- 米国司法省(DOJ)がBinanceに対して民事没収手続きを開始。
- 元FTX CEOがBinance取引所に約1600万ドルを預け入れ。
- 預け入れられた資金はサム・バンクマン-フリードによる贈賄に関連。
FTXの破産事件は新たな展開を迎え、米国司法省(DOJ)がBinance取引所に対して民事没収手続きを開始しました。
報道によると、DOJは調査の一環としてBinanceの口座に保管されている約1600万ドルを回収することを目指しています。これらの資金は、破綻したFTX暗号通貨取引所の元CEOであるサム・バンクマン-フリードによって承認された贈賄に関連しているとされています。
1年間の調査の結果、DOJはBinance上で以下の暗号通貨におけるFTXの預金を発見しました:インターネットコンピュータ(ICP)、アバランチ(AVAX)、リップル(XRP)、カルダノ(ADA)、ソラナ(SOL)。
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特に、ソラナは調査対象の総価値の半分以上を占めており、850万ドルに達しています。これらの暗号通貨の価値は、最近の暗号市場の上昇により、預け入れられた時点から増加しています。
バンクマン-フリードの贈賄疑惑
記録によると、この調査は2021年11月に始まり、バンクマン-フリードが中国の当局者に贈賄を試みたとされています。詳細によれば、バンクマン-フリードはアラメダリサーチを通じてテザー(USDT)で4000万ドルを支払い、2つの中国の暗号通貨取引所で凍結されていた10億ドルを解凍しようとしました。
注目すべきは、アラメダリサーチが資金を直接Binanceに預け入れたのではなく、いくつかのプライベートウォレットを通じて移動したことです。DOJは、Binanceの口座での資金の不審なパターンを発見し、頻繁なステーブルコインとビットコインの預金が含まれていました。その口座は、BTCを他の暗号通貨に即座に変換していました。
最新の発見は、すでに7件の刑事告発で有罪判決を受け、25年の刑期を務めている元FTX CEOのバンクマン-フリードの状況をさらに悪化させる可能性があります。
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