欺の責任者を追求することができる。仮想通貨はこれらの詐欺の弱点であり、それを利用して責任者を法の裁きにかけることができる」。

AIと仮想通貨犯罪

エリプティックの2024年の ほかのレポート では、国家が支援するサイバー攻撃やディープフェイク詐欺など、不正行為にAIがますます利用されていることを強調した。イーロン・マスク氏や元シンガポール首相のリー・シェンロン氏のディープフェイク動画を用いた詐欺スキームが増加していると報告されている。

エリプティックは、AIを使用して仮想通貨ウォレットのシードフレーズを逆解析し、認証システムを回避する方法についてのダークウェブフォーラムでの議論も明らかにした。

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