米国、サム・バンクマン=フリードの中国贈賄疑惑に関連する暗号資産の回収を目指す
米国の検察官は、FTXの崩壊前に中国の役人に支払われたとされる賄賂に関連する1,790万ドル以上の暗号通貨を回収するための訴訟を提起しました。訴状によると、このアカウントにはSolana、Cardano、Ripple、Internet Computer、Avalancheのトークンが含まれています。
米国司法省は、元FTX CEOのサム・バンクマン-フリードが中国当局者に対して行ったとされる贈賄に関連して、Binanceの取引所アカウントにある1,790万ドル以上の暗号通貨を押収しようとする訴状を提出しました。
検察官は、2021年11月の出来事に関連してこのアカウントを結びつけています。この時、バンクマン-フリードはFTXの姉妹取引会社であるアラメダ・リサーチから中国当局者に4,000万USDTを送金するよう指示したとされています。訴状によれば、これは2つの中国の取引所で凍結された約10億ドルの暗号資産を解放するための賄賂として送られました。
「アカウントが解凍されたことが確認された後、バンクマン-フリードは賄賂を完了するために数千万ドル相当の暗号通貨で追加の支払いを行うことを承認しました」と訴状は述べています。
さらに検察官は、他の既知および未知の個人がその性質と出所を隠すために複数のプライベートウォレットを通じて賄賂の支払いを洗浄し、その一部が最終的にBinanceの入金ウォレットに流れ込んだと主張しました。
訴状によれば、このアカウントにはSolana、Cardano、Ripple、Internet Computer、Avalancheの暗号通貨が含まれています。2023年12月12日時点での総価値は約860万ドルでしたが、執筆時点での市場価格では約1,790万ドルの価値があります。
FTXは債権者への返済を継続
FTXは、バンクマン-フリードや他の取引所幹部が顧客資金を不正に扱ったことが明らかになった後、2022年11月に破産保護を申請しました。
バンクマン-フリードは昨年11月、ニューヨークの陪審によってFTXの顧客、貸し手、投資家を欺いた7つの刑事告発すべてで有罪判決を受けました。彼は2024年3月に25年の懲役刑を言い渡されました。
FTXは、破産の専門家ジョン・J・レイ三世の新しい指導の下、債権者への返済に取り組んでいます。債権者の少なくとも98%に対して請求額の118%以上を現金で返済することを定めた再編計画は、10月に裁判所の承認を得ました。
取引所はまた、崩壊で失われた数十億ドルを取り戻すことを目的として、さまざまな個人や団体に対して複数の訴訟を起こしています。破産した取引所は最近、 Binanceと元CEOのチャンポン・ジャオ に対して、詐欺的に送金されたと主張する17億6,000万ドルの訴訟を起こしました。
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