法定通貨

P2P取引詐欺を防止する方法

2022-10-29 04:200173

知っておくべきいくつかの基本的な詐欺の手口を以下に示します。

混乱させようとして、同じ金額を連続して注文すること。

詐欺師は、異なるアカウント、あるいは同じアカウントを使って、同じ金額の注文を短期間に連続して行う可能性があります。アカウントや注文チケットを注意深くチェックしないと、騙されて通貨をリリースしてしまうかもしれません。

例：この詐欺師は、彼の資金が5つの注文しかカバーできないにもかかわらず、それぞれ1000USDTに相当する6つの注文を出しました。彼は5回目と6回目の注文をほぼ同時に送信し、6回分の注文の代金をすべて支払ったと主張しました。各注文の精査を行わないと、意図せず不正な第6の注文を履行してしまう危険性があります。

注意：このシナリオでは、相手からの圧力に関係なく、注文の詳細と取引履歴を注意深く確認する必要があります。さらに、支払いアカウントの名前がプラットフォームより認証されたユーザーの実名と一致しているかどうかを確認することも同様に重要です。名前が一致しない場合は、通貨をリリースするわけにはいけないです。

送金エラー

詐欺師は、故意に不正な送金 (例：自分自身に資金を送金し、あなたに送金したふりをするなど)を行い、支払いのスクリーンショットを業者またはカスタマーサポートに提供し、通貨のリリースを要求することがあります。

注意：受信アカウントの現在のステータスが優先されます。アカウントに入金されていない場合は、リリースするわけにはいけないです。

偽の領収書詐欺

このタイプの詐欺では、詐欺師は、注文して 支払いの確認をクリックした後に、偽の領収書を送信します。アカウントに入金されていることを確認せずに、領収書を確認して資金をリリースすると、この詐欺の被害に遭うことがあります。この場合、銀行またはその他の支払いアカウントにログインし、資金の受領を確認する必要があります。

また、以下のような高度な詐欺の手口にも注意が必要です。

2人のユーザーが同じ金額の2つの注文を同時に行います。詐欺師Aは支払いを行いましたが、同時に注文を支払い済みとしてマークしませんでした。詐欺師Bは、支払うことなく「支払い済みとしてマークする」をクリックし、（実際に支払いを行った詐欺師Aの）スクリーンショットを提供することで、資金のリリースを誘導します。目的は、送金を確認することなく、すぐに資金をリリースするほど不安にさせることです。後日、詐欺師Aは同じ支払い証明を提出し、トークンのリリースを要求します。それに気づかなければ、トークンを2回リリースしても、購入した資産の半分しか受け取らないことになる可能性があります。
10,000INRを発注し、1,000INRを支払う、または1,000USDTを発注し、1,000INRを支払う、その他同様の操作を行います。このような場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。彼らは、そのような操作の理由を特定することができます。このような行為は、特に初心者の場合、偶然に起こることがあり、必ずしも不正行為とは限りません。
詐欺師Aはソーシャルメディアを通じて、P2PユーザーBとCに別々に接触しました。AはCに接触する際、Bを装い、通貨を売ると主張しました。同時に、AはCのふりをしてBに連絡を取り、購入に興味を示しました。AはBに売り注文を出し、スクリーンショットを撮るよう指示しました。そして、AはこのスクリーンショットをCに送り、代金回収のために別のアカウントを教え、「リンク先の支払い方法が一定の上限を超えており、その日はお金を受け取れない」などと言い訳をして、Cに不正なアカウントに送金させるように仕向けました。結局、AはBの分の資金を不正に回収し、Cは資産を失い、Bの注文は履行されませんでした。

注意：チャットでは名前を言及しないでください。支払いは、その人のリンク先の支払い方法を使用して送信する必要があり、アカウントの名前はプラットフォーム上のその人の本名と一致する必要があります。