Вердикт винесено: свідчення Сема Бенкмана-Фріда в останні тижні не залишають місця для сумнівів 

TL;DR:

- СБФ виступив на свій захист, але його план провалився.

- Присяжні одноголосно проголосували за те, що він винен за всіма сімома пунктами обвинувачення.

- СБФ подаватиме апеляцію на це рішення.

- У березні 2024 року суддя визначить конкретні деталі вироку, і на СБФ чекає ще один судовий процес за пʼятьма іншими звинуваченнями.

Криптовалютний світ продовжує бути свідком судової драми, коли Сем Бенкман-Фрід (СБФ), колишній глава нині неіснуючої FTX, вийшов на трибуну, щоб виступити на свій захист за низкою звинувачень. Від відстоювання своєї невинуватості до перекладання провини на всіх своїх колись довірених товаришів і суперечення власним словам, СБФ робив усе, щоб довести, що падіння FTX було наслідком відвертих помилок.

Захист СБФ: майстер-клас, як провалити власну справу

Під час перебування Сема СБФ на лаві підсудних розгорнулася драма у справі про шахрайство. Засновнику FTX загрожувало довічне увʼязнення, якщо його визнають винним, і на карту було поставлено дуже багато. Його свідчення стали вирішальним моментом, оскільки він зіткнувся зі шквалом кримінальних звинувачень, зокрема в телефонному шахрайстві, шахрайстві з цінними паперами та відмиванні грошей.

Свідчення СБФ стосувалися кількох ключових тем. Він вперше розповів про свої обмежені знання про криптовалюту перед запуском FTX, підкресливши, що побачив можливість на ринку через прогалини в знаннях і інфраструктурі. Він чесно зізнався, що спочатку знав про криптовалюту дуже мало.

Захист зосередився на зображенні СБФ як перевантаженого підприємця, а не свідомого злочинця. Вони підкреслили, що він визнав помилки, яких він припустився як керівник, зокрема йшлося про відсутність спеціальної команди з управління ризиками у FTX. СБФ також розповів про величезне навантаження, з яким він зіткнувся на посаді генерального директора FTX, працюючи багато годин на добу та отримуючи тисячі електронних листів щодня.

Тим не менш, обвинувачення підкреслило його роль у значних витратах коштів клієнтів FTX на маркетингові цілі, такі як права на назву баскетбольної арени в Маямі та розкішну нерухомість на Багамських островах. Стратегія захисту ґрунтувалася на тому, що, на його думку, ці витрати були профінансовані за рахунок прибутку компанії, а не коштів клієнтів.

Іншим важливим аспектом свідчень СБФ були його неодноразові спроби переконати Керолайн Еллісон, колишню генеральну директорку Alameda Research і його колишню дівчину, хеджувати ризики Alameda. Він розповів, що обговорював з нею стратегії хеджування наприкінці 2021 року, але висловив розчарування, що ці пропозиції не були реалізовані. Захист намагався звинуватити Еллісон у тому, що вона не вжила заходів з управління ризиками, що могло б перекласти на неї відповідальність за фінансові проблеми.

У залі суду захист намагався олюднити СБФ, пояснюючи, як він ненавмисно став публічним обличчям FTX, звертаючи особливу увагу на його нетрадиційній образ і участь у політичних питаннях, повʼязаних з пандемією COVID-19.

З іншого боку, обвинувачення представило СБФ як технічного керівника, який цілеспрямовано приховував свої дії. Вони висловили занепокоєння з приводу видалення ним повідомлень і використання зашифрованого звʼязку, припускаючи, що ці дії свідчать про правопорушення.

Під час перехресного допиту сміливе рішення СБФ свідчити на власний захист обернулося ще більшими проблемами, оскільки він не зміг пригадати важливі деталі, що підірвало довіру до нього в очах присяжних. Прокурори стверджували, що його свідчення малюють картину високоінтелектуального випускника Массачусетського технологічного інституту, який, незважаючи на факт керування мільярдними компаніями та свідчення в Конгресі, раптом став «нетямущим», коли мова зайшла про фінансовий стан його власної компанії.

Протягом попередніх тижнів зал суду став свідком низки викривальних свідчень від колишніх топ-співробітників, багато з яких виступили проти нього, звинувативши його у складній схемі, в якій він нібито використовував кошти клієнтів FTX для широкого кола витрат, від венчурних інвестицій до розкішної нерухомості. Це заклало основу для складного захисту, оскільки обвинувачення представило викривальні докази, зокрема зашифровані повідомлення Signal і внутрішні документи, що свідчать про причетність СБФ до витрачання коштів клієнтів FTX.

Рішення присяжних: складна справа, простий вердикт

Разючий контраст між попередніми досягненнями СБФ і його раптовою амнезією в суді став центральним моментом судового процесу. Присяжним довелося розбиратися з парадоксом: чи міг геніальний підприємець до останнього не знати про фінансові проблеми, що назрівали у його власній імперії? Це спантеличуюче питання лежало в основі їхніх обговорень, коли вони зважували достовірність заяв колишнього криптомагната проти доказів і свідчень, представлених у суді.

Вирок, винесений швидко лише після пʼяти годин обговорення був одноголосним. СБФ було визнано винним за всіма сімома пунктами обвинувачення. Зал суду затих під час зачитування рішення, і тепер СБФ загрожує до 100 років увʼязнення. Сім пунктів, за якими його визнали винним:

1. Фінансове шахрайство з коштами клієнтів FTX.

2. Змова з метою вчинення фінансового шахрайства з коштами клієнтів FTX.

3 і 4. Фінансове шахрайство та змова з метою вчинення фінансового шахрайства щодо кредиторів Alameda Research.

5. Змова з метою вчинення шахрайства з цінними паперами щодо інвесторів на FTX.

6. Змова з метою вчинення шахрайства з цінними паперами щодо клієнтів FTX.

7. Змова з метою відмивання грошей.

Переможна серія СБФ: сім обвинувальних вироків і це ще не кінець

Після обвинувального вердикту присяжних його майбутнє сповнене невизначеності. Суддя окружного суду Льюїс Каплан призначив винесення вироку на 28 березня 2024 року. До того часу СБФ повернеться до MDC у Брукліні, де він утримується з серпня.

Незважаючи на обвинувальний вирок, команда юристів СБФ не здається. Його адвокат Марк Коен висловив розчарування результатом і заявив, що вони подадуть апеляцію на це рішення.

Прокурор Даміан Вільямс від США на прес-конференції біля будівлі суду на Манхеттені привітав рішення присяжних і підкреслив відданість уряду боротьбі з шахрайством і корупцією. Він надіслав суворе попередження потенційним шахраям, заявивши, що ніхто не є недоторканним і що складні злочини не залишаться безкарними.

Забігаючи наперед, скажу, що юридичні баталії СБФ ще далекі від завершення. У березні 2024 року суддя винесе вирок СБФ.

Випускникові Массачусетського технологічного інституту також загрожує другий судовий процес за пʼятьма додатковими звинуваченнями, окрім нещодавнього судового розгляду. Цей судовий процес також запланований на березень, але прокурори мають час до 1 лютого, щоб вирішити, чи буде він продовжений. Додаткові звинувачення включають в себе

1. Шахрайство щодо клієнтів FTX у звʼязку з купівлею та продажем деривативів.

2. Шахрайство з цінними паперами щодо інвесторів FTC.

3. Змова з метою вчинення банківського шахрайства.

4. Змова з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу коштів.

5. Змова з метою порушення положень Закону про боротьбу з хабарництвом за кордоном.

Результат цих судових розглядів продовжить визначати майбутнє Сема Бенкмана-Фріда, фігури, яка колись асоціювалася з вершинами криптовалют, а тепер бореться з кардинально зміненою реальністю.

Щоб дізнатися більше про FTX, прочитайте ці статті:

Крах FTX

Перші два тижні судового процесу проти FTX: друзі проти ворогів, таємниці розкриті

Що сталося на третьому тижні судового процесу у справі Сема Бенкмана-Фріда

Відмова від відповідальності: погляди, висловлені в цій статті, надані лише для ознайомлення. Цю статтю не варто вважати схваленням будь-яких продуктів і послуг, що обговорювалися, або інвестиційною, фінансовою чи торговою порадою. Перш ніж приймати будь-які фінансові рішення, рекомендується звернутися за порадою до кваліфікованих фахівців.